31.01.2025 Відмивання коштів Окупантський бізнес Цифрові злочини

Як українці стають жертвами політичних війн влади. Боротьба за вплив Коломойського та Шевцової-Дегрік

Підсанкційне онлайн-казино “PariMatch” продовжує працювати на території України попри обмеження РНБО. Вони продовжують виводити кошти українців до рф та залучати до азартної діяльності компанії-дублери. 

Серед компаній, які мають зв’язок з “PariMatch” і продовжують працювати на території України:

  • ТОВ «СІТІКОД» (ЄДРПОУ 45358454)
  • ТОВ «ГОРИЛЛАБЕТ» (ЄДРПОУ 45300713)
  • ТОВ «ПАРІМАТЧ» (ЄДРПОУ 43363902)
  • ТОВ «КЕНДВІТ» (ЄДРПОУ 44621942)

Ці компанії разом із численними іншими підробляють дані та обманюють гравців, а також не сплачують податки на отриманий дохід. Наприклад, застосовують спеціальне програмне забезпечення для зміни сум виграшів та програшів, щоб приховати реальний дохід.

Маніпуляції із коштами українцями та податками до бюджету

Одним із ключових аспектів шахрайства є метод “міскодингу” — маніпуляція з банківськими транзакціями для приховування реального походження грошей. В результаті таких схем онлайн-казино “PariMatch” змінює коди транзакцій у банківських системах, замінюючи код азартних ігор на код комп’ютерних ігор, що дозволяє ухилятися від сплати податків. Це працює за допомогою банків, таких як АТ «АЙБОКС БАНК» (позбавлено ліцензії)ПАТ «МТБ БАНК», і АТ «СЕНС БАНК», які допомагають легалізувати ці транзакції.

Ігри з мінімальними виграшами та маніпуляції з бонусами

Шахрайство в онлайн-казино “PariMatch” також включає нечесне нарахування бонусів для гравців. Вони використовують бонусні програми, щоб маніпулювати сумою виграшів. Це дозволяє їм приховувати реальні податкові зобов’язання, оскільки бонуси на “картці лояльності” не підлягають оподаткуванню ПДВ. У результаті це забезпечує ще один спосіб ухилення від сплати податків.

«Айбокс Банк» та виведення коштів PariMatch

Відома бізнес-вуман, власниця Айбокс-банку й ФК «Лео» та партнерка Коломойського Альона Шевцова-Дегрік активно брала участь у схемах легалізації коштів, отриманих через російське онлайн-казино «PariMatch». 

Завдяки корумпованим співробітникам БЕБ, прокуратури та суддівської системи жінка змогла не лише уникнути відповідальності, а й вільно виїхати за кордон, оминаючи увʼязнення, санкції та арешти.

У ході розслідування стало відомо, що співробітники БЕБ та прокуратури діяли у змові з Шевцовою, надаючи їй можливість уникнути правосуддя. Зокрема, детективи ТУ БЕБ у Львівській області за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокурори прийняли постанови від 02.05.2024, 14.05.2024, 27.08.2024 про зупинення досудового розслідування та зняття Шевцової з розшуку у кримінальному провадженні 72023000500000071.

На диво, процедура зняття з розшуку Шевцової була проведена настільки швидко і без жодних обґрунтованих підстав, що це одразу викликало підозри. Всі наявні докази свідчать про те, що співробітники БЕБ, прокуратури та суду свідомо ігнорували важливі факти, що мали б призвести до подальшого розслідування і не дозволити Шевцовій покинути Україну.

Відразу після цього Дегрік придбала собі місце у залі на інагурації американського президента. Коштувала така участь 10 тис доларів. Проте, для Шевцової це був більше, аніж захід. Це можливість тиску на український політикум та спроба показати вплив і звʼязки із США. Потрапити на подію Дегрік не вдалось. Але ця ситуація все одно показала продажність правоохоронної системи в інтересах аферистки Шевцової.

Особливо показовим є той факт, що навіть після рішення Личаківського районного суду м. Львова від 05.11.2024, який скасував постанови про зупинення розслідування, справа досі не рухається. Відсутність реакції з боку БЕБ та прокуратури вказує на те, що це питання не є для них пріоритетним, або ж є певні «підводні камені», які сприяють затягуванню розслідування.

Одним з ключових аспектів, що підкреслює масштаби корупції, є численні фінансові операції та податкові маніпуляції, пов’язані з Айбокс банком. Зі зростанням активів на 10 мільярдів гривень на рік, з’являються питання щодо справжніх джерел цих коштів і чи не є це результатом податкових схем, у яких могли бути задіяні високопосадовці з Національного банку України. 

Ми вимагаємо передати цю справу СБУ або ж ДБР, адже ми не можемо більше довіряти БЕБ, прокуратурі і суддям, які явно піддаються корупційним впливам. Необхідно провести нове повне і ретельне розслідування щодо усіх учасників цього корупційного угруповання — від правоохоронців до суддів. 

В чергове надсилаємо матеріали до представників правоохоронних органів та системи правосуддя. Вимагаємо реальної реакції, а не формальний початок справ.

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини