05.09.2024 Цифрові злочини

КРАІЛ під патронатом правоохоронців відбиває міжнародну допомогу Україні

Замість захисту громадян та виконання службових обовʼязків, Служба безпеки України, Кіберполіція та їх колеги-правоохоронці заохочують спонсорування тероризму та вбивство пересічних українців. 

Вказаним можна пояснити нульову реакцію силових структур, а також інших контролерів по типу КРАІЛ на діяльність безліцензійного казино FavBet, який попри реалії продовжує заробляти на росіянах та білорусах.

Передісторія. Нагадаємо, що FavBet нині активно розширює бізнес на території України: відкриває нові ігрові зали (серед таких: вул. Олекси Тихого 42 А, у приміщенні MERCURE Kyiv Congress Hotel, вул. Січеславського 6 у приміщенні готелю IBIS Київ, готель “Тиса” на вул. Велика окружна 4 Б та готель Siesta на Софіївській Борщагівці), допомагає ЗСУ та звітує про зупинення співпраці із рф. Але. 

Насправді FavBet продовжують всіляко сприяти громадянам росії підключитися до послуг українського букмкекера. 

Влітку 2022 року журналісти, навіть, провели експеримент і попросили допомогти з реєстрацією росіянина з платіжною карткою «Тінькофф банку». Це не стало проблемою для служби підтримки. 

У мережі є багато інших підтверджень роботи компанії з громадянами рф та білорусі. У тому числі на сайтах з відгуками регулярно оновлюються позитивні фідбеки про взаємодію громадян цих країн з продуктами компанії. Навіть якщо банально прогуглити «FavBet росія» і «FavBet білоруссія», можна знайти багато цікавої інформації, яка явно суперечать заявам про припинення діяльності в цих країнах.

Крім того, попри активні звіти представників FavBet про допомогу ЗСУ, компанія все ще продовжує ухилятись від сплати податків, тим самим грабувати Сили оборони. Наприклад, лише в грудні 2022 року FavBet частково легалізувало букмекерську діяльність. Через два з половиною роки після відкриття грального ринку в Україні і майже через рік війни. Журналісти підрахували, що таким чином компанія щорічно не доплачувала до бюджету близько 100 млн грн податків.

Власником FavBet є Андрій Матюха. Він заснував ряд компаній по типу «Фаворит бет», «Фаворит джекпот», «Спорт планета», «Букмекерська компанія Фавбет» та інші. До легалізації азартних ігор його група функціонувала в Україні під виглядом лотереї «Тото». 

Напередодні вторгнення Матюха покинув Україну, переїхавши в Хорватію. Згодом, розпочав активно провадити діяльність і у Румунії, де, на відміну України, дослухається до букви закону. Тепер Матюха намагається не вдаватися в подробиці свого місцезнаходження і з лишком закриває це питання повідомленнями про патріотизм і підтримку збройних сил. Крім того, у мережі неодноразово зʼявлялись фото російського паспорту Матюхи та згадки про його пряму повʼязаність із агресором.

Ще одним аргументом на користь співпраці FavBet із росіянами є те, що фінансові операції продовжують опрацьовуватись російською платіжною системою «Даймонд Пей». 

І хоча через звʼязки із рф останню було позбавлено ліцензії, вона активно виводить активи з-під блокування. Для цього використовуються не лише фіктивні компанії, але і державні банки, суди прифронтових міст, приватні виконавці та благодійні фонди. 

Схема працює наступним чином: компанії-ноунейми подають позови про стягнення заборгованостей із ТОВ «Даймонд Пей» до судів прифронтових регіонів. Після задоволення вимог, оскільки гроші «Даймонд Пей» знаходяться на різних рахунках в різних банках, а саме державного «Сенс Банку» та комерційного «МТБ Банку», то списання виконують з рахунків цих банків.

Наприклад, невідомим ТОВ «КИРАМИТ», ТОВ «Мідлскай» таким чином вдалось отримати 53 791 500 грн та 85 995 000 грн відповідно. 

За «легендою», ці компанії, надали «Даймонду» рекламні послуги в квітні – травні 2024 року на більш ніж три з половиною мільйони доларів. В свою чергу «Даймонд» за них не розрахувався. 

Очевидно що все це «заднім числом» підписані угоди, які були придумані для створення фіктивних боргів. І суддя мав би в цьому прискіпливо розібратися, враховуючи рішення НБУ.

Але, ж ми живемо в українских реаліях. Уявіть, таких кейсів нараховується з десяток. То де ж ефективність судової, правоохоронної та фінансової системи?

Попри співпрацю із рф та білоруссю, можливе російське походження власника FavBet, фінансування тероризму, ухилення від сплати податків та легалізацію коштів, КРАІЛ, Кіберполіція, СБУ і досі продовжують настирливо бездіяти.

За нашими матеріалами ТУ БЕБ у м. Києві було внесено відомості до ЄРДР 72022100500000001 ч. 1 ст. 203-2 КК України. Але сенсу з цього, якщо реально ніхто не зацікавлений у розслідуванні. 

Чи усвідомлюють правоохоронні органи те, що тотожні скандали: «кришування», тотальна корупція, нерозкриття справ в інтересах підозрюваних, звʼязки із рф та грабіж власної армії очевидно негативно впливають на довіру міжнародних донорів? 

Наші силові структури умисно відвертають допомогу країні? Невже все це в інтересах ворога?

Вимагаємо правоохоронні органи, КРАІЛ та інших врешті прокинутись та вжити реальні заходи боротьби із онлайн-казино, гральними залами та іншими нелегальними закладами. Україна та українці не мають страждати через корупцію та домовленості влади. 

Ми звертатимемось і до міжнародних інституцій, аби ті прискорили силовиків у дослідженні обставин діяльності FavBet. 

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ