01.10.2024 Відмивання коштів

ОЗУ Монаківці: вплив на бюджет, тютюн, правоохоронців та всі сфери життя з боку елітних біженців-Монако

На фоні вже остаточно ухваленого рішення про підвищення ставок деяких податків, Гетманцев знову заявив про черговий крок до ускладення життя бізнесу та українців.

“Зараз ми бачимо, що немає підстав підвищувати ПДВ, але не виключаємо, що вони з’являться в майбутньому… А це майбутнє може бути і через місяць або пізніше… Може з’явитися відповідна пропозиція від уряду.”

І все б начебто зрозуміло: країна відбивається від вторгнення – оборонний бюджет потрібно наповнювати, щоб платити зарплати силам оборони, закуповувати боєприпаси, будувати укріплення, займатися розробкою нових засобів ураження. Очікуваним кроком для воюючої країни є підвищення податків. Але ця ситуація викликає особливе занепокоєння, оскільки держава все частіше вдається до контраверсійних заходів регулювання в різних індустріях. 

Наприклад, особливо болючою та неврегульованою сферою діяльності все ще лишається тютюновий бізнес. Тонни контрабанди все ще підпільно виробляються та переправляються через державний кордон у напрямку ЄС. Зокрема, серед представників тютюнового бізнесу, навіть, є розподіл на  фабрики які працюють на внутрішній ринок та ті, кому дозволено працювати на ЄС. 

ТОВ «Українське тютюнове виробництво» в селі Гоща Рівненської області, контрольоване ОЗУ “Монаківці” належить до другої категорії. 

Фабрика в Гощі спеціалізується на підробці акцизок. Під її прицілом знаходяться переважно Rothmans, Marlboro, Parliament, Sobranie, Kent, Bond, які пізніше транспортуються до ЄС або завозяться до українських кіосків, кисетів, що продають українцям тютюнові вироби. 

Управління фабрикою приписують екс-власнику донецької тютюнової фабрики Хамадей і фігуранту «Батальйон Монако» Владиславу Гельзіну, який є ще й президентом ФК «Олімп». 

Крім того, негласне керівництво фабрикою здійснюють й інші біженці-Монако: колишній депутат від ОПЗЖ Ігор Абрамович та куратор ДСР НП України Сергій Вязьмікін. Вони вдало користуються прикриттям не лише правоохоронної системи, але і податківців, за що відповідає Данило Гетманцев. 

За сприянням Гетманцева у податковій та на засіданнях Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики вдало просуваються наративи про обстріли від яких страждають виробничі потужності тютюнових магнатів.

Наприклад, на одному із засідань Комітету просувалась ідея щодо того, що у тютюнову фабрику “Монаківців” у Гощі нібито періодично влучають дрони, які знищують сировину для виробництва сигарет. Цим вони нібито пояснюють, що у фінансовій звітності можуть бути розбіжності між закупівлями та виробництвом. 

Тобто сировину знищує агресор, акцизки не закуповуються, але виробництво йде повним ходом, що підтверджується постійними обшуками від БЕБ.

До речі, останні разом із представниками ДСР Нацполу вже неодноразово проводили “рейди” в приміщеннях ТОВ «Українське тютюнове виробництво», проте значимих результатів від цього отримано не було. Адже сама фабрика має статус «кочової» та постійно маневрує між різними областями та регіонами. Зараз, кажуть, вона з коліс працює в Тернопільській області, хоча затримані на кордоні партії нелегальних цигарок датуються виробництвом на Вінничині. 

На неефективність обшуків може впливати і те, що “Монаківці” тісно повʼязані із Давидом Арахамією, який є “вхожим” до найвищих владних кабінетів. Тому і виробництво у Гощі наврядчи коли-небудь відчує на собі результати обшуків.

Не варто забувати і про іншого контрабандиста – Григорія Козловського, який контролює виробництво сигарет на Львівщині. Попри обшуки БЕБ він поступово почав відновлювати випуск Compliment, Lifa, Marvel і т.д. 

Цікава історія і щодо ліцензії для Винниківської тютюнової фабрики, яку не продовжила податкова. Тоді співробітники останньої відразу ж стали жертвами медійних атак з боку Григорія Петровича, хоча і сама фабрика продовжила працювати на старій ліцензії.

За нашими матеріалами ТУ БЕБ у Львіській області було розпочато провадження № 62024140110001357 за ч. 3 ст. 212 КК України, № 72022100500000001 за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України та № 42024000000000921 ч.2 ст.204, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України. За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розслідується і ряд інших проваджень. От тільки на скільки ефективно…

Ми будемо продовжувати висвітлювати тематику контрабанди підакцизних товарів. 

Як Україна може приєднатись до ЄС, якщо потік контрабанди з нашої території без перестанку продовжується? 

Ми публікуватимемо й інші схеми «Монаківці», які вже встигли захопити зерновий коридор, бюджет прифронтових регіонів та відбудову України. Хто та для чого прикриває головних ворогів у владних колах?

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини