PIN-UP

PIN-UP Ukraine – українське онлайн-казино, яке одним з перших в Україні отримало ліцензію на діяльність. Формально зареєстроване в Україні, насправді є частиною глобального бренду, створеного російськими громадянами. Серед засновників – Олександр Матяшов, Іван Банніков, Дмитро Пунін та Марина Ільїна. Після повномасштабного вторгнення ці особи офіційно вийшли зі складу акціонерів, але докази підтверджують їхній фактичний вплив на бізнес

Cтруктура власності PIN-UP

PIN-UP – це величезний міжнародний холдинг, що був заснований 2016 року в Росії завдяки трьом громадянам рф: Алєксандру Матяшову, Івану Баннікову та Дмітрію Пуніну. Їхня компанія “Guruflow Team Limited” на Кіпрі стала офшорним фундаментом PIN-UP, який згодом вийшов на міжнародні ринки. Варто зазначити, що як і багато інших подібних гемблінгових компаній, структура PIN-UP юридично розділена на кілька частин, кожна з яких відповідає за свій напрямок роботи.

Отже, наприкінці 2019 року Дмитро Пунін зареєстрував на Кіпрі фірму “Guruflow Team Limited” та випустив 1000 акцій цієї компанії, які були розділені по 500 штук між двома іншими офшорам: Пірпос холдінг ЛТД та Монак Лімітед. Власниками першої значиться сам Пунін із дружиною Мариною Ільїною, уродженкою Луганська, яка згодом переїхала до Москви (єдина із засновників вона мала українське громадянство). Друга компанія належить Матяшову (Ріддіку) та Баннікову. Таким чином, усі отримали по 250 акцій “Guruflow Team Limited”, яка володіє юридичною особою Пін-апу. Також відомо про мальтійську фірму “Pin-up Entertainment LTD”, бенефіціаром якої є вищезгадана “Guruflow”.

В Україні PIN-UP з’явився наприкінці 2020 року – ще до офіційної легалізації грального бізнесу в країні. Зараз представники компанії виправдовують свою тогочасну діяльність тим, що мовляв працювали за міжнародною ліцензією. Незважаючи на свій невеликий вік, азартний клуб встиг здобути великий авторитет в українських гемблерів.

Офіційно ліцензію від КРАІЛ на азартні ігри (рішення КРАІЛ від 09.04.2021 № 147) під брендом PIN-UP отримало ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ». Чисто формально – українська фірма. Але ж PIN-UP – це не лише ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ».

PIN-UP також представлений в Україні через низку юридичних осіб, пов’язаних із російськими громадянами та компаніями:

1. ТОВ «ТУРБО.ЮА» – засновник до 2022 року, громадянин рф Дмитро Пунін. Наразі компанію переоформлено на кіпрську юридичну особу PIPROSE HOLDING, яку також контролює Пунін разом із дружиною Інною Ільїною.
2. ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» – оператор, що працював під брендом Pin-Up. Ліцензія анульована через виявлення недостовірних відомостей про відсутність зв’язків із російським бізнесом.
3. «GURUFLOW TEAM LTD» – компанія, заснована Дмитром Пуніним та його дружиною. Наразі переоформлена на інші юридичні особи, але фактично залишається під їхнім контролем. З листопада 2021 року до 13 квітня 2022 року до квітня 2022 була власником онлайн проєкту “Pin-Up ” на російському ринку, а саме компанії ООО “ПИН-АП.РУ”.
4. ТОВ “ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ” – до 10 січня 2023 року компанія мала назву ТОВ «Пін-Ап», а її бенефіціаром була Марина Ільїна. Після хвилі скандалів, пов’язаних із стрімким переїздом Ільїної до РФ, вона втратила статус бенефіціара, а новим власником став Богдан Шиян, який і перейменував компанію на ТОВ «Транітадевелопмент». Щоправда, ця особа згідно відкритих даних має чималі заборгованості за оплату комунальних послуг, а також кредити. Тож, виходить, що особа, яка отримує мільйони від казино, не може виплатити кілька тисяч гривень за кредит і комунальні послуги. На думку спадає, що Шиян — абсолютно підставна пішка Ільїної та її чоловіка — росіянина.

Отже, глобальна ситуація почала змінюватись з початком повномасштабної війни росії проти України. Перш за все відреагував російський офіс Пін-апу. Вже в березні 2022 року на російському ринку провели ребрендинг, онлайн казино “Pin-Up” перейменували у “Ivanbet”. А вже у квітні стало Фонбет і також перебуває на ринку букмекерських послуг рф. В травні 2022 року “ПИН-АП.РУ” змінила назву на “ФОНКОР”, впродовж 2022 року сплатила до бюджету РФ податками 579 млн російських рублів.

Загалом, після початку повномасштабного вторгнення росіяни почали «відмежовуватись» від PIN-UP. У червні 2022 року власницею кіпрської компанії Guruflow Team Limited стала українка Марина Ільїна. Вона ж почала позиціонувати Pin-Up як бізнес «родом з України». Але насправді, колишні російські засновники продовжують контролювати процеси. Попри юридичні зміни: російські акціонери продовжують брати участь у подіях бренду, Матяшов контролює партнерські програми, які забезпечують дохід бренду.

В українському осередку онлайн-казино від початку війни особливих змін не відбувається. Компанія спокійно працює, заробляє та стає повноцінним лідером, але цікаво наступне. Встановлено, що український підрозділ гемблінгової компанії «PIN-UP» ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» в період часу з 19 січня 2022 року по 26 лютого 2024 року здійснила перерахунки коштів компанії «GURUFLOW TEAM LTD» як ліцензійні платежі за програмне забезпечення в розмірі понад 170 мільйонів гривень.

На наші скарги з вимогами зобовʼязати правоохоронців БЕБ розслідувати справу щодо фінансування рф функціонуючим в Україні казино PIN-UP слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мєлєшак О.В. надав відмову (справа № 761/44043/24).

Наразі в Україні бренд PIN-UP номінально належить Ігорю Зотько. Останній став власником української частини бренду PIN-UP у березні 2023 року, викупивши бізнес у «загадкового інвестора».

У квітні 2024 року власника Pin-UP casino Дмитра Пуніна було заарештовано в Лімасолі. Пунін обвинувачувався у відмиванні мільйонів доларів на території ЄС, України та Великої Британії. Росіянина Пуніна звинувачують у організації нелегальних азартних ігор та ухиленні від сплати податків. Разом із Пуніним у кримінальному провадженні фігурує Ігор Зотько.

Крім того, варто зазначити, що Ігор Зотько володіє платіжною системою ТОВ «Єдиний простір», що тісно пов’язана з Дією. Компанія заробляє чималі кошти коли українці платять за порушення ПДР, єдиний податок та інші послуги в дії. Дохід ТОВ «Єдиний простір» за 2022 за приблизними оцінками сягає понад 25 млн грн. Виходить, що Мінцифра на чолі з Федоровим тісно пов’язані через Зотька з росіянином Пуніним та фінансують тероризм.

Чому PIN-UP досі не під санкціями?

Ще навесні 2023 року рішенням РНБО були запроваджені санкції відносно низки операторів грального бізнесу, які так чи інакше пов’язані з росією. Це десятки фірм, сотні фізичних осіб, та гучні заяви про непримиримість такого явища. Водночас до списку чомусь не потрапило онлайн-казино Pin-UP, яке було створене росіянами.

Найбільше питань у цій історії виникає до регулятору українськогго грального бізнесу — Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Маючи на руках беззаперечні факти контролю PIN-UP росіянами, цей орган в останній момент відмовився позбавляти їх ліцензії і вже два місяці ховається від публічних коментарів.

З урахуванням отриманої інформації про наявність опосередкованих відносин контролю резидентами рф за діяльністю певних ліцензіатів, КРАІЛ розглянули питання, щодо анулювання ліцензій ТОВ “УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ”  та ТОВ “ВІКТОРІЯ-СОФТ”. На першій компанії тримається ліцензія, а друга є структурною частиною PIN-UP, яка відповідає за розробку програмного забезпечення та обслуговує гральний сайт.

Під час засідання Комісії, її новопризначеному члену Євгену Яхнію раптово стало зле і засідання перенесли на тиждень. Насправді, все виглядало так, наче Яхній, який лише кілька тижнів тому був призначений прем’єром Шмигалем в комісію, навмисно зірвав надважливе засідання. До речі, Яхній був засновником та директором платіжного оператора Ікс Пей. Навіть учасники ринку пов’язують його появу в комісії з тіньовими групами впливу силових структур на гральний ринок.

У підсумку ТОВ “ВІКТОРІЯ-СОФТ” була позбавлена ліцензії на підставі беззаперечних доказів, але другу фірму — “УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ” на якій тримається Pin-UP, вирішили не чіпати. Останні навіть подали позов до суду проти КРАІЛ, яким хотіла заборонити розглядати питання позбавлення ліцензії. Голова КРАІЛ Іван Рудий ігнорує звернення та запити ЗМІ та народних депутатів і просто ховається від цієї теми.

Печерський суд зобов’язує повернути мільярди російському казино

13 травня 2024 року Печерський районний суд наклав арешт на рахунки онлайн-казино Pin-Up (ТОВ “Укр Гейм Технолоджі”) в межах кримінального провадження Державного бюро розслідувань. Так, внаслідок цього 2,6  мільярда гривень були передані під управління Агентства з розшуку й менеджменту активів (АРМА). За ці кошти Кабмін погодив придбання АРМА військових облігацій на 2 млрд грн.

Проте, вже 25 жовтня 2024 року суддя Печерського районного суду м. Києва Світлана Смик постановила зняти арешт із 2,6 мільярда гривень та повернути їх російському казино Pin-UP. Рішення ухвалили в рекордні терміни, а суддя особисто повідомила банки про зняття арешту. Цей випадок викликає питання: як російське казино не лише працює в Україні, але й «керує» державними інституціями? І чиї інтереси насправді захищають судді?

Затримання Ігора Зотька у справі онлайн-казино PIN-UP

9 січня 2025 року в ЗМІ з’явилася інформація про затримання Ігоря Зотька, номінального власника онлайн-казино PIN-UP, якого підозрюють у співпраці з державою-агресором. Слідство стверджує, що фактичними власниками компанії є громадяни РФ, а Зотько не мав легальних джерел для внесення 30 млн грн у статутний капітал компанії, яка отримала ліцензію на проведення азартних ігор.

За даними ДБР, підозрюваний тривалий час перебував на Кіпрі, де підтримував контакти з росіянами, які є реальними власниками онлайн-казино. У заяві ДБР наголошується, що слідство має документальні підтвердження зв’язків PIN-UP із представниками РФ, російським капіталом та підсанкційними суб’єктами в Україні.

На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру фактичним бенефіціарам онлайн-казино, топменеджеру контролюючого органу, а також директору та власнику торгової марки й доменного імені за сприяння державі-агресору.

Цей крок є важливим у розслідуванні, що може пролити світло на справжні зв’язки онлайн-казино Pin-Up з Росією. Проте, чи матиме це реальні наслідки для всіх причетних до бізнесу, поки залишається відкритим питанням. Подальший розвиток подій може виявити значно глибший вплив російських акціонерів, ніж здається на перший погляд.

Більше про PIN-UP та його російський слід у розслідуванні “Цифрові злочини 2. Казино. Onlyfans. Кол-центри. Арбітраж. Слобоженко. Traffic Jack Team”