Носов Володимир Володимирович

Носов Володимир Володимирович – український підприємець, меценат, інвестор, президент футбольного клубу “Металіст 1925”, а також генеральний директор і медійне обличчя однієї з найбільших криптовалютних бірж WhiteBIT. Офіційно він позиціонує себе як керівник компанії, однак насправді є лише інструментом для просування такої в інтересах колишніх депутатів з проросійськими поглядами та громадянством рф. Сам має українське громадянство.

Бізнес-імперія Носова

Нині Володимиру Носову належить ряд компаній:

1. ТОВ «ЕТОМІК ГАНС РЕКОРДС», основний вид діяльності – Видання звукозаписів.
2. ТОВ «СМАРТ 2019», основний вид діяльності – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
3. ТОВ «ВАЙТ ДІДЖИТАЛ», основний вид діяльності – Рекламні агентства.
4. ТОВ «ЖФК «МЕТАЛІСТ 1925» ХАРКІВ», основний вид діяльності – Діяльність спортивних клубів.
5. ТОВ «ФК » МЕТАЛІСТ 1925 « ХАРКІВ», основний вид діяльності – Діяльність спортивних клубів
6. А також благодійна організація «БО «БФ «ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА НОСОВА», основний вид діяльності – Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання.

Кар’єрний шлях Володимира Носова

Кар’єрний шлях Володимира Носова розпочався у 2007 році з посади торгового представника. Згодом він поступово піднімався кар’єрними сходами, обіймаючи посади супервайзера та керівника відділу продажів. Набутий досвід дозволив йому у 2011 році заснувати власну дистриб’юторську компанію, яка швидко зміцнила свої позиції на ринку. Однак, досягнувши значних успіхів, у 2017 році він вирішив продати свою частку та змінити сферу діяльності.

Вирішальним етапом у його житті стало захоплення криптовалютами та блокчейн-технологіями. Володимир Носов інвестував свої кошти у цей напрямок, переконаний у майбутньому цифрових активів, і вирішив зосередитися на розвитку цього перспективного ринку.

Згідно з офіційною біографією, у листопаді 2018 року Володимир Носов заснував криптовалютну біржу WhiteBIT, яка за шість років стала однією з провідних платформ в Україні. Однак реальне володіння та управління біржею мають зовсім інші особи. Насправді Носов виконує роль медійного обличчя компанії, тоді як справжніми власниками є Дмитро та Микита Шенцеві– колишні депутати з проросійськими поглядами та громадянством рф. Обидва раніше представляли інтереси проросійської ОПЗЖ. Перший – будучи народним депутатом, другий – депутатом Харківської обласної ради.

Ще донедавна Шенцев володів 51% естонської доньки криптобіржі, а у Марії Репешко, яка, згідно з реєстром, є партнеркою Шенцева в юридичній компанії, – було 5%. Але 2 березня 2023 року обидві ці частки були перереєстровані на Носова.

Згодом список кінцевих власників криптобіржі змінювався, серед нових бенефіціарів можна назвати партнера Носова Гліба Ушакова та віце-президента Whitebit Олексія Ковальова.

Підозрюємо, що такі маніпуляції повʼязані із маскуванням російських слідів в популярній нині українській криптобіржі. Проте, мережа памʼятає все. І, навіть, той факт, що Микиту Шенцева було внесено до списку осіб на позбавлення українського громадянства з причин належності до рф.

Бізнес-структура WhiteBit

Сьогодні біржу WhiteBit можна охарактеризувати як багатофункціональну екосистему, яка включає в себе кілька ключових продуктів і напрямків. Основою цієї екосистеми є криптобіржа WhiteBit, яка пропонує широкий спектр інструментів для торгівлі цифровими активами. Крім того, до структури компанії входить децентралізована біржа WhiteSwap, що дозволяє користувачам обмінюватися коштами без участі централізованих органів.

Важливим елементом портфеля компанії є WhitePay — рішення для офіційного криптоеквайрингу, яке дає змогу бізнесам приймати платежі в криптовалюті. Також WhiteBit розвиває медійний напрямок, зокрема через шоу «ВуНі», що поєднує інформаційний контент із розважальними елементами.

Компанія демонструє вражаючі темпи зростання. Наразі платформа обслуговує понад 5 мільйонів клієнтів, з яких більше 1 мільйона є активними трейдерами. Щомісяця WhiteBit приваблює близько 25 мільйонів відвідувачів на свій сайт та мобільний додаток, а щоденний оборот біржі сягає 1 мільярда доларів. Ці успіхи стали можливими завдяки команді з понад 1000 співробітників, які працюють у 8 офісах по всьому світу, включаючи Україну, Естонію, Литву, Грузію, Іспанію, Туреччину, Великобританію та Австралію.

WhiteBit швидко здобула довіру клієнтів завдяки акценту на безпеку та інновації. Менш ніж через рік після запуску, у серпні 2019 року, платформа впровадила AML-верифікацію криптоадрес, що дозволяє перевіряти їх на причетність до незаконних операцій, таких як відмивання коштів. Цей крок значно посилив репутацію біржі як надійного партнера для користувачів у всьому світі.

Однією з ключових переваг WhiteBit є інструменти для пасивного заробітку через WhiteBIT Earn, які дають змогу трейдерам отримувати додатковий дохід. У 2020 році біржа запустила маржинальну торгівлю з кредитним плечем, а також децентралізовану платформу WhiteSwap, що працює на базі блокчейнів Ethereum, Polygon та Tron, розширивши свої можливості у сфері DeFi.

Важливим досягненням у 2021 році став запуск сервісу Whitepay для криптоеквайрингу, який дозволяє здійснювати платежі в криптовалюті в реальному житті. Завдяки цьому рішенню WhiteBit, яз заявляється, нібито підтримала Україну через фандрейзингову платформу UNITED24, організувавши збір криптопожертв на військові та гуманітарні потреби.

Взаємовідносини зі спонсорами WhiteBIT Шенцевими та Котвицьким

Варто уточнити, що заснування WhiteBIT стало частиною складної схеми, метою якої були ухилення від сплати податків, приховування незаконної діяльності, відмивання коштів та легалізація фінансових потоків сумнівного походження. Впливові фігури криптоіндустрії, зокрема Дмитро та Микита Шенцеві, а також Ігор Котвицький, залучили Носова як людину з досвідом у сфері криптовалют для створення біржі WhiteBIT. Відповідно до заздалегідь розробленого плану, Носов мав виступати публічною фігурою, представляючи себе як експерта в галузі цифрових активів, здобуваючи довіру інвесторів та криптоспільноти. Це дозволило приховати реальних власників біржі та їхню причетність до незаконних операцій.

Діяльність цієї групи ґрунтувалася на використанні тіньових фінансових схем, зокрема на конвертації привласнених та виведених бюджетних коштів у криптовалюту. Вони скористалися слабким нормативним регулюванням цифрових активів, що дозволило їм організувати канали відмивання грошей. Кошти, отримані незаконним шляхом, переводилися у криптовалюту, зберігалися на електронних гаманцях усередині біржі або інших платформ, а згодом конвертувалися, обмінювалися та виводилися у легальний фінансовий обіг.

Таким чином, біржа WhiteBIT стала не лише однією з найбільших криптовалютних платформ у регіоні, а й частиною масштабної схеми тіньових фінансових потоків, керованих особами з політичними зв’язками та сумнівною репутацією.

За словами самого Носова, щоденний оборот біржі складає 500 млн доларів. Але цікаво, скільки з цих коштів мають російське походження? Є підстави вважати, що WhiteBIT не лише має зв’язки з російськими власниками, а й досі співпрацює з державою-агресором. У березні 2023 року ЗМІ зафіксували рух великої суми – 3299 BTC (близько 85,6 млн доларів) – з рахунків російської криптобіржі BTC-e.

Носов стверджує, що WhiteBIT – одна з найбільших криптобірж Європи. Однак жодних публічних даних, які б підтверджували цю заяву, немає. Оцінювати позиції біржі можна лише за показниками торгових оборотів на CoinMarketCap або CoinGecko, і навіть там вона далека від лідерства. Тож чи дійсно WhiteBIT – успішна компанія, чи це лише добре організована піар-кампанія?

Отже, гендиректор Whitebit Володимир Носов виконує виключно медійну функцію та створює проукраїнський імідж компанії, адже на початку повномасштабного вторгнення біржа зайняла напрочуд активну громадянську позицію, публічно засудивши роботу Binance у Росії та просуваючи ідею, що тільки на WhiteBIT кошти українців у безпеці. Однак чи можна довіряти компанії, власники якої мають російські паспорти?

Сам Носов давно зрозумів реальні мотиви співпраці із Шенцевими, які використовували біржу для відмивання грошей. Усвідомивши ситуацію, Носов вирішив відокремитися від WhiteBIT і зайнятися власними справами без сторонньої допомоги та спонсорства. Проте Шенцеви не бажали втрачати контроль над біржею, і Дмитро Шенцев навіть переїхав до Валенсії – тимчасового місця перебування Носова, щоб змусити його залишитися. Погрози та залякування стали інструментами впливу на Носова, що змусило останнього уникати повернення до України, мовчки сплачуючи долю Шевцевим.

Варто зазначити, що на всіх фігурантів цієї схеми вже відкрито низку кримінальних проваджень, зокрема й Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) за зверненням ГО «НОН-СТОП».

Правоохоронні органи тривалий час розслідують факти:

1. легалізації та виведення коштів злочинним шляхом;
2. ухилення від сплати податків;
3. фінансування тероризму;
4. участі у міжнародних транснаціональних фінансових каналах;
5. отримання коштів шахрайським шляхом;
6. безліцензійної біржової діяльності.

І все це – руками WhiteBIT, точніше її власників та представників. Не дивно, що після задоволення скарги ГО «НОН-СТОП» у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) і початку досудового розслідування, «патріот» Носов вирішив утриматися від поїздок в Україну. Ба більше, він навіть проігнорував важливу зустріч у Мінцифрі.

Наразі відкрито низку кримінальних проваджень, а ВАКС вже задовольнив кілька скарг щодо WhiteBIT, зокрема:

1. № 42023220000000052 за ч.2 ст. 209 КК України (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом);
2. № 72023000120000031 за ч.3 ст. 209 КК України;
3. № 72023000120000032 за ч.3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків);
4. № 12023221200000030 за ч.2 ст. 190 КК України (шахрайство).

Після медійного та юридичного розголосу, коли ВАКС за ініціативою ГО «НОН-СТОП» зобов’язав НАБУ розпочати досудове розслідування щодо WhiteBIT (справа № 991/1587/23, ухвала від 24.02.2023), Микита Шенцев офіційно продав свої акції Володимиру Носову. Тепер останній позиціонує себе як єдиний засновник криптобіржі.

Носов активно дає рекламні інтерв’ю українським ЗМІ, просуває WhiteBIT і навіть публічно засуджує конкурентів за роботу на території рф. Однак такі заяви виглядають як спроба відволікти увагу від реальної ситуації.

Не менш дивним виглядає ситуація із розслідуванням справи № 52023000000000081, що перебуває у провадженні НАБУ. Воно раптово загальмувалося, хоча ВАКС в ухвалі від 18.06.2024 (справа № 991/4829/24) підтвердив, що слідство триває.

Носов в міжнародному розшуку

Володимир Носов офіційно оголошений у міжнародний розшук і це лише початок великого розслідування, що розкриває звʼязки біржі із рф та причетність до відмивання мільйонів За даними відкритих джерел, Інтерпол видав ордери на його арешт (номери A-15035/12-2024, A-15036/12-2024, A-15033/12-2024, A-15032/12-2024). Це підтверджує серйозність кримінальних справ, які розслідують правоохоронні органи.

Що саме інкримінують Носову та його команді?

Розслідування встановило, що під прикриттям криптовалютних операцій могли здійснюватися такі злочини:

1. Масштабне відмивання коштів – перетворення незаконно отриманих грошей у «чисті» активи через криптобіржу WhiteBIT.
2. Обхід міжнародних санкцій – транзакції, пов’язані з підсанкційними компаніями та фізичними особами.
3. Фінансування незаконної діяльності – переказ коштів, які могли використовуватися для фінансування кримінальних та терористичних угруповань.
4. Міжнародні фінансові махінації – використання біржі для схематичних операцій, що суперечать законам ЄС, США та інших країн.

Проти WhiteBIT та причетних осіб, зокрема криптогуру Носова, також порушено три кримінальні справи у Киргизстані (№03-050-2024-000109, №03-050-2024-000505, №03-050-2024-000537). Двоє підозрюваних уже заарештовані, що свідчить про серйозність обвинувачень.

Експерти з аналізу криптовалютних потоків із провідних компаній Chainalysis, Merkle Science та Scorechain підтвердили причетність WhiteBIT до вищезгаданих схем. Вони зафіксували аномальні транзакції, які вказують на спроби приховати реальне походження коштів та їхнє подальше використання. Фінансові регулятори та правоохоронні органи кількох країн розпочали власні розслідування щодо діяльності WhiteBIT. Оскільки компанія заявляла про свою «прозорість», її реальні фінансові зв’язки та власність тепер під пильною увагою.

Це серйозний привід і для українських правоохоронців ретельно перевірити діяльність біржі. Адже мова йде не лише про потенційний витік персональних даних користувачів, а й про економічну безпеку країни, яка може постраждати через механізми легалізації коштів через WhiteBIT. Проте в Україні розслідування щодо WhiteBIT наштовхується на дивний саботаж. Українські правоохоронці демонструють бездіяльність, а окремі високопосадовці, зокрема керівництво ГУР та Мінцифри, всіляко перешкоджають будь-яким спробам зупинити діяльність криптобіржі. Замість того, щоб викрити схеми WhiteBIT, вони забезпечують компанію державними контрактами, співпрацею та фінансуванням. У результаті – масштабне відмивання коштів, потенційне фінансування тероризму та сліди російського капіталу залишаються без належної реакції з боку влади.

Більше про постать Носова та його роль у діяльності WhiteBIT у наших розслідуваннях:

1. Кришування Whitebit і Носова правоохоронцями і Шенцевим. Легалізація проросійських коштів
2. Шенцев – біглий проросійський барин Харківщини. Мільярдні статки і схеми. Харків. ОПЗЖ