07.02.2025 Відмивання коштів

Президент та РНБО проти імперії контрабанди Кауфмана та Стаковиченка

Президент та РНБО нарешті звернули увагу на незаконні схеми «обналу», скрутки ПДВ та тіньового бізнесу контрабандистів. 

Під час останнього засідання РНБО новий голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін заявив, що органи вивчають діяльність найбільших оптових компаній з продажу сигарет. Ці компанії є основними операторами так званого «обналу» – схеми, через яку відмиваються мільярди гривень.

Головними фігурами у реалізації останньої є Борис Кауфман та його партнер, відомий у кримінальних колах як «Стакан» – Ігор Стаковиченко. 

Державні органи нарешті звернули увагу на давно відомі махінації, і, здається, після численних публікацій і звернень громадськості, партнери Кауфман і Стаковиченко не зможуть уникнути покарання.

Як працювала схема контрабандистів Кауфмана і Стаковиченка?

Дистриб’ютори сигарет на ринку, яких контролюють ці двоє (наприклад «ТЕДІС Україна»), мають монопольне становище — 70% обсягів на оптовому ринку дистрибуції сигарет в Україні. Тобто, йдеться про мільярди гривень, що йдуть не в бюджет, а в кишені злочинців, через механізм «скруток» ПДВ і обналу. Внаслідок цього держава втрачає мільйони доларів, а ринок обводять навколо пальця.

Що являє собою сама схема?

  • Тютюнові фабрики продають сигарети дистриб’юторам «в білу».  
  • Далі дистрибʼютори розділяють товар і документи: сигарети продаються за готівку, а документи відправляються фірмам, які накопичують віртуальні партії товару, потім просто ліквідуються.
  • За готівку сигарети продаються через «обнальні» канали та «конвертаційні центри», де кошти використовуються для фінансових махінацій.

При цьому, влітку Кауфман придбав нові активи, аби закріпити монопольне становище на ринку тютюну. До його рук, через підконтрольні ТОВ «Фінансова компанія “Мадрид”», ТОВ «Ліард Фінанс» та ТОВ «Колопрім» перейшов «Волиньтабак» за 8 мільйонів доларів США, що свідчить про амбіції Кауфмана зміцнити свої позиції на ринку. Попри те, що компанії, які тепер офіційно володіють активом, не демонструють таких прибутків, щоб дозволити собі такі угоди. 

Що зміниться після публічної заяви голови Держфінмоніторингу? 

Це питання хвилює багатьох, адже раніше таке «непомічання» обходилося Кауфману в 0,2% від вартості операцій. Але тепер новий голова Фінмоніторингу прямо заявив, що слідчі органи активно працюють над справою і уже фіксують найбільші оптові компанії, що працюють в схемах з «скрутками» ПДВ.

Розслідування триває, тепер всі органи, які до цього «прикривали» схеми, мають зробити висновки. Але питання залишається — чи буде це просто зміна кількості відкатів, чи дійсно чекати на припинення існування корупційної мережі? 

Засідання РНБО та все, що пролунало протягом такого є безпосереднім результатом численних заяв, скарг, поданих нами на адресу центральних органів влади. 

При цьому, за нашими матеріалами низка правоохоронних органів вже розпочинали досудові розслідування, але справи так і не рухались з місця. 

Наприклад, ТУ БЕБ в Одеській області і досі здійснює дослідження у провадженні  № 72024171100000002 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ГСУ СБУ – за № 22024000000000891 за ч. 2 ст. 201-4 ККУ,  Офіс Генерального прокурора – за № 42024000000001324 за ч. 1 ст. 204 КК України.

То хто буде нести відповідальність за покриття цих схем у минулому? Кому вигідно було не помічати, як кілька Кауфман та Стаковиченко контролюють величезні потоки грошей, використовуючи «обнальні» канали? 

В черговий раз подаємо скарги на предмет пришвидшення розслідувань та, сподіваємось, засідання РНБО реально вплине на розвиток подій. 

Наступними після Кауфмана мають відчути санкції та жорсткі обмеження контрабандисти Козловський, Альперін і Гранц. 

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ