07.04.2025 Відмивання коштів Цифрові злочини

Від окупантів Криму до “героя” ЗСУ – хто продав Україну за біткоїни: тіньова імперія Crypto Finance Club

Україна перебуває у стані війни, але навіть у цей критичний час деякі особи та організації продовжують наживатися на хаосі, підриваючи економіку та безпеку країни. Одним із таких прикладів є діяльність мережі Crypto Finance Club (С1К), яка, за фасадом фінансового консалтингу, приховує масштабну злочинну схему. 

У центрі – Сотніченко Євген Олександрович, громадянин рф, який створив тіньову імперію для відмивання грошей, фінансування тероризму та виведення капіталу за кордон. Разом із ним у змові – високопосадовці СБУ, БЕБ, ДПС та навіть прокурори. Як працює ця схема, хто її покриває і чому правоохоронці мовчать? 

Хто такий Євген Сотніченко?

Євген Сотніченко – уродженець рф, який у 2015 році проник на територію України через окуповані території так званих Л/ДНР. Використовуючи корупційні зв’язки у Державній міграційній службі, він легалізував своє перебування, отримавши український паспорт. Проте у 2022 році рішення про надання громадянства було скасовано через подання ним свідомо неправдивих даних – паспорт визнано недійсним. Але це не завадило Сотніченку розгорнути в Україні масштабну злочинну діяльність.

Разом із братом Сергієм Сотніченком, який має російський паспорт і проживає в Керчі, Євген створив мережу криптообмінників під брендом Crypto Finance Club (С1К). Офіційно компанія позиціонує себе як міжнародний консалтинговий центр із п’ятирічним досвідом, що працює з бізнесом та приватними особами. Але за ширмою ховається інше: незаконний обіг криптовалют, відмивання грошей та фінансування терористичних угруповань на окупованих територіях.

У 2023 році Євген Сотніченко уклав контракт із ЗСУ, вказавши себе громадянином України, хоча його громадянство було скасовано. Спочатку він числився такелажником, потім став кулеметником і навіть потрапив до іноземного легіону. У жовтні 2023 року РНБО нагородила його подякою, медаллю та пістолетом Glock 17. Але реальних бойових заслуг у нього немає – Сотніченко регулярно помічали поза частиною у “вільний час”.

Як працює схема: від підпільних обмінників до мільйонних оборотів

Мережа Crypto Finance Club діє через ТОВ “Проффінцентр Україна”, зареєстроване в Києві за адресою вул. Йорданська, 6а, офіс 7. Засновником компанії є Гоза Олег, але фактичним куратором залишається Сотніченко. Основний вид діяльності компанії – “діяльність у сфері права”, але реальність далека від заявленого.

У Печерському та Шевченківському районах Києва функціонують два підпільні криптообмінники, які зовні виглядають непримітно, але оснащені камерами спостереження. Звідти регулярно вивозять готівку невідомі чоловіки. Ці пункти не мають ліцензії НБУ, але надають послуги з обміну криптовалют, легалізації доходів від кол-центрів, грального бізнесу та інших незаконних джерел. 

За два тижні мережа заробляє від $108 до $400 тисяч лише на комісіях, а загальний обіг криптоактивів сягає $2–5 млн щомісяця.

Кошти виводяться через підставні банківські картки та дроп-сервіси на гаманці вигодонабувачів, зокрема в рф та “Л/ДНР”. Усе це – за сприяння афілійованих платіжних систем і корумпованих чиновників.

Хто покриває бізнес Сотніченка?

Сотніченко не діє сам. Він створив організовану злочинну групу “Криптоносці”, до якої входять посадовці СБУ, Бюро економічної безпеки, Державної податкової служби та Офісу Генпрокурора. Ці особи систематично отримують хабарі: від $15 тисяч щомісяця за “кришування” діяльності мережі. Наприклад, працівники Нацполіції, зокрема ДСР Нацполу, знаючи про злочинну діяльність, не лише ігнорують її, а й користуються фінансовими послугами С1К у власних інтересах.

Серед покровителів – прокурори, які відмовили рф у видачі Сотніченка, попри запит Генпрокуратури росії щодо його злочинів (відмивання грошей, організація злочинного угруповання тощо). В Україні ж розслідування гальмується: кримінальне провадження №62022000000000297, відкрите за фактами діяльності С1К, просувається повільно, попри обшуки та вилучення доказів.

Докази злочинів: готівка в стелі та біткоїни з росії

У червні 2022 року слідчі ДБР провели обшук в офісі ТОВ “Проффінцентр Україна”. У присутності працівників було вилучено:

  • Конверт із написом “Директор ТОВ” – $500.
  • Конверт “Алена” – $750 і 7700 грн.
  • Сумку в стелі – $167 441, €23 125 та 126 783 грн.

Сотніченко також отримав 1000 біткоїнів через шахрайство з російськими інвесторами, а частину виведених грошей легалізував, купуючи нерухомість у Європі.

Окрім того, мережа С1К переправляла кошти до Москви та Санкт-Петербурга, звідки вони йшли на підтримку ДНР і ЛНР. Це підтверджує Держфінмоніторинг, який виявив операції працівників мережі (наприклад, купівля квартири за 19,1 млн грн при офіційному доході 0,09 млн грн за два роки).

Тож, попри численні докази, справа Сотніченка буксує. Обшуки, кримінальні провадження, запити з рф – усе це не призвело до арешту чи зупинки діяльності С1К. Корупція в СБУ, БЕБ, ДПС, Держфінмоніторингу та прокуратурі паралізує систему. Поки Сотніченко та його спільники заробляють мільйони, Україна втрачає кошти, які могли б піти на оборону.

Нами вже подано відповідні матеріали до правоохоронних та контролюючих органів. Чекаємо на реакцію.

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ