24.05.2025 Цифрові злочини

Pin-Up: Як казино ухиляється від податків, виводить мільйони та загрожує безпеці України

ТОВ «Укр Гейм технолоджі», що діє під брендом Pin-Up, опинилося в центрі уваги через багатомільйонний податковий борг, підозри у пособництві росії та незаконне функціонування онлайн-казино. 

Податковий борг на сотні мільйонів: як Pin-Up уникає відповідальності

ТОВ «Укр Гейм технолоджі» накопичило податковий борг у розмірі 564,62 млн грн, що стало підставою для судового рішення Київського окружного адміністративного суду. Суд ухвалив зупинити видаткові операції на всіх банківських рахунках компанії та наклав арешт на її кошти в межах суми боргу. Це рішення було прийнято за заявою Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, яке неодноразово намагалося врегулювати ситуацію.

Склад боргу виглядає так:

  1. 410 млн грн – несплачені податки за І квартал 2024 року.
  2. 150,48 млн грн – борг за півріччя 2024 року.
  3. 145,2 тис. грн – зобов’язання за уточнюючою декларацією.
  4. 612,64 тис. грн та 956,9 тис. грн – нарахована пеня за несвоєчасну сплату.
  5. 2,73 млн грн – штрафні санкції за результатами камеральної перевірки за період з листопада 2022 по листопад 2024 року.

Ці суми виникли через несплату податків на доходи від букмекерської діяльності та азартних ігор. Податкова служба неодноразово надсилала компанії вимоги, повідомлення та листи з проханням надати документи для опису майна в податкову заставу, але «Укр Гейм технолоджі» систематично ухилялася від співпраці. Податковий керуючий Цюкало Т.В. двічі виїжджав за адресою компанії (25 квітня та 7 травня), але не виявив ані представників фірми, ані її майна. За результатами цих виїздів було складено акти про відсутність платника податків за місцезнаходженням та про перешкоджання виконанню повноважень.

Раніше податкова служба вже описала майно компанії на суми 2,16 млн грн та 20,18 млрд грн, але ці активи не покривають боргу, а їхня наявність не була підтверджена під час перевірок. Компанія була повідомлена про судове засідання електронною поштою та телефоном, але її представники не з’явилися на слухання і не надали відзиву. Як результат, суд зупинив видаткові операції до 7 липня 2025 року та наклав арешт на кошти.

Російський слід: зв’язки Pin-Up із державою-агресором

Скандал із податковими боргами – лише частина того про що варто знати. Директор ТОВ «Укр Гейм технолоджі» Ігор Зотько є підозрюваним у кримінальній справі № 62024000000000286 за статтею 111-2 КК України (пособництво державі-агресору). Слідство встановило, що Зотько отримав від російських бенефіціарів, очолюваних Дмитром Пуніним, 605,74 млн грн, які накопичив на банківських рахунках. Ці кошти пов’язані з діяльністю онлайн-казино Pin-Up, яке продовжує функціонувати, попри судові обмеження.

Компанія отримала ліцензію від КРАІЛ 9 квітня 2021 року, але, за даними ДБР, ця ліцензія ігнорувала порушення законодавства, зокрема заборону участі резидентів держави-агресора в гральному бізнесі. Онлайн-казино Pin-Up працює через вебресурс, технічне забезпечення якого надає кіпрська компанія GURUFLOW TEAM LTD, контрольована громадянами РФ. Грошові потоки від діяльності казино виводяться за межі України через цю компанію, яка, у свою чергу, отримала позику від російської фірми «ООО «Фонкор» (раніше відома як «Пин-Ап.РУ») на суму 14,2 млн євро.

Більше того, Pin-Up звинувачують у зборі персональних даних користувачів, зокрема військовослужбовців ЗСУ, правоохоронців та інших військовозобов’язаних. Ця інформація може становити загрозу національній безпеці, адже передача таких даних до рук російських структур може бути використана для шантажу чи інших злочинних цілей.

Кримінальні звинувачення: від ухилення від податків до створення злочинної організації

Ігор Зотько, Дмитро Пунін та їхні поплічники підозрюються у низці тяжких злочинів:

  1. Пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК).
  2. Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК).
  3. Ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК).
  4. Створення злочинної організації (ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК).
  5. Незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК).
  6. Службові злочини та підроблення документів (ч. 1 ст. 365-3, ч. 1 ст. 366 КК).

Ці звинувачення свідчать про системний характер порушень, які сягають далеко за межі простого ухилення від податків. Слідство вважає, що Pin-Up є частиною організованої злочинної схеми, яка використовує гральний бізнес як інструмент для відмивання грошей і фінансування діяльності, що загрожує безпеці України.

Арешт майна: що втрачає Pin-Up?

Суд наклав арешт на корпоративні права та нерухомість, пов’язані з діяльністю Pin-Up. АРМА отримало контроль над наступними активами:

  1. 75% статутного капіталу ТОВ «Ресторан «Купецький Двір», якому належить комплекс будівель кафе на Столичному шосе, 26 км, у Києві (площа 536,5 кв.м).
  2. 75% статутного капіталу ТОВ «Гарант Нерухомість», якому належить готель «Поділ Плаза» на вул. Костянтинівській, 7, у Києві (площа 2965,5 кв.м).
  3. 50% статутного капіталу ТОВ «Ресторан «Монако», якому належать нежилі приміщення в Києві загальною площею 2318,8 кв.м, включаючи ресторан «Монако».

Співвласником цих активів є Геннадій Вікторович Тімонін, який також пов’язаний із кіпрською компанією Podil Hotel Management Ltd. Арешт передбачає заборону на відчуження, розпорядження та користування майном, що значно ускладнює діяльність компанії.

Боротьба за контроль: хто куруватиме Pin-Up?

Попри всі судові рішення та арешти, сайти Pin-Up продовжують працювати, а боротьба за контроль над компанією набирає обертів. Триває протистояння між різними групами впливу, які прагнуть отримати контроль над діяльністю казино. Основне питання – хто стане новим «куратором» Pin-Up і отримає доступ до його фінансових потоків. Водночас, є спроби вивести компанію в тінь, щоб уникнути сплати податків і продовжити діяльність без державного нагляду.

Ця ситуація вказує на серйозні прогалини в регулюванні грального бізнесу в Україні. КРАІЛ, яка видала ліцензію Pin-Up, звинувачується у потуранні порушенням, а відсутність ефективного контролю дозволяє компанії продовжувати діяльність, попри кримінальні справи та борги.

Висновки: що далі?

Скандал із Pin-Up – це не просто історія про податковий борг чи порушення ліцензійних умов. Це приклад системної корупції, яка пронизує гральний бізнес і становить загрозу національній безпеці. Зв’язки з російськими бенефіціарами, виведення коштів за кордон, збір персональних даних і ухилення від податків – усе це свідчить про необхідність негайних реформ у сфері регулювання азартних ігор.

Поки суди накладають арешти, правоохоронці розпочинають кримінальні провадження (БЕБ –  № 72023000500000083, Сумська обласна прокуратура – № 42024200000000229), а податкова намагається стягнути борги, Pin-Up продовжує працювати, а боротьба за контроль над компанією лише загострюється. Чи вдасться державі поставити крапку в цій історії? Чи, можливо, впливові покровителі допоможуть казино залишитися в тіні? 

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ