07.02.2025 Відмивання коштів Окупантський бізнес Цифрові злочини

Як WhiteBIT та 001k.Exchange допомагають олігархам відмивати мільйони доларів

Володимир Носов: «Скрипник — це саме та людина, яка допоможе «Металісту 1925» гідно представляти Харків в Лізі чемпіонів» (26 лютого 2024 р.) — Динамо Київ від Шуріка

001k.Exchange  — це криптовалютний обмінник, який, разом з іншими подібними платформами, використовувався як канал для відмивання грошей через WhiteBIT. Діяльність обмінників на цій платформі дозволяла перекачувати гроші через криптовалютні транзакції, даючи змогу «розмивати» гроші, отримані незаконним шляхом, і робити їх «чистими».

Схема відмивання полягала у наступному:

  • Всі великі суми коштів заводилися на WhiteBIT через анонімні криптогаманці.
  • Потім кошти переводилися на рахунки 001k.Exchange і ще п’яти інших обмінників.
  • Після «замутнення» цих активів вони повертаються на реальні криптогаманці або на банківські рахунки без будь-яких слідів злочинної діяльності.

Примітним є те, що WhiteBIT визнала існування зв’язку з 001k.Exchange тільки через 7 місяців після початку розслідування. Таке тривале мовчання може свідчити про намір приховати важливі дані, що у свою чергу ускладнювало роботу слідчих.

Крім того, біржа відмовилася надати відомості про бенефіціарів 001k.Exchange та інших обмінників, що ускладнило можливість потерпілих подати позови та затримати винних.

Якщо WhiteBIT дійсно позиціонує себе як прозора та надійна платформа, чому вона приховувала таку важливу інформацію стільки часу? Цей факт ставить під сумнів її наміри та підтверджує участь у схемі відмивання коштів.

Міжнародне переслідування WhiteBIT

Тема криптовалютного відмивання грошей не обмежується лише Україною. Розслідування щодо WhiteBIT тривають у кількох країнах, і ось які факти ми маємо:

Киргизстан: Проти WhiteBIT та причетних осіб, зокрема криптогуру Носова порушено три кримінальні справи (№03-050-2024-000109, №03-050-2024-000505, №03-050-2024-000537), і двоє підозрюваних уже заарештовані.

Австрія: Розслідується справа № PAD/24/01403684-KRIM, де підозрювані влаштовували шантаж та погрози жертвам.

ОАЕ та Узбекистан: У цих країнах також ведеться кілька справ, що мають зв’язок зі схемою відмивання грошей. Узбецькі правоохоронці активно працюють над аналогічними справами, в яких фігурує WhiteBIT та афілійовані з нею сервіси.

Литва та ЄС: Оскільки WhiteBIT має юридичну адресу в Литві, вона зобов’язана дотримуватися європейських регуляцій, таких як MICA. Якщо підозри щодо відмивання російських коштів через платформу підтвердяться, це може призвести до нових кримінальних справ у ЄС.

Як результат, маємо 2,7 мільярдів доларів США, що були відмиті через WhiteBIT.

Чекаємо на розслідування від українських правоохоронців, які, схоже стоять на варті WhiteBIT, Носова та головних бенефіціарів – Шенцевих. Керівництво ГУР та Мінцифри і досі всіляко перешкоджає будь-яким спробам зупинити діяльність криптобіржі. Вони забезпечують WhiteBIT державні проекти, співпрацю та фінансування, натомість – заплющують очі на масштабне відмивання коштів та, як наслідок, фінансування тероризму й російських слід.

За нашими матеріалами Державне бюро розслідувань вже розпочинало кримінальне провадження № 62023000000000190 за ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 209 КК України, але сенсу, якщо Буданов та Федоров настільки пильно оберігають платформу?

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ