30.03.2025 Цифрові злочини

Корупційний спрут слуг по відмиванню мільярдів від російського нелегального бізнесу

Попри війну та санкції, Україна досі залишається полем бою із внутрішніми схемами, які живлять російський бізнес. PariMatch, Айбокс банк, Лео Геймінг, криптовалютні оборудки та медійний тиск – усе це сплітається в одну велику павутину, де замішані відомі імена, представники правоохоронних органів та навіть медіа. 

Хронологія: як усе починалося і куди дійшло

11 березня 2023 року Україна ввела санкції проти низки компаній, пов’язаних із країною-агресором. Серед юросіб – російські букмекерські компанії, організатори лотерей тощо: «Спортбет», «Бетсіті», «Матчбет», «Букмекерська контора «Парі», «Марафон», «БК «Олімп», «СпортБет», «Ф.О.Н.», «Фортуна» тощо.  А також українські компанії, зокрема «Паріматч», «Покерматч.ЮА», «Поінтлото», Фінансова компанія «Лео», «Твоя беттінгова компанія» (що планували працювати під брендом 1XBet).

Пізніше кіпрська компанія “Віплей Медіа Холдінг Лімітед”, на яку зареєстровано торговий знак PariMatch, звернулась до Верховного Суду з адміністративним позовом до президента Зеленського з вимогою визнати протиправним і нечинним указ про застосування санкцій.

За цей час PariMatch встигли створити з десяток букмекерів-клонів, що використовують тотожну айдентику, маркетингові прийоми попередника та, головне, – працюють без ліцензії. А отже, не сплачують податків, ігнорують санкції та спокійно виводять зароблені на обмані українців кошти до офшорів. 

Найгірше в цій ситуації те, що українські правоохоронці ніяк не реагують на справи. У відповідь на наші матеріали, отримуємо однакові за змістом листи від ДБР та БЕБ, в яких йдеться про «відсутність фактичних обставин злочину» або ж «неможливість встановити авторство», попри накладений КЕП та долучені документи-підтвердження повноважень. 

Інший аспект на який варто звернути увагу – міжнародний розшук головної лобіювальниці PariMatch та нелегальних казино в Україні – Альони Дегрік-Шевцової. Підконтрольний їй та Ігорю Коломойському «Айбокс Банк» роками допомагав легалізувати мільйони, зароблені в гральному бізнесі. Ба більше, термінали «Айбокс» допомагали швидко здійснювати транзакції на рахунки без зайвих питань та моніторингу. 

Тепер же НБУ анулював ліцензію для «Айбокс Банк», РНБО наклало санкції на ФК «Лео» Дегрік, а сама бізнесвуман перебуває у міжнародному розшуку. І хоча ТУ БЕБ у Львівській області у співпраці з Личаківським районним судом м. Львова шляхом процесуальних зловживань кілька разів намагались ініціювати процес скасування підозри, розшуку жінки. Завдяки медійному розголосу справу все ж не вдалось замʼяти. Ба більше, отримали, навіть, реакцію від Офісу Генпрокурора, які змінили підслідність у справі, зафіксувавши маніпуляції суддів. 

В якості помсти за висвітлення справи Дегрік-Шевцова вдалась і до закупівлі медійних атак на головного свідка у справі – банкіра Петра Мельника, а також на нас – незгодних активістів. Десятки телеграм-каналів та веб-сайтів – помийок почало публікувати однакові статті, що нібито «викривали» нас у медіаатаках та, тим самим, відбілювали «постраждалих» PariMatch й Дегрік. 

«Инсайдер UA», УНІАН, Україна Onlinе, “Всевидящее ОКО”, Адвокат права підтвердили свій пріоритет збагаченню, а не перевірці інформації. А ще

“Україна Сейчас”, належна дніпровському депутату та схемщику Мішалову. З приводу поширення ІПСО та отримання грошових коштів за публікацію принизливої та такої, що не відповідає реальним обставинам, інформації переліком видань нами було надіслано скаргу. Вимагаємо перевірити діяльність таких і окрему увагу звернути на залучені криптогаманці, на які здійснюється оплата в тіні від податків, перелік яких ми також надали.

Що цікаво, УНІАН вигадали ще хитрішу схему. Оплату криптою не приймають, проте закликають сплачувати за рекламу через спеціальну форму на веб-сайті. За якою усі переведені кошти – благодійна допомога проекту. Цікаво, чи не правда?

Окрім медійного тиску, Дегрік залучила і підконтрольних контрагентів PariMatch для юридичного залякування нас. Відтак, отримуємо листи від адвокатів, що представляють інтереси однієї із згаданих компаній-прокладок букмекера із вимогами надати пояснення та погрозами передати справу до суду. Проте, заспокоїмо адвокатів: матеріали вже на столах у правоохоронців та суддів. Тому, немає сенсу хвилюватись. 

Таким чином, Дегрік-Шевцова попри низку кримінальних проваджень (ТУ БЕБ у Львівській області – № 72023000500000071, БЕБ № 72022000400000003 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229, ч. 1 та ч. 3 ст. 209 КК України, Львівська обласна прокуратура Nº 7202314000500000071), міжнародний розшук та санкції продовжує контролювати гральний ринок з російським походженням всередині України. При чому, на руку їй грають не лише наші правоохоронці з БЕБ, ДБР, але і НБУ, Державна служба фінансового моніторингу та податківці.     

Цікаво, чи зміниться ситуація з початком роботи наступника КРАІЛ – ДП «Плей Сіті» під керівництвом Михайла Федорова? Особливо враховуючи апетити самого міністра та його звʼязки з відмиванням мільйонів через WhiteBit та «Дія»? Більше дивіться у нашому розслідуванні за посиланням в коментарях.

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ