16.08.2024 Відмивання коштів Цифрові злочини

Обікрав країну та ЗСУ на 200 млн грн: історія арбітражника Слобоженка

Ухилився від сплати понад 200 млн грн податків: БЕБ повідомили про підозру відомому блогеру та бізнесмену Олександру Слобоженку.

Його компанія Traffic Devils здійснювала арбітраж Інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) – рекламування в Інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії «gambling» (ринок онлайн казино, азартних ігор), «dating» (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), «betting» (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), «nutra» (онлайн ринок товарів для краси та здоров’я) тощо.

Аби приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів, компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України, відповідно – трудові договори з працівниками не укладалися. 

Слідчі заявляють, що Слобоженко запровадив механізм отримання власних доходів, зокрема від надання послуг, шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном на готівку, яку отримували в пунктах обміну валют. Далі хлопець легалізував кошти, одержані злочинним шляхом. Зокрема, придбав низку об’єктів нерухомості та елітні транспортні засоби.

Таким чином Слобоженко, за пособництва довірених осіб отримав доходи, що за офіційним  курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 млрд грн. Вони не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися.

Такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 млн грн податків.

Від себе зазначимо, що не може не радувати те, що правоохоронці розпочали дослідження діяльності арбітражників, криптошахраїв та інфоциган, розпочавши саме із усім відомого Слобоженка.

Слобоженко тривалий час вважався найбільш успішним та впливовим арбітражником й блогером. На дописи із згадкою його імені завжди «налітало» купа ботів та захисників, що писали про доброчесність Traffic Devils та бізнесмена. Але, виявляється, казка тривала не довго. 

Нами особисто двічі подавались заяви стосовно несанкціонованої діяльності компанії Слобоженка, ухилення від сплати податків та приховування реальних доходів шляхом придбання рухомого й нерухомого майна, а також за допомогою операцій із криптовалютою. 

До речі, про маніпуляції із майном. Нагадаємо, що Слобоженко офіційно володіє лише старим Mitsubishi Lancer 2009 року та мотоциклом BMW S1000RR 2019. В той час, як бабуся є власницею двох квартир на $700 000 у розкішному столичному хмарочосі «Taryan Towers», а мама блогера – двох паркомісць у цьому ЖК та квартири на Печерську.

Тобто, достатньо було лише поглянути на відомості із реєстру, аби усвідомити тіньовий характер діяльності чоловіка.  

Саме за нашими матеріалами Офіс Генпрокурора розпочав досудове розслідування у низці проваджень, зокрема 42023000000000987 від 14.06 ч.3 ст.212 ККУ, 42023000000000988 від 14.06 ч.3 ст.209 ККУ , 42023000000000989 від 14.06 ч.2 ст.203-2 ККУ. Ми писали і про те, що БЕБ тривалий час вів справу за підозрою у не сплаті податків і організації азартних ігор Слобоженком. І нарешті, окрім формальностей, спостерігаємо реальну реакцію від силовиків. 

Чи є це черговим шоу «залякати й обілетити» для «колег по цеху» Слобоженка  та українців в цілому– питання спірне. Рік тому правоохоронці також навідувались у гості до блогера, вручивши підозру за статтями про ухилення від сплати податків та легалізацію майна. Але тоді ситуація швидко забулась. Слобоженка просто обілетили, надавши можливість і далі заробляти в тіньовий спосіб. Сам блогер заявляв про незаконність слідчих дій та «непорозуміння». Чи повториться ситуація цього разу та чи не є усі слідчі дії елементом війни із перерозподілу впливу та виходу на «ринок» нових гравців – дізнаємось згодом. 

Бачимо і те, що українські правоохоронці врешті навчились відслідковувати та деанонімізувати операції із криптовалютою. А отже, усім інфоциганам, трейдерам, блогерам та арбітражникам варто піднапрягтися, адже, як виявилось, крипта – не такий вже і безпечний та головне – анонімний спосіб для легалізації коштів. 

Насправді, для дослідження реального власника криптогаманця не потрібно залучати багато зусиль та ресурсів. Достатньо лише знати номер рахунку. Далі справа за малим – звернутись до криптобірж із офіційним запитом та вимогою надати інформацію стосовно тримача такого. Тому, якщо ви і досі думаєте, що електронні розрахунки та перекази криптою убезпечать вас від викриття силовиків – абсолютно помиляєтесь.

Хто із молодого покоління буде наступним? Traffic Jack, Повєткін чи інші колеги? Вважаємо, що на рівні із корупцією мають викриватись і цифрові злочини, які забирають у країни фінансів не менше, аніж чиновники-хабарники.

Чекаємо на реальну боротьбу із онлайн-казино, в тому числі, що мають російське походження. Можливо, хоч цього разу правоохоронці доведуть справу до кінця? 

Закликаємо повідомляти про відомі вам обставини вчинення цифрових злочинів, схеми виведення коштів із залучення криптовалюти та шахрайств інфоциган. Для комунікації пишіть нам у чат бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ