Матюха Андрій Валерійович

Як йдеться на офіційному веб-сайті: Андрій Матюха – підприємець, засновник групи компаній FAVBET, президент благодійної організації FAVBET Foundation, співпродюсер і меценат документального фільму «Ми були рекрутами», присвяченого 3-й ОШБр. Але ким насправді є та чим займається Матюха?

Загальні відомості

Матюха Андрій Валерійович — бізнесмен родом із Києва, засновник компанії Favbet. Під його управлінням компанія закріпилася серед лідерів гемблінгового ринку України, об’єднавши онлайн-казино, беттінг, наземні казино та зали гральних автоматів.

Favbet активно розширює свою діяльність за межами України, зокрема у Хорватії та Румунії. ІТ-компанія Favbet Tech, що відповідає за розробку програмного забезпечення, у 2022 році стала резидентом «Дія City» та членом Асоціації «IT Ukraine».

У 2023 році Favbet Tech увійшла до рейтингу Highload та Work.ua як одна з IT-компаній, що найбільше підтримують Україну. У 2024 році вона посіла місце серед 30 найбільших IT-компаній України за версією BRDO та увійшла до трійки найбільших платників податків у «Дія City»

Бізнес-інтереси Матюхи

Андрій Матюха створив власну бізнес-структуру, через яку контролює мережу онлайн та офлайн казино під брендом FavBet. До структури входять такі компанії:

• ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ „ФАВБЕТ“» (ЄДРПОУ 43457382);
• ТОВ «ФАВОРИТ-СПОРТ» (ЄДРПОУ 36106297);
• ТОВ «БІЛЛІОНАРЕ КАЗІНО КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 43457293);
• ТОВ «ФАВОРИТ КАЗІНО КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 44101120);
• ТОВ «ФАВБЕТ ГЕЙМ СЛОТС» (ЄДРПОУ 43457335);
• ТОВ «ФАВОРИТ-ДЖЕКПОТ» (ЄДРПОУ 33399712);
• ТОВ «ФАВОРИТ – ДОСУГ» (ЄДРПОУ 35471659);
• ТОВ «ФАВОРИТ ІНВЕСТ-Т» (ЄДРПОУ 41904631);
• ТОВ «ФАВОРИТ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 42471846);
• ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (ЄДРПОУ 38323297);
• ТОВ «НЕЙРОН ГОЛД» (ЄДРПОУ 43561296).

Матюха також контролює компанію Favorit United N.V., зареєстровану на карибському острові, через яку здійснюється діяльність на основі субліцензії Кюрасао. Керуючим директором є громадянин України, а бізнес-партнером Ігор Сосонюк.

Офлайн бізнес. FavBet активно розширює свою діяльність на території України, відкриваючи нові ігрові зали, зокрема:

• вул. Олекси Тихого 42 А (готель MERCURE Kyiv Congress Hotel);
• вул. Січеславського 6 (готель IBIS);
• готель “Тиса” на вул. Велика окружна 4 Б;
• готель Siesta на Софіївській Борщагівці.

Фінансові результати. У 2021 році компанія зазнала збитків на 31 мільйон гривень, а в 2022 році — на 40 мільйонів гривень. Проте у 2023 році дохід FavBet різко зріс до 9,79 млрд грн. Це відбулося, зокрема, завдяки мінімізації податків на 1,4 мільярда гривень, що призвело до накладення штрафу в розмірі понад 2 мільярди гривень.

Ігровий бізнес та діяльність в Україні

До легалізації азартних ігор компанії Андрія Матюхи функціонували під виглядом лотереї «Тото». Ці заклади були розкидані по всій Україні та маскувалися під різні види діяльності, включаючи “інтернет-кафе”, спортивні “покерні клуби”, а також лотереї. З часом ця мережа трансформувалася та частково перейшла у віртуальний формат, зосереджуючись на онлайн-платформах для азартних ігор.

Після легалізації азартних ігор в Україні компанія Favbet отримала ліцензії від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) на проведення деяких видів діяльності. Проте, важливим є те, що компанія не придбала ліцензію на здійснення букмекерської діяльності, яка коштує 108 мільйонів гривень на рік. Замість цього Favbet здійснює букмекерську діяльність через субліцензії компанії Favorit United N.V., яка зареєстрована на Карибах. Така схема дозволяє компанії уникати сплати значних коштів за ліцензії в Україні, що створює переваги на ринку, але викликає сумніви щодо прозорості її діяльності.

Співпраця з російськими партнерами та фінансування тероризму

Однією з основних проблем, пов’язаних з діяльністю FAVBET та його власника Андрія Матюхи, є ймовірна співпраця з російськими партнерами та фінансування тероризму, зокрема на території України. Незважаючи на заяви компанії про припинення діяльності в країнах-агресорах, таких як Росія та Білорусь, фактично, на ринку цих країн продовжує функціонувати ряд ресурсів, пов’язаних з Матюхою.

Зокрема, неодноразово повідомлялося про те, що навіть після оголошення про вихід з російського ринку, сайт FAVBET не закривав можливості для реєстрації користувачів з РФ. Крім того, зареєстровані росіяни все ще могли отримувати виграші через онлайн-платформи компанії, незважаючи на певні складнощі з виведенням коштів. За умовами, необхідними для цього, користувачам з РФ достатньо було лише підтвердити, що вони не є громадянами Росії, і використовувати картку, що не належить до російських банків. Цієї умови було достатньо для того, щоб росіяни могли продовжувати грати на платформах FAVBET.

Незважаючи на заяви про вихід з ринку країн-агресорів, зв’язки FAVBET з Росією не припинилися. Компанія продовжує дозволяти реєстрацію росіян на своїх ресурсах, що свідчить про можливу підтримку агресора та фінансування тероризму. У 2022 році також виникли підозри щодо наявності у Матюхи російського паспорту, що підсилює підозри щодо його зв’язків з російськими структурами.

Такий підхід підриває репутацію компанії, адже, навіть за офіційними заявами про вихід з російського ринку, реальна діяльність компанії в цих країнах не була повністю припинена. Це може свідчити про те, що Фавбет і далі продовжував отримувати прибутки від росіян і, ймовірно, сприяв фінансуванню терористичних організацій через нелегальні операції. Проблеми з блокуванням рахунків в Україні, як-от у випадку з компанією Vbet, лише підсилюють підозри щодо незаконної діяльності компаній, пов’язаних з FAVBET, включаючи ті, що функціонують в Україні та на території Росії.

Таким чином, хоча публічно FAVBET намагається дистанціюватися від будь-яких зв’язків з РФ, слідство в Україні все більше схиляється до думки, що компанія не припинила свою діяльність на території Росії, а ймовірно, продовжує підтримувати фінансові зв’язки з окупантами.

Більше про фінансування тероризму та співпрацю із країною агресором дивиться у нашому відео.

Ігровий бізнес Матюхи: легалізація та тіньова діяльність

Поки інші компанії, що працюють на ринку азартних ігор, виконували свої обов’язки перед державою — сплачували податки, отримували ліцензії та дотримувались законодавчих норм, компанія Favbet два роки працювала без необхідної ліцензії. Вона продовжувала приймати ставки на своїх платформах, не виконуючи законні вимоги та не сплачуючи відповідні платежі.

Протягом цих двох років, до кінця 2022 року, Favbet приймав ставки на своїх вебсайтах, хоча для цього потрібно було мати ліцензію, що дає право працювати на легальному ринку. Але компанія не сплачувала ліцензійний збір, який становив 108 мільйонів гривень на рік. Це величезна сума, яку кожен легальний оператор мав би сплачувати для забезпечення своєї діяльності в межах українського законодавства. Таким чином, Favbet працював поза правовим полем, не сплачуючи ліцензійних зборів, у той час як інші компанії діяли відповідно до встановлених правил, виконуючи свої фінансові зобов’язання перед державою.

Офіційні фінансові звіти компанії показують, що в 2021 році Favbet зазнав збитків на суму 31 мільйон гривень. Це означає, що компанія не тільки не отримувала прибутку, а й мала серйозні фінансові труднощі. В наступному році, 2022, ці збитки збільшилися до 40 мільйонів гривень. Однак це не може пояснити, чому компанія продовжувала працювати без ліцензії, не платячи ліцензійні збори, коли суми зібраних ставок могли потенційно покривати ці витрати та забезпечити прибутковість.

Але вже в 2023 році, коли Favbet нарешті отримав ліцензію, ситуація кардинально змінилася. Дохід компанії стрімко зріс до 9,8 мільярдів гривень, а чистий прибуток склав 1,7 мільярда гривень. Це неймовірне зростання доходів, яке викликає серйозні питання. Як може компанія, що заявляла про збитки в попередні роки, раптово збільшити свої доходи до таких величезних сум? Це логічно ставить під сумнів фінансову звітність і викликає питання щодо можливих фінансових маніпуляцій у попередні роки.

Якщо компанія Favbet насправді отримувала мільярдні прибутки в 2021 та 2022 роках, чому ці дані не відображені у фінансових звітах? Куди поділися ці кошти?

Favbet та Матюха: продовження фінансування тероризму через гральний бізнес в країнах-агресорах

Попри офіційні заяви про вихід з російського та білоруського ринків, компанія Favbet та її власник Андрій Матюха продовжують мати зв’язки з Росією, що в свою чергу дозволяє їм продовжувати фінансувати терористичні організації, підтримуючи гральний бізнес в країнах-агресорах.

Наприклад, навіть після оголошення про відхід з ринку РФ, на сайтах Favbet і далі зберігалася можливість реєстрації громадян Росії. Така реєстрація дозволяла їм продовжувати брати участь в азартних іграх, отримувати виграші, що, безумовно, суперечить міжнародним санкціям і законодавству України. Система реєстрації була побудована таким чином, що російські користувачі могли зареєструватися на сайті без особливих труднощів, якщо вони підтверджували, що не є громадянами РФ і використовували банківські картки, не належні до російських банків. Завдяки таким умовам, навіть росіяни змогли продовжувати грати на платформах Favbet і отримувати виграші, що у свою чергу приносило компанії додатковий дохід.

Більш того, хоча з моменту початку повномасштабної війни і виникнення проблем з переведенням коштів через санкції, схема продовжувала діяти, оскільки компанія продовжувала реалізовувати свої послуги через транзакції з іншими міжнародними банками. Це дозволяло зберегти фінансові потоки через офшорні компанії, а отже, і можливість постачання коштів на користь російських та білоруських організацій, які були потенційними спонсорами тероризму.

Варто зазначити, що ці фінансові операції були дуже складно виявити через використання підставних юридичних осіб, офшорних рахунків та інші схеми, що дозволяли обійти прямі санкції і правила, встановлені для бізнесу, пов’язаного з країнами-агресорами. Фінансова інформація була оброблена таким чином, що компанія могла працювати в обхід національних та міжнародних законів, підтримуючи бізнес в країнах, що беруть участь у війні проти України.

Візуальний елемент взято з веб-сайту.