07.06.2024 Цифрові злочини

Азартні ігри в ЗСУ. Хто допомагає нелегальним казино грабувати українців під час війни?

Все частіше стає відомо про проблему лудоманії серед українських військових. Патологічна схильність до азартних ігор є небезпечним способом відволіктися, адже масштаби коштів, які програються в онлайн-казино у рази перевищують донати та усю волонтерську допомогу.

Наприклад, доходи лідерів грального бізнесу в Україні за 2023 рік зросли у 28 разів – до 54,9 млрд грн. При цьому загальний обсяг перерахованих індустрією податків минулого року також зріс й становив 10,4 млрд грн. Але легальні гравці – лише одна сторона медалі.

Реакція влади

20 квітня Президент увів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам азартних ігор в інтернеті. Над цим мали працювати, зокрема, МОЗ, Мінсоцполітики, Мінцифри, СБУ, Офіс генпрокурора, Нацбанк, головнокомандувач ЗСУ тощо. Мали. Але хто реально виконує власні повноваження?

Мінцифри. Мінцифри наказали протягом місяця провести переговори з компаніями Apple та Google щодо заборони розміщення застосунків з азартними іграми без відповідної ліцензії в зоні UA у їхніх магазинах.

Міністерство повідомило, що вже зробило це. Компаніям, зокрема, надали перелік неліцензованих застосунків, які підготувала Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Корпорації закликають перевірити й заблокувати нелегальні застосунки. Але переговори ще тривають.

Правоохоронні органи. Службовці Бюро економічної безпеки та Офісу Генерального прокурора заявляють про щоденне блокування сайтів із ресурсами нелегальних онлайн-казино, а також боротьбу із офлайн ігровими залами. 

За ініціативою ГО «НОН-СТОП» було розпочато й кримінальні провадження щодо функціонування без ліцензії мережі казино «Волна 4444» , зокрема:

  • Закарпатською обласної прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 42024070000000073 (ч. 1 ст. 203-2 КК України)
  • Львівською обласною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 42024140000000111 (ч. 1 ст. 172 КК України)
  • ТУ БЕБ у Волинській області внесено відомості до ЄРДР за № 72024031150000012 (ч. 1 ст. 203-2 КК України).

Нагадаємо: «Волна 4444» – мережа казино, яка розташовується по всій території України. Наприклад, лише в Києві налічується 86 закладів, кожен з яких працє абсолютно нелегально, без ліцензії та не сплачує податки. 

Мережею не вживаються заходи для недопущення до гральних закладів та до участі в азартних іграх осіб, які не досягли 21-річного віку; не вживаються заходи для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), у тому числі не розміщуються у загальному доступі в місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності. 

І хоча правоохоронці вже розпочали провадження та «розслідування», жодних реальних просувань не зафіксовано. Думаємо, насправді, наші матеріали лише допомогли силовикам стягнути побори – обілетити ігрові зали. Так і побудована наша система правоохоронних органів – розпочати діяльність, взяти хабар і так само швидко зупинити розслідування. 

Тому, наступного разу, у матеріалах ми згадаємо й імена правоохоронців, що спеціалізуються на обілечуванні. 

Схеми обходу податків від онлайн-казино

Все частіше зустрічається використання схеми переказу з картки на картку. Відтак, онлайн-казино контролює велику кількість карток фізичних осіб, на які гравці перераховують платежі для поповнення свого ігрового рахунку. З цих же карток потім і виводяться кошти у зворотному напрямку.

В Україні понад 51 млн активних платіжних карт. Це означає що за ними відбувається хоча б одна видаткова операція протягом останнього місяця. За місяць українці проводять переказів з картки на картку на понад 100 млрд грн.

Виловити в цьому потоці операції нелегальних казино, непросто. Тим більше якщо є шанс зашкодити зборам волонтерів, на збори яких припадає немало із згаданих переказів.

Криптовалюта також дає можливості уникнути будь-яких заборон і санкцій, адже лежить за межами українського та й будь-якого іншого регулювання. Утім, пересічному гравцю поповняти таким чином свій ігровий рахунок не завжди є зручно. Все ж коли ми говоримо про епідемію лудоманії, цільовою аудиторією є масовий гравець.

Потурбувалися нелегальні казино і про лудоманів і у Польщі. Там для українців доступна опція поповнення ігрового рахунку через надзвичайно популярну в країні систему Blik.

Але на відміну від схем в Україні, польський механізм передбачає покупку гравцем стейблкоїна USDT і поповнення ним свого ігрового рахунку. Мабуть, польська Комісія нагляду за банками не допустила б такого розгулу p2p переказів, як це толерує НБУ.

Висновки

Механізм поповнення ігрових рахунків нелегальних казино через p2p перекази з карток українських банків працюють попри заборону сайтів. Казино постійно на крок попереду і встигають створювати нові сайти швидше, ніж держава намагається їх закривати.

В той час, як правоохоронці, навпаки зацікавлені у діяльності казино, адже отримують власний відкат від виграшів та прикриття діяльності.

Маю інформацію – куди звертатись?   

Повідомляйте про функціонування нелегальних гральних бізнесів у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com

Важливо: ми не розголошуємо особисті дані. Всі звернення залишаються анонімними.

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ