13.01.2025 Відмивання коштів Розслідування

Як Слуга народу Гетманцев заробляє на нелегальному бізнесі компаній-гігантів

Нещодавно, народний депутат та голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ініціював зміни до законодавства, які стосуються оподаткування посилок з-за кордону. Законопроекти, запропоновані Гетманцевим, обіцяють серйозні зміни для українців, які звикли замовляти товари з-за кордону без значних податків. Як стало відомо, у разі ухвалення цих змін, усі посилки без винятку, незалежно від вартості, будуть обкладатися ПДВ 20%, а на товари вартістю понад 150 євро додатково накладатиметься мито 10%.Посилки без ПДВ будуть лише ті, що надсилаються фізичними особами на адресу інших фізичних осіб без комерційної мети і вартістю до 45 євро (зараз це 2000 грн).

Для спрощення адміністрування ПДВ вводиться механізм, подібний до IOSS (як в ЄС), який дозволяє сплачувати ПДВ безпосередньо постачальником товарів — через маркетплейси чи інші платформи.

Зміни, в разі ухвалення, означатимуть, що всі закордонні покупки через інтернет стануть на 20% дорожчими для українців. Проте питання: чому влада акцентує увагу саме на посилках простих громадян, коли великі компанії продовжують ухилятися від податків через різноманітні схеми?

Наприклад, варто звернути увагу на наступні питання:

  1. Як імпортують товар великі мережі?
    Великі рітейлери, як iPeople, Ябко, Цитрус та інші, досить часто використовують контрабандні схеми для ввезення товарів в Україну, декларуючи низькі ціни на техніку або взагалі не сплачуючи мито.
  2. Чи декларують вони реальні ціни товарів?
    Багато компаній занижують вартість імпортованих товарів, щоб зменшити митні платежі, а також ПДВ. Наприклад, якщо вартість товару на митниці вказана значно нижчою за реальну, насправді країна недоотримує значні суми податків.
  3. Скільки фіктивних ФОПів використовуються для продажу товарів?
    Великий бізнес часто працює через мережу фіктивних ФОПів, що дозволяє знижувати податкові зобов’язання, ухилятися від перевірок та навіть не сплачувати частину ПДВ. Це дозволяє торгувати товарами, зберігаючи високі маржі, і при цьому мінімізувати податкові витрати.

Проблема в тому, що в той час, як звичайні громадяни будуть змушені платити ПДВ з кожної посилки, великі мережі, які формують основну частину ринку техніки та електроніки в Україні, продовжать обходити закон. Наприклад:

  • Епіцентр: Через свій аграрний бізнес, ця мережа фактично не сплачує ПДВ при імпорті товарів. Держава вже сплачує ПДВ за аграрний експорт Герегам, що дозволяє значно зменшити податкові зобов’язання при імпорті іншої продукції.
  • Ябко і АЛЛО: Ці мережі досі активно імпортують продукцію, декларуючи її за заниженими цінами. Наприклад, при імпорті китайської електроніки, товар може бути заявлений на митниці по 20 доларів, хоча фактично його вартість може досягати 300 доларів. В результаті — на цей товар не сплачується реальний ПДВ, а з покупця на роздрібному рівні збирається лише частина податку.

iPeople: Як через фіктивні ФОПи обходять податки і митні платежі

Мережа магазинів iPeople, що постачає техніку Apple, працює не лише в офіційній, але й у «сіро-зеленій» зоні. Спільно з митниками та податковою службою, вона активно ухиляється від сплати податків, використовуючи фіктивні ФОПи для здійснення фінансових операцій.

Техніка Apple завозиться в Україну без сертифікацій та за фальшивими митними деклараціями, що дозволяє знизити митну вартість товарів і уникати сплати мит та ПДВ. Для обходу податкових зобов’язань використовується десятки фіктивних підприємців-ФОП, через яких проводяться операції з продажу товарів.

Отримані кошти виводяться через підконтрольні фірми і фізичних осіб, часто через схем з підробленими документами. Ці схеми дозволяють iPeople працювати на величезних маржах, приховуючи реальний обсяг доходу. 

За нашими матеріалами у мережі магазинів було проведено податкові перевірки, зокрема у столичних представників, де виявлено порушення податкового законодавства. Крім того, ДБР вже проводить розслідування в провадженні №62021000000000748 за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

«Ябко»: Мільярдні ухиляння від податків через контрабанду 

Мережа «Ябко» стала відома завдяки своїм масштабним порушенням митного законодавства та ухилянням від сплати податків на мільярди гривень. Відомо, що компанія ухилилася від сплати податків на 3,3 млрд грн тільки за останні два роки.

Техніка Apple, зокрема iPhone, iPad, MacBook, як і у iPeople, ввозиться в Україну з Південно-Східної Азії  через фіктивні митні декларації, де ціни занижуються або взагалі вказуються інші товари.

Платежі за техніку проходять через десятки «підставних» фізичних осіб-підприємців, що дозволяє уникнути податків. Частину коштів, отриманих за несертифіковану техніку, легалізують через криптовалютні біржі або афільовані мережі автозаправок, як ОККО, на покупку активів за кордоном.

Це дозволяє компанії не лише уникати податків, але й відмивати кошти, що можуть бути спрямовані на укриття капіталу за кордоном.

Щодо вказаного кейсу нами також подавались заяви до правоохоронних та контролюючих органів, за результатами розгляду яких виявилось, що силовики вже і так активно досліджують діяльність «Ябко». Наприклад, Чернівецька обласна прокуратура вже вносила відомості до ЄРДР за № 42024260000000201 за ч. З ст. 365 КК України, а  Івано-Франківський РУП ГУНП в Івано-Франківській області – за № 12024091010003168 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Avic — контрабанда і непрозора фінансова діяльність

Мережа Avic активно використовує дві основні схеми для ухилення від сплати податків: контрабанду техніки та обробку готівкових і криптовалютних платежів без відображення в обліку.

Торгова марка Avic належить ФОП Бутенко Дмитро Ігорович. А у публічній оферті для інтернет-магазину «AVIC.ua» як продавець вказується ФОП Бутенко Дмитро Ігорович. До слова, Бутенко – депутат Харківської міської ради від ПП «Слуга народу». У 2019 році він балотувався до ВРУ 9 від “Партії Шарія” одноіменного пропагандиста. Тобто, тепер Бутенко поєднує підприємницьку контрабандистську діяльність із депутатством. 

Так само, як і в попередніх випадках, техніка Apple, в тому числі айфони та інші гаджети, завозяться через порушення митного законодавства. У 2023 році в Україні офіційно зареєстровано 250 тис айфонів, але в митній системі зареєстровано 940 тис. — де з’явились ці додаткові 700 тис гаджетів?

В офлайн-магазинах Avic частина товарів продається без фіксації через касові апарати та ПРРО, а отримані кошти не потрапляють у звітність. При оформленні замовлення та оплати у вигляді криптовалюти, пропонується конкретний криптогаманець. Зокрема, при трьох спробах здійснити оплату у криптовалюті за товари магазину Avic пропонувалися три різні криптогаманці: TALhZoiLybpbxcoydHxovF4fiziTKTmvBm; TERZVHe1QVxHQoWP7TM8KvmZLvbQebcVo5; TTA1KSyMhn7TeatV9Q9QgJ3hp7HSVppgXJ.

Загальний річний оборот Avic лише через онлайн-продажі становить близько 8,65 мільйона доларів, а через офлайн-магазини – ще 10 мільйонів доларів. При цьому відсутня жодна реальна сплата податків, і компанія продовжує працювати за рахунок ухилення від фінансових зобов’язань.

Звісно, ми не обійшли нелегальну роботу магазину стороною, тому на основі наших матеріалів Офіс Генерального прокурора тепер веде розслідування у низці проваджень: Nº 42024000000001237 за ч. 3 ст . 201-3 KK України, Nº 42024000000001238 за ч . 3 ст . 212 КК України, Nº 42024000000001239 за ч . 3 ст . 209 КК України.

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини