18.04.2025 Відмивання коштів Харків

Блогер Алхім погрожує «Костіку» викрити секрети 

Блогерка Алхім погрожує дати інтервʼю, де розповість всю правду про стосунки з «Костіком» або ж бізнесменом Костянтином Валеуліним. При цьому, жінка припустила, що відверта розмова може не статись, якщо ж сам «Костік» заплатить їй більше, аніж інтервʼюери, пояснюючи це «любовʼю до грошей». 

Цікаво, про що збирається говорити Алхім: інтим, гроші чи реальні джерела заробітку «Костіка», де той щомісяця отримує 600 тис доларів? 

А для тих, хто пропустив наші минулі публікації, нагадаємо, що Костянтин Валеулін – це не просто співзасновник інвестиційно-промислової групи AES Group, а й особа, що курує роботу Мереф’янського нафтопереробного заводу у Харківській області, яка постачає бодяжне паливо на низку нелегальних заправок по типу Брент Ойл, Гранд і Мотто. 

Як усе почалося: передача землі та перші кроки схеми

У 2019 році заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Марк Беккер підписав розпорядження №297 та №334, якими ТОВ «Бітоксід» отримало в оренду дві земельні ділянки загальною площею 7,1883 га за адресами: м. Мерефа, вул. Піщана, 22А та вул. Піщана, 30. Офіційно ділянки призначалися для обслуговування нежитлових будівель та бази матеріально-технічного забезпечення.  Проте згодом на територіях розгорнувся повноцінний нафтопереробний завод, який переробляє сировину в дизельне пальне, бензин і мазут, звісно, без відповідних ліцензій.

Ключову роль у реалізації схеми відіграв Олександр Скакун – т.в.о. голови Харківської обласної адміністрації з 11 серпня до 24 грудня 2021 року та один із засновників ТОВ «Бітоксід». Завдяки його зв’язкам і впливу на місцеву владу завод отримав необхідні дозволи, та «дах» для нелегальної діяльності.  Серед переліку засновників ТОВ «Бітоксід» є і Роман Валеулін – ймовірно брат того самого «Костіка».

Механізм роботи «Бітоксід»

Нелегальний завод у Мерефі щодня виробляє близько 200 тонн дизельного пального. Сировиною слугують нафта та газовий конденсат, які закуповуються тіньовим шляхом, а також безакцизні компоненти на основі МТБЕ і метанолу, що імпортуються під виглядом розчинників для лакофарбової промисловості. У процесі переробки отримують стабільний бензин (реалізується як вуглеводнева сировина), дизельне пальне (як абсорбент) і мазут М100 (як важкий залишок).

Виробництво здійснюється з грубим порушенням технологічних, екологічних і протипожежних норм. Працівники, більшість із яких офіційно не працевлаштовані, не проходять інструктажів і не забезпечені засобами безпеки. Відсутність державного нагляду за трудовим законодавством і умовами праці створює загрозу аварій і людських жертв.

Готова продукція реалізується через тіньові канали, зокрема, через підконтрольні АЗС і підприємства агропромислового комплексу, наприклад відомі в регіоні Брент Ойл, Гранд і Мотто.

Схема працює завдяки тісній взаємодії між учасниками групи – партнерами «Костіка»: вже згаданого Скакуна, який до того ж займав посаду заступника управління СБУ в Харківській області, завдяки чому продовжує користуватись впливом на ключових представників правоохоронних органів та ХОВА. До числа «криші» Валеуліна входить і Сергій Стороженко – радник голови Харківської ОДА, який сприяє отриманню формальних дозволів.

Нелегальна діяльність заводу неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців. У 2018 році в рамках кримінального провадження №32018100110000008 за ч. 2 ст. 204 КК України було встановлено, що низка компаній, включно з ТОВ «Бітоксід» і ТОВ «Югас-Нафта», організували підпільні цехи з виробництва підакцизних товарів. У 2021 році СБУ, ДФС, Держприкордонслужба та інші структури провели обшуки, вилучивши 560 тонн пального та обладнання. Проте, завдяки впливу Скакуна, обшуки мали формальний характер, а завод продовжив роботу.

Вже згаданий Скакун, використовуючи свої зв’язки в СБУ та інших органах, організував систему хабарів, що забезпечує бездіяльність Державної екологічної інспекції, Держпраці, ДСНС і Держенергонагляду. Ці органи не проводять перевірок якості пального, екологічних і протипожежних норм, а також умов праці. Як наслідок, завод працює без ліцензій, не сплачує акцизний збір і завдає збитків державному бюджету на суму близько 5 млн євро.

Крім того, брати Валеуліни мають в арсеналі цілу низку компаінй, серед яких: 

  • ТОВ «Бітоксід» – орендує приміщення та обладнання для виробництва.
  • ТОВ «Альтернатив Енерджі Сорсес Компані» – відповідає за виробництво та тіньову реалізацію пального.
  • ТОВ «Альтернатив Енерджі Сорсес Логістик» – забезпечує транспортування.
  • ТОВ «Альтернатив Енерджі Сорсес Еко» – реалізує газовий конденсат.
  • ТОВ «Атланта 17», ТОВ «Дніпроресурс оіл», ТОВ «Нафтоснаб» – виробляють і постачають фальсифіковане пальне на АЗС, зокрема мережі «МОТТО».

Для прикриття діяльності створено й фіктивні підприємства, як-от ТОВ «Трикута Трейд», ТОВ «Вег», ТОВ «Нафтохімснаб» та інші, які беруть участь у конвертаційних центрах, укладають безтоварні угоди та легалізують злочинні доходи. Нами було подано скаргу до переліку правоохоронних та контролюючих органів. Цікаво, чи чекати на реакцію правоохоронців, враховуючи «дах» «Костіка» та його групи? То чи це збирається розповісти аудиторії блогерка Алхім?

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ