20.05.2025 Агробізнес

Обман міжнародних партнерів колишнім нардепом від Блоку Тимошенко

Корупція в аграрному секторі України набуває нових масштабів, а її нитки тягнуться далеко за межі країни – до міжнародних фондових бірж і офшорних юрисдикцій. Схеми агрокомпанії “Кернел”, що діють щонайменше з 2016 року, дозволили вивести за кордон сотні мільйонів гривень, уникаючи сплати податків, маніпулюючи фондовими ринками та завдаючи державі колосальних збитків. Андрій Веревський – колишній народний депутат України від Блоку Ю.Тимошенко, «Європейський вибір» та «Єдина Україна», кінцевий бенефіціарний власник обох компаній, якого підозрюють у причетності до організованої злочинної діяльності. 

Вихід на Варшавську фондову біржу

У 2007 році ТОВ «Кернел-Трейд» через підконтрольну компанію здійснило лістинг своїх акцій на Варшавській фондовій біржі. Цей крок позиціонувався як прорив для української економіки: компанія стала найбільшим у світі виробником соняшникової олії, її ринкова капіталізація зростала, а акції приваблювали інвесторів, зокрема польські пенсійні фонди. 

Станом на 2022 рік близько 13% акцій належали цим фондам, що забезпечувало стабільний притік капіталу. Протягом 2009-2014 років обов’язкова участь громадян Польщі в недержавних пенсійних фондах сприяла зростанню їхніх інвестицій у «Кернел-Трейд». Навіть після зміни законодавства, коли участь стала добровільною, польські фонди продали лише 0,5% акцій, зберігаючи довгостроковий інтерес до компанії.

Маніпуляції з акціями

Керівництво ТОВ «Кернел-Трейд», очолюване Андрієм Веревським, скористалося відсутністю на Варшавській біржі механізмів захисту дрібних акціонерів, таких як обов’язкові викупи чи страхування інвестицій. Через підконтрольну компанію Namsen Limited Веревський організував схему, спрямовану на: витіснення міноритарних акціонерів, штучне заниження вартості акцій, встановлення повного контролю над компанією.

У березні 2023 року, на тлі повномасштабної війни в Україні, Веревський викупив 25% земельного банку«Кернел-Трейд» за офіційно заявленою сумою 210 мільйонів доларів США. Однак реальна вартість активів була значно вищою, що викликало обурення міноритарних акціонерів. Вони звинуватили Веревського у використанні війни як приводу для придбання активів за безцінь.

Делістинг і розмивання акцій

У 2024 році Веревський перейшов до більш агресивної тактики. На той момент понад 60% акцій «Кернел-Трейд» належали незалежним акціонерам, включно з європейськими пенсійними фондами. Через Namsen Limited він запропонував викупити акції міноритарних акціонерів за ціною 18,5 злотих за акцію, тоді як їхня реальна вартість становила близько 100 злотих. Поширення інформації про намір делістингу акцій із Варшавської біржі викликало паніку серед інвесторів, змусивши їх продавати акції за заниженою ціною.

У серпні 2024 року «Кернел-Трейд» провів додаткову емісію акцій на 60 мільйонів доларів США, яку повністю викупив Веревський. У вересні того ж року відбулася ще одна емісія за ціною 1,16 злотих за акцію, також викуплена Веревським. Ці операції дозволили йому збільшити свою частку до 90% акцій, а після чергових маніпуляцій – до 93,67% голосів. Це дало змогу ініціювати делістинг компанії з біржі, фактично позбавивши міноритарних акціонерів корпоративних прав.

Голова Варшавської фондової біржі Марек Дітль назвав дії Веревського неприйнятними з точки зору міжнародних фінансових стандартів, вказавши на штучне розмивання часток міноритарних акціонерів. Інвестор Павло Бойко об’єднав близько 400 міноритарних акціонерів, які подали позов до Окружного суду Люксембургу, оскаржуючи рішення про делістинг. Управління фінансового нагляду Польщі заявило, що не дозволить вилучити акції з біржі до завершення судового розгляду.

Фактично, використання офшорної компанії Namsen Limited дозволило Веревському створити складну схему виведення коштів за межі України та ЄС. Операції з викупу активів і переміщення фінансових ресурсів через іноземні банки мають ознаки відмивання доходів. Тому відсутність незалежного аудиту під час ключових операцій «Кернел-Трейд» лише посилює підозри щодо непрозорості фінансових потоків.

Роль Андрія Веревського

Андрій Веревський – кінцевий бенефіціар обох компаній, є центральною фігурою в обох схемах. У ПАТ «Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп» він координував логістику, зберігання та експорт незаконної продукції, використовуючи підконтрольні елеватори, офіси й автотранспорт. У ТОВ «Кернел-Трейд» він організував маніпуляції на фондовому ринку, що призвели до монополізації експорту соняшникової олії та порушення принципів вільної конкуренції. 

Нові фіктивні фірми для експорту олії

Найновіша схема, виявлена у 2024-2025 роках, пов’язана з ТОВ «Кернел-Трейд» і ухиленням від податків через експорт соняшникової олії. За даними системи ImportGenius, із травня 2024 року по березень 2025 року через порти Одеси було експортовано 750 тисяч тонн олії. Однак «Кернел-Трейд» задекларувало лише 325 тонн, що є мізерною часткою для компанії такого масштабу.

Решта обсягів експорту оформлювалася через компанії «Ядро-трейд» і «Ядро-торг», які з’явилися на ринку раптово. Ці фірми зареєстровані за адресою «Кернел-Трейд» у Києві, здійснили по одній експортній операції та припинили діяльність. Це свідчить про їхню фіктивність і використання як транзитних прокладок для приховування доходів.

Офіційні операції «Кернел-Трейд» проводилися через банківські платежі з білінговими чеками. Натомість «Ядро-трейд» і «Ядро-торг» використовували перекази з картки на картку, що унеможливлює банківський контроль і дозволяє уникати податків. Після експорту ці компанії ліквідовувалися, що ускладнювало податкові перевірки.

Як наслідок – схема дозволила вивести прибуток від експорту олії з-під податкового контролю. За попередніми оцінками, держбюджет недоотримав 1,5 мільярда гривень. Ці кошти могли б підтримати економіку України в умовах війни, але насправді пішли у кишені.

Нами вже подано відповідні матеріали до правоохоронних та контролюючих органів. Крім того, звертаємось і до європейських партнерів з метою запобігання подальшим фінансовим маніпуляціям, в тому числі, на території країн-членів ЄС. З нетерпінням чекаємо на результати.

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ