Шевцова-Дегрік Альона Володимирівна

Шевцова-Дегрік Альона Володимирівна – підприємиця, засновниця фінтех-компанії LeoGaming, яка спеціалізується на платіжних рішеннях для геймінгу, власниця IBOXBank та бізнес-партнерка Ігоря Коломойського. Жінка є амбасадоркою розвитку фінансових технологій в Україні та входить до рейтингу впливових жінок бізнесу. Але ким насправді є та чим займається Шевцова-Дегрік?

Сфера діяльності

Трудова діяльність Шевцової-Дегрік стартувала з заснування юридичної фірми «LeoPartners», яка надавала послуги – консультування у сфері електронної комерції. Надалі, захоплення у сфері електронної комерції переросло у створення та реєстрації компанії «LeoGaming», яка здійснювала платежі для онлайн-ігор.  Окрім того, Шевцова-Дегрік стала активісткою столичного осередку руху ВМГО «Молоді регіони» – осередок Партії регіонів, окрім того, вона спонсорувала публічні акції «Молодих регіонів». У Шевцової-Дегрік є особлива гордість, у 2018 році вона особисто вела переговори з власником Viber Rakuten про запуск платежів для VIberOut на основі LeoGaming, однак, згодом вона вийшла з числа акціонерів компанії.

Бізнес-імперія Шевцової-Дегрік

Наразі, Шевцовій-Дегрік підконтрольні ряд юридичних осіб, а саме:

1. АТ «АЙБОКС БАНК» (код ЄДРПОУ 21570492)
2. ТОВ «АЙТІ СОЛЮШЕНС» (код ЄДРПОУ 41646524)
3. ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (код ЄДРПОУ 42884957)
4. ТОВ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43241185)
5. ВМГО «ПРОФЕСІОНАЛ» (код ЄДРПОУ 26436870)
6. ТОВ «ФК ЛЕО» (код ЄДРПОУ 39010283)
7. ТОВ «ЛЕО ПАРТНЕРС» (код ЄДРПОУ 36676798)
8. ТОВ «ДЕЛТА ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38104050)
9. ТОВ «КФЦ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37569355)
10. АТ «ЗНВКІФ «ЛЕО ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44485170)

Родинні зв’язки та статки

Альона Шевцова-Дегрік, перебуває в офіційному шлюбі з Євгеном Шевцовим, який обіймав посаду заступника начальника Головного управління Національної поліції України. В 2018 році, Шевцов брав участь у конкурсі ДБР на посаду начальника управління організації досудових розслідувань у Державне бюро розслідувань. Однак, переможцем конкурсу – останній так і не став.

Щодо фінансового стану родини, під час щорічного декларування доходів, Шевцов Євген задекларував більше 90 млн. грн. доходів, окрім того, грошові активи родини склали понад 94 млн грн. Загалом, дохід на посаді заступника начальника Головного управління Національної поліції України склав – 412 тис. грн., всі інші грошові кошти – належать Альоні Шевцовій-Дегрік.  Окрім того, родина має у власності  2 квартири, земельну ділянку, нежитлові приміщення.

Кришування цифрових злочинів як основний напрям діяльності Євгена Шевцова

Шевцов Євген, маючи зв’язки в ГУНП, залучивши ряд підконтрольних правоохоронців, став куратором та організатором злочинної групи, діяльність якої спрямована на вимагання, приховування, невнесення відомостей до ЄРДР, перешкоджання досудовому розслідуванню кримінальних проваджень.

Наразі, Шевцов забезпечує кришування цифрових злочинів, а саме:  незаконну діяльність компаній з арбітражу трафіку, злочинні схеми пов’язані з криптобіржою Binancе, приховування  та сприяння діяльності колл-центрів у м. Києві, які розташовуються за адресами вул. Межигірська 1 та вул. Лейпцизька 15, Корпус Б (6 поверх).

Шевцов приховує злочинні дії невстановлених осіб, які шляхом маніпуляцій та шахрайських дій, заробляють кошти в таких сферах як азартні ігри, букмекерські контори, порноіндустрія, сервіс підписки на контент із вмістом для дорослих «OnlyFans», продаж підробленого товару, продаж контрафактного товару.

Діяльність ТОВ «ФК ЛЕО»

ТОВ “ФК ЛЕО”, що належить Шевцовій та бізнесмену Вадиму Гордієвському спеціалізується на схемах розрахунку за онлайн ігри.  Однак, звісно, це лише прикриття злочинних схем, адже основна діяльність компанії – міксодінг (вид шахрайства в банківській мережі, яка заміняє призначення платежу, саме тому держава бачить фінансову операцію не як ставку на гру, а як придбання якогось товару чи послуги).

Схема була викрита державою, на компанію були накладені санкції, соратник Шевцової-Дегрік заснував нову компанію –  ТОВ “ФК “АЛЬТА КАПІТАЛ”, яка працювала по старій схемі.

2023 рік став для бізнесу Шевцової фатальним, адже РНБО включило у санкційний перелік її компанію LEO, кіпрську «ЛеоПартнерс» і британську Electronic Payment Solutions Ltd. Однак, Шостий апеляційний адміністративний суд – підтвердив незаконність накладення штрафу та виведення з ринку ФК ЛЕО (МПС LEO).

Поява Шевцової-Дегрік у сфері азартних ігор та зв’язок з Parimatch 

З 2021 року  до послужного списку, Шевцової можна віднести й участь в гральному бізнесу. Зокрема, у травні 2022 року LeoGaming – компанія Шевцової, придбала ліцензію на облаштування казино та/або букмекерської контори в одеському готелі AlicePlace. За кілька місяців IBOXBank отримав ліцензію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей України (КРАЇЛ) на прийом платежів на користь інтернет-казино.

Діяльність IBOXBank та захист казино

Казино PariMatch тісно повʼязаний і з акціонерами IBOXBank, які також залучені до схеми. Альона Шевцова-Дегрік активно брала участь у схемах легалізації коштів, отриманих через російське онлайн-казино PariMatch. IBOXBank був головною ланкою у системі відмивання коштів з боку казино, букмекерів та інших представників грального ринку. Банк – збирає фінансові потоки з різних сірих зон економіки.

Всі фінансові ресурси банку працювали з метою, збору гроші з тіньових операцій, а процесингові системи Visa та Mastercard спокійно обробляли транзакції.

Вказана незаконна діяльність приносила акціонерам банку мільйонний прибуток щодня. Адже цей потужний фінансовий механізм дозволяв здійснювати безперебійні операції, прикриваючи тіньовий бізнес і забезпечуючи величезні прибутки.

Фінансові потоки PariMatch проходили через IBOXBank, який виступав головною ланкою для легалізації коштів, отриманих від азартних ігор. Шевцова-Дегрік, власниця IBOXBank, була не лише однією з головних виконавців схеми, але й фактичним організатором. На неї було покладено функцію координації процесу виведення коштів, з використанням терміналів IBOXBank для обробки платежів від казино та букмекерів.

 За роки діяльності, IBOXBank встиг не лише приховати близько 7,5 млрд грн. транзакцій, але й стати фігурантом ряду кримінальних проваджень, пов’язаних з корупцією та незаконним виводом коштів.

IBOXBank займався ще і процесингом транзакцій великої мережі терміналів IBox. Вона налічує майже 9000 пристроїв по всій Україні та мала щомісяця 6,8 млн клієнтів. Через відомі термінали, без комісії поповнювати картки monobank та оплачувати різні послуги. Після відкликання ліцензії банку мережа IBox одразу перестала працювати. Зникла і можливість поповнювати картки.

Ліквідація IBOXBank: повернення депозитів

Враховуючи те, що незаконна діяльність потрапила в поле зору правоохоронців та НБУ,  Шевцова прийняла рішення виходити з бізнесу. 27 лютого Шевцова написала заяву, про складення повноважень голови наглядової ради IBOXBank.  Однак, 7 березня, НБУ відкликав ліцензію банківської установи та ліквідував її. Однак, Шевцова-Дегрік не втратила можливість та посприяла поверненню депозитів фізичним особам. Зокрема, 175 млн грн. – отримала власне вона, а 125 млн грн. – було повернуто Ігорю Коломойському. 

Вплив на ЗМІ та приховування правди

З метою приховування негативних фактів зі своєї діяльності, подружжя Шевцових регулярно здійснюють очищення негативних публікацій за їх участі, заміщуючи їх виключно позитивними новинами. Окрім того, подружжя – здійснювало тиск на президента Академії української преси Валерія Іванова, з метою видалення з мережі публікацій, пов’язаних з їх діяльністю.

З метою вибілення заплямованої репутації, подружжя не нехтує нічим, від звичайної маніпуляції до судових спорів. Зокрема, у 2019 році, низка інтернет-ресурсів здійснила оприлюднення розслідування фактів діяльності Шевцова, які стали предметом позову Шевцова. За результатами судового розгляду, Печерський районний суд м. Києва ухвалив рішення щодо блокування інтернет-ресурсів, які паплюжили репутацію подружжя Шевцових-Дегрік.