17.10.2024 Цифрові злочини

Як Шмигаль та КРАІЛ годуються з рук російського бізнесу. Закликаємо ввести санкції!

Прем’єр-міністр Шмигаль закрив дисциплінарне провадження проти члена КРАІЛ Євгена Яхнія. Таким рішенням, він фактично, надав статус «законності» корупції Яхнія, родина якого отримувала гроші від платіжної системи «Diamond Pay», контрольованої росіянами. До втрати ліцензії ця система обробляла 70% платежів у гральному секторі.

Тотожні дії топ-посадовців вже не дивують, а лише підтверджують думки про те, що внутрішні домовленості та відкати здатні переважити будь-які махінації та схеми. 

Отримувати гроші від російських структур під час війни? Виявляється, це не порушення закону й, навіть, не тягне на дисциплінарну відповідальність. КРАІЛ — один із найбільш корумпованих органів, який, замість регулювання ринку, проведення перевірок та нагляду за дотриманням законодавства, фактично «кришує» азартні ігри.

З огляду на сумну статистику, згідно якої щодня українці залишають 400 млн гривень у казино, а за рік це 150 млрд стає сумно з тих причин, що податки з таких «інвестицій» сплачуються максимум із чверті суми. І поки бюджет «худне», хтось із КРАІЛ, СБУ, БЕБ і податкової заробляє мільйони на лудоманії. А ось Мінфін, Кабмін просто заплющують очі на мільярди, які могли б допомогти зберегти тисячі життів військових.

Кілька прикладів. PariMatch, Вулкан, First Casino, GGBet і Favbet: що спільного між цими назвами, окрім діяльності в сфері азартних ігор? Всі вони належать проросійським олігархам за прикладом Матюхи та Кріппи. Попри це, спокійно отримують ліцензії в Україні, виводячи в росію мільярди через підконтрольну платіжну систему Diamond Pay.

Коротко про головні фігури: Кріппа

Поки люди й бізнес на межі виживання, Кріппа за гроші Льовочкіна (колишній голова Адміністрації президента України) та росії скуповує найкращі активи України:

  • бізнес-центр “Парус”,
  • готелі “Президент”, “Дніпро”.
  • Із нещодавніх придбань – інвестиція Кріппи та його ТОВ “Ола Файн” у розмірі 2.5 млрд грн у відомий готель “Україна” у центрі Києва. Що цікаво, у торгах брали участь інші пов’язані з Льовочкіним фігури: Валерій Хорошковський (Житомирський меблевий комбінат) та Анатолій Юркевич (ТОВ «Аларіт Пром»).

І все це для чого? Щоб відкрити там нові казино та викачати з українців ще більше коштів, які пізніше – вивести у офшори (яких у Кріппи купа: є  CITADEL VENTURES CYPRUS LIMITED, MAINCAST LIMITED,  GSC GAME WORLD GLOBAL LTD та інші) та на рахунки в рф.

Кріппа та звʼязки в рф 

Про повʼязаність Кріппи із одіозним Льовочкіним свідчить ряд факторів, зокрема:

  • Кріппа виступає бенефіціарним власником компаній, пов’язаних із Льовочкіним, таких як “Анриал” (Фоліо-Лекс) та “Кінена” (Євро Холдинг), разом із Іваном Фурсіним (друг та партнер Льовочкіна, тримав його долю в Росукренерго).
  • Кріппа раніше контролював частку 25% в готелі “Дніпро” через ТОВ “Смартленд”, при цьому фінансування надав банк СІЧ, пов’язаний із Денисом Горбуненком, який раніше працював з Льовочкіним і Дмитром Фірташем. 75% тоді купили росіяни Бабаков, Гінер і Воєводін (їх внесок профінансував РВС-банк, через який вони захопили готель «Либідь»).
  • Кріппа також формально “купив” БЦ «Парус» у Столара, який “викупив” його у Алієва та фірташистів. Фактично, Столар виступив прокладкою для перекиду з метою зняття обтяжень. 

До речі, офіс Льовочкіна розташовується в тому ж самому Парусі. Директора Паруса не змінювалсиь з часів коли Фірташ та Льовочкін рахувались там в ролі офіційних власників.

Через такі угоди залишається питання, наскільки незалежним є бізнес броварського бізнесмена Кріппи. Чи все-таки чоловік є лише обкладинкою” для Льовочкіна та його російських бізнес-партнерів?

Чим ще може похизуватись магнат Кріппа?

Окрім перелічених активів бізнесмен також володіє: 

  • маєтком Промінвестбанку в Козині за 311 млн (ТОВ «Мідал»)
  • офісом Промінвестбанку на Софіїівській за 50 млн (ТОВ «Мідал»)
  • стоянкою катерів та базу на Теличці за $1 млн (колишній «РОП», а зараз ТОВ «СЛВ-П»)
  • декілька ЗМІ – Главком, Дело (претендує на ЛІГА та УП)
  • продуктовим ринком у Броварах, 
  • казино Вулкан (ТОВ «КОНКУЕРОР»), GGBet (ТОВ “ГГБет”) і кіберспортивною командою NAVI (Natus Vincere).

Що цікаво, незважаючи на російське походження онлайн-казино «Вулкан» та букмекера GGBet, КРАІЛ оновила ліцензію на роботу в Україні «Вулкану» у січні 2023 року, а у серпні 2023 року видала ліцензію GGBet, на яку пізніше Президентом було накладено санкції.

За нашими скаргами Святошинським районним судом м. Києва ухвалою у справі №759/20457/24 зобовʼязано Святошинську окружну прокуратуру внести відомості до ЄРДР у частині російських звʼязків Кріппи. Продовжуємо далі.

Матюха

Матюха має розгалужену мережу гральних закладів. Із найбільш відомих – мережа Favbet, що включає таких юридичних осіб, як «Фаворит бет», «Фаворит джекпот», «Спорт планета», «Букмекерська компанія Фавбет», «Фаворит-досуг», «Фаворит фінанс», «Білліонаре казіно компані», «Фаворит казіно компані», «Фавбет гейм слотс», «Фаворит інвест-т», «Лакі Ленд», «Нейрон Голд».

Деякі казино, навіть, перейшли в офлайн-формат, відкривши реальні заклади у різних районах Києва, як от на :

  • вул. Олекси Тихого 42 А, у приміщенні MERCURE Kyiv Congress Hotel, 
  • вул. Січеславського 6 у приміщенні готелю IBIS Київ,
  • готель “Тиса” на вул. Велика окружна 4 Б 
  • готель Siesta на Софіївській Борщагівці 

Матюха встановив контроль і над зареєстрованій на карибському острові Favorit United N.V. Діяльність компанії проводиться на основі субліцензії, виданої одним з чотирьох ліцензіатів Кюрасао і підписаної Матюхою від імені Favorit United N.V. Керуючим директором останньої є громадянин України, а його бізнес-партнером виступає Ігор Сосонюк.

Самого Матюху неодноразово повʼязували із ухиленням від сплати податків, фінансуванням тероризму та продовженні співпраці із рф, навіть опісля повномасштабного вторгнення. 

І хоча офіційно Favbet заявила на початку березня, що більше не працює з росією і пішла з ринку Білорусі, насправді вони готові всіляко сприяти громадянам рф підключитися до послуг українського букмекера. Про що ми в деталях ми розповідали у нашому розслідуванні.

Але чомусь державні органи, КРАІЛ та силовики, особливо СБУ і досі не помічають численні маніпуляції та пряму співпрацю із ворогом. Або просто не хочуть помічати?

За нашими матеріалами Київською обласною прокуратурою було внесено відомості до ЄРДР за № 42024110000000326, ч. 1 ст. 212 ККУ, а ТУ БЕБ у м. Києві розслідується провадження № 72022100500000001 за ч. 1 ст. 203-2 КК України. Але сенсу? Якщо заклади продовжують працювати «на повну»?

Спостерігаємо як наші чиновники активно “допомагають” росіянам наживатися на українцях. Може, вони й не перемогли нас на полі бою, але схоже, просто купили верхівку влади?

Закликаємо РНБО накласти санкції на Кріппу, Матюху та повʼязаних із ними юр осіб, перелічених у тексті!

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини