29.01.2025 Відмивання коштів

«Сіра зона» економіки або на що витрачаються кошти українців

Данило Гетманцев заявив про рішучі дії для детінізації ринку електроніки, зокрема ввезення та продажу техніки Apple. Однак наскільки ця ініціатива може змінити ситуацію на ринку? 

Згідно з заявами Гетманцева – голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків та митної політики, «сірий» ринок електроніки в Україні коштує державі десятки мільярдів гривень щороку. І мова йде не лише про несплату податків, а й про нелегальний імпорт, контрабанду та використання систем ФОП як прикриття для продажу техніки без належного контролю. Серед найбільш проблемних товарів — смартфони, ноутбуки, годинники та інша техніка, що реалізується без належної звітності та без сплати ПДВ.

Гетманцев зазначає, що на ринку можуть бути присутніми величезні партії гаджетів, завезених нелегально або під виглядом законних поставок через ФОПів. Особливо серйозна ситуація стосується популярних брендів, серед яких Apple, де збільшується кількість покупок техніки за допомогою криптовалюти, зокрема USDT, що виводить ці угоди з офіційного фінансового контролю.

Легалізація та податкові маневри

ФОПи на сьогодні є основним інструментом для продажу «сірої» електроніки, адже багато з них працюють в межах спрощеної системи оподаткування, що дозволяє мінімізувати податкові зобов’язання. Однак, якщо вдуматися, саме через них активно продається контрабандна техніка. Відсутність фіскальних чеків, можливість оплати криптовалютою, а також безліч схем з ухилення від податків перетворюють ринок на зону без відповідальності для продавців. За такою системою працює цілі мережі відомих магазинів техніки, в тому числі Ябко, iPeople, Avic та інші. 

Наприклад, магазини Avic, окрім звичайних готівкових та безготівкових платежів, активно використовують криптовалюту для продажу своїх товарів. 

Працівники магазинів Avic продають техніку за готівку без реєстрації операцій через касові апарати або ПРРО. У результаті покупці не отримують фіскальний чек, а кошти залишаються за межами бухгалтерського обліку. Тобто, доходи від продажу техніки не потрапляють під контроль Державної податкової служби України, що дозволяє приховати значну частину готівкових надходжень.

В магазині Avic клієнти можуть оплатити товар криптовалютою через платіжну систему Whitepay, що дає змогу робити покупки через декілька різних криптогаманців. При цьому отримані кошти також не реєструються в обліку ФОП Бутенка. Це дозволяє приховати реальні обсяги продажу, що веде до серйозних втрат у державному бюджеті.

Згідно з нашими підрахунками, оборот онлайн-магазину Avic за рік може становити 8 650 000 доларів США, а офлайн-торгівля — ще 10 мільйонів доларів. Це велика сума, і значна її частина може бути не лише «сірою», але й контрабандною технікою, яка не проходить сертифікацію в Україні.

Відтак, в ході розслідування виявилось, що власник мережі – харківський депутат Бутенко організував закупівлю техніки у країнах Південно-Східної Азії — таких як Китай, Гонконг, В’єтнам. Це несертифікована техніка Apple та інших брендів, зокрема смартфони, аксесуари та побутова техніка, що коштують набагато дешевше, ніж в офіційних постачальників.

Після цього товар контрабандним шляхом потрапляє в Україну через автомобільний транспорт. І тут важливо: митники та прикордонники грають свою роль у «проведенні» товару через кордон.

Ухвалою Печерського районного суду у справі № 757/44112/24-к було зобовʼязано представників ГСУ НПУ внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування. Проте, нами і досі не отримано витяг, що може свідчити про умисне затягування процесу з боку правоохоронців. 

Як працюють найбільші мережі продажу техніки Ябко та iPeople?

Мережа «Ябко» складається з понад 110 магазинів по всій Україні, а також сітки з 150 ФОПів. Офіційні дані свідчать, що лише за час війни компанія ухилилася від сплати податків на 3,3 мільярда гривень. 

Однією з найбільших проблем, яку виявили БЕБ стала контрабанда техніки Apple, реалізована мережею. Замість офіційного імпорту, де повинна сплачуватися ПДВ та митні збори, «Ябко» використовує схеми фіктивного декларування. Техніку, як і в попередньому прикладі, імпортують з країн Південно-Східної Азії, де значно занижується митна вартість товарів або вказується інша категорія товарів, що дозволяє уникати податків.

Зібрані з покупців кошти потрапляють до криптовалютних бірж, де вони обмінюються і переводяться в легальні активи. Проблеми з податками не закінчуються на митниці – отримані кошти спрямовуються на купівлю нерухомості, автомобілів і корпоративних прав як в Україні, так і за кордоном.

За нашими матеріалами Чернівецькою обласною прокуратурою було внесено відомості до ЄРДР за № 42024260000000201 за ч. З ст. 365 КК України. При цьому, подальше розслідування доручено ТУ ДБР у м Хмельницькому.

Але, попри хвилю обшуків та медійний розголос, мережа Ябко продовжує працювати, і питання залишаються: чому досі не притягнуто до відповідальності причетних осіб? Чому правоохоронці не можуть забезпечити прозорі та ефективні розслідування цієї ситуації? Можливо, десь є ще більш потужні сили, що стоять за «Ябко», які перешкоджають реальним діям?

Щодо мережі iPeople, то тут маємо тотожну ситуацію: десятки ФОП, контрабанда та суцільна тінізація. І хоча ТУ БЕБ в Київській області було долучено наші матеріали до провадження № 72024142500000026, реальних результатів отримано так і не було. 

То чи допоможе ініціатива Гетманцева побороти тінізацію ринку техніки?

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини