26.02.2025 Цифрові злочини

Військові обурені діяльністю Слуг народу у Кабмін та податковій

Українські силовики продовжують захищати обман військовослужбовців, українців з прифронтових регіонів, внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих верств населення. Все це здійснюється шляхом надання можливості нелегальним операторами азартних ігор по типу онлайн-казино VipHouse працювати за відсутності дозволів та ліцензій. 

Як працює онлайн-казино VipHouse?

Онлайн-казино VipHouse здійснює свою діяльність під управлінням компанії Equlino N.V., зареєстрованої в Торговому реєстрі Кюрасао. Це міжнародна компанія, що має ліцензію на азартні ігри від Curacao Gaming Control Board , що дозволяє їй проводити азартні ігри на міжнародному рівні. Важливо зазначити, що українські органи не надали жодної ліцензії цьому онлайн-казино для здійснення діяльності на території України. Таким чином, VipHouse веде свою роботу незаконно.

Один з найбільших ризиків, який пов’язаний з діяльністю онлайн-казино VipHouse, полягає в тому, що воно приймає оплату за гру в криптовалюті. Це ускладнює можливість контролювати фінансові потоки, оскільки криптовалюта дозволяє анонімно проводити транзакції. В результаті цього:

  • Оператори казино можуть приховувати справжнє походження та призначення коштів.
  • Відбувається ухилення від сплати податків.
  • Ускладнюється фінансовий моніторинг з боку банків та правоохоронних органів.
  • Справжні бенефіціари, які стоять за цим казино, залишаються анонімними.

Щоб додатково приховати свої транзакції, онлайн-казино створює для кожного гравця окремий крипто-гаманець, через який здійснюється обмін коштів. У подальшому через серію транзакцій кошти виводяться на основні гаманці, підконтрольні самим організаторам казино. Одним з таких крипто-гаманців є:TR6HziSSxxjHNFocMhwSoPVxhk1ZqQx8Kg, на якому обіг криптовалюти становить 2,622,560.036505 USDT, що еквівалентно приблизно 2 622 560 доларів США.

Міскодинг: маніпуляції з транзакціями

Один з найбільш суттєвих способів ухилення від сплати податків, яким користуються ці онлайн-казино, — це міскодинг. Ця схема передбачає маніпуляцію банківськими системами для приховування реального походження платежів. Код транзакції, який зазвичай пов’язаний із азартними іграми, змінюється на код, що відноситься до комп’ютерних ігор. Це дозволяє ігнорувати належні податкові ставки, знижуючи податкове навантаження для онлайн-казино.

Схема шахрайства за допомогою банківських карток

Ще одним методом приховування фінансових потоків є використання банківських карток підставних фізичних осіб. Гравці поповнюють свої рахунки через банківські картки осіб, що діють у змові з операторами казино. Ці картки, оформлені на підставних осіб, потім використовуються для переведення грошей на рахунки, які контролюються самими організаторами казино.

Завдяки таким схемам казино уникає фінансового моніторингу, що дозволяє їм використовувати шахрайські схеми для ухилення від санкцій і блокувань платежів. 

Не менш важливим є і те, як ці онлайн-казино легалізують кошти. Використовуючи схеми маніпуляцій через низку підконтрольних банків, таких як СЕНС БАНК, вони змінюють код транзакцій, дозволяючи переводити кошти без належного фінансового контролю. Цей механізм дає змогу забезпечити «чистоту» фінансових операцій для власників казино, одночасно дозволяючи їм ухилятися від сплати податків.

Що чекає на українців?

Загроза для гравців не обмежується лише фінансовими ризиками. Оскільки онлайн-казино VipHouse працює без ліцензії на території України, кожен гравець, який бере участь у грі, насправді порушує законодавство нашої країни. Крім того, взаємодія з нелегальними операторами може призвести до:

  1. Втрачених коштів.
  2. Порушень законодавства.
  3. Проблем із податковими органами.
  4. Ускладненого повернення грошей в разі виникнення спорів.

Завдяки корупційним звʼязкам із  Міністром фінансів України Сергієм Марченко, головою Національного банку Андрієм Пишним, податківцями Русланом Кравченко та Данилом Гетманцевим, VipHouse продовжує грабувати військових на фронтів та українців, які і так щодня ризикують залишитись житла та коштів на існування через обстріли рф.

То чи справді чиновники настільки зацікавлені у співпраці із американськими партнерами та боротьбі з тіньовими схемами?

Нами було подано відповідні матеріали до широкого переліку контролерів. Як наслідок, Оболонською окружною прокуратурою м. Києва вже внесено відомості до ЄРДР за № 42025102050000060 за ч.1 ст. 203-2 КК України. Але чи буде ще реакція від топ-чиновників? А також БЕБ, який мав би боротись із економічними злочинами?

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ