04.01.2025 Відмивання коштів

Суботін і мільярди: як голова «Укренергомашину» грабував українців через Мегабанк?

«Мегабанк» тривалий час був головним фінансовим центром Харківської області, маючи 111 зі 153 відділень у регіоні. Однак за фасадом стабільності ховалася багаторічна схема, спрямована на збагачення осіб, наближених до Віктора Суботіна, депутата Харківської обласної ради та генерального директора АТ «Українські енергетичні машини».

Наприклад, родичі Суботіна, в тому числі його зять Олексій Яценко, входили до керівництва банку. Це створювало умови для прийняття рішень, спрямованих на підтримку афілійованих компаній. Крім того, значна частина кредитного портфелю була видана компаніям, які фактично контролювалися самим Суботіним.

На момент визнання «Мегабанку» неплатоспроможним борги банку перевищували 2,5 млрд грн, з яких 1,4 млрд грн належали «Українським енергетичним машинам». До речі, всі кошти останньої, включно з міжнародними контрактами, знаходилися на рахунках «Мегабанку».

Схеми виведення активів: як працював механізм?

У 2022 році організована група осіб розробила складну схему виведення нерухомості Мегабанку.

Перш за все, від імені компаній-нерезидентів за підробленими довіреностями були укладені іпотечні договори на суму 12 млн євро. Далі активи банку вартістю 361 млн грн були продані афілійованим компаніям за значно заниженою ціною. Новими власниками стали юридичні особи, пов’язані з російською букмекерською конторою 1XBET, яка перебуває під санкціями РНБО.

Чим відомий Суботін?

Журналісти називають Суботіна типовим «червоним директором», який успадкував радянську систему управління підприємствами та адаптував її для власного збагачення.

У розпал війни Суботін став власником кількох приватних будинків, акцій і навіть золотих злитків на суму понад 114 мільйонів гривень.

За даними ЗМІ, Суботін придбав будинок загальною площею 1041,3 кв. м у Києві. У вересні 2022 року він задекларував 2 земельні ділянки площею понад 5,5 тис. кв. м, а у 2023 році разом із землею придбав будинок у Закарпатській області (272,2 кв. м).

Водночас він задекларував свої та дружини значні статки, мільйонні доходи та частки в десятках різних компаній. Зокрема, він вказав, що вони з дружиною є кредиторами «Мегабанку» на 1 722 839 гривень та 182 252 089 гривень відповідно. Сам Суботін також є власником золота на суму понад 114 мільйонів гривень. Джерела походження цих коштів невідомі, враховуючи, що ця людина вже 17 років працює виключно на державному підприємстві.

«Справа Суботіна лише набирає обертів, тому є надія, що правоохоронці доведуть розслідування до логічного завершення і притягнуть винних до відповідальності. Звісно, якщо їм у цьому не будуть перешкоджати, адже навіть зараз, замість того, щоб подати позов до суду на Суботіна і викрити їхні фінансові махінації, посадовці Фонду гарантування вкладів приховують документи, затягуючи розслідування».

До речі, за висвітлення діяльності АТ «Українські енергетичні машини» та його керівника Суботіна громадська організація «Нон-стоп» подала позов до суду про захист честі, гідності та ділової репутації. Чекаємо на судовий розгляд.

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ