27.05.2025 Агробізнес

Як родина екс-секретаря РНБО Данілова грабують Україну через аграрні схеми

РНБО переведена у режим роботи 24/7 – Олексій Данілов — Офіційне інтернет-представництво Президента України

У той час, коли Україна бореться за економічну стабільність і національну безпеку в умовах війни, родина екс-секретаря РНБО Олексія Данілова завдає державі збитків на десятки мільйонів гривень.

ТОВ «АГРОЕНЕРГОІНВЕСТ»: Фасад для тіньового бізнесу

ТОВ «АГРОЕНЕРГОІНВЕСТ», зареєстроване у Києві є центральним елементом корупційної схеми. Компанія, створена 25 жовтня 2019 року, офіційно займається оптовою торгівлею зерном, насінням і кормами для тварин. Проте її справжня діяльність полягає у легалізації незаконно отриманих доходів через фіктивні операції та експорт сільгосппродукції.

До складу засновників і кінцевих бенефіціарних власників компанії раніше входила Анастасія Данілова – онука екс-секретаря РНБО Олексія Данілова, а її батько – Максим Данілов, обіймає посаду стратегічного радника. У червні 2024 року Анастасію Данілову виключили з переліку засновників, ймовірно, через початок кримінального провадження №22024150000000163 від 02.07.2024 за ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України, яке розслідує Служба безпеки України в Миколаївській області. Саме тому чинні власники компанії – Чередниченко Віктор та Чекрижов Максим є лише номінальними та діють в інтересах справжніх організаторів.

Аналіз фінансових звітів ТОВ «АГРОЕНЕРГОІНВЕСТ» за 2023–2024 роки, отриманих із відкритих реєстрів, показує різке зростання доходів компанії, які не відповідають обсягам офіційно задекларованої діяльності. Зокрема, у 2023 році офіційний дохід компанії склав лише 15 млн грн, тоді як митні дані вказують на експорт товарів на суму понад 12 млн доларів у 2024 році (приблизно 480 млн грн за курсом НБУ). Ця невідповідність свідчить про масштабне приховування доходів.

Тіньові закупівлі та фіктивний експорт

Схема базується на закупівлі сільськогосподарської продукції (зерна, насіння, олійних культур) за готівку без документального оформлення. Такі операції не відображаються в бухгалтерському обліку чи податковій звітності, що дозволяє ухилятися від сплати ПДВ, податку на прибуток і інших обов’язкових платежів. Придбана продукція накопичується на складах у морських портах Рені та Порт Аненталь (колишній Южне) в Одеській області, звідки експортується через суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) з ознаками фіктивності.

За оперативними даними митних органів, у 2024 році ТОВ «АГРОЕНЕРГОІНВЕСТ» експортувало товарів на суму понад 12 млн доларів. Експорт здійснювався з порушенням валютного законодавства: реальні обсяги поставок приховувалися, а валютна виручка не поверталася в Україну. Це дозволяє організаторам схеми виводити кошти за кордон і легалізувати їх через офшорні структури.

Джерела в правоохоронних органах повідомили, що схема закупівель сільгосппродукції включала не лише внутрішніх постачальників, а й продукцію з тимчасово окупованих територій України. Зокрема, є підозри, що частина зерна, закупленого за готівку, походила із частин Херсонської та Запорізької областей, окупованих у 2022 році. Це додає до схеми елемент фінансування окупаційних режимів, що може кваліфікуватися як державна зрада.

Мережа фіктивних компаній

Для реалізації схеми злочинна група створила мережу фіктивних компаній, які не мають реальних активів, працівників чи матеріальної бази. Серед них:

  • ТОВ «ЕКСІТО ПЛЕЙС»
  • ТОВ «КАРПІО»
  • ТОВ «РЕЙТЕРС ІНВЕСТ»
  • ТОВ «СТЕЛЛАР ФА»
  • ТОВ «СФЕРАНОВА»
  • ТОВ «ЕКСІТОРГ»
  • ТОВ «ХАРВЕСТ ОД»
  • ТОВ «АГРО ХВИЛЯ МК»
  • ТОВ «РОСТ АГРО ТРЕЙД»
  • ПП «Хлібороб»

Ці компанії, переважно зареєстровані в Миколаївській та Одеській областях, використовувалися для оформлення фіктивних операцій. Наприклад, продукція закуповувалася за готівку у неназваних постачальників, а потім оформлювалася через підроблені товарно-транспортні накладні як така, що нібито походить від легальних сільгоспвиробників.

Аналіз реєстрів показав, що деякі з цих компаній, зокрема ТОВ «ЕКСІТО ПЛЕЙС» і ТОВ «КАРПІО», мають спільних засновників або директорів із іншими підприємствами, які раніше фігурували в розслідуваннях щодо контрабанди зерна. Наприклад, ТОВ «КАРПІО» пов’язане з особами, які у 2021 році були причетні до незаконного експорту кукурудзи через порт Одеси.

Пошук постачальників для тіньових закупівель здійснювався через закриті Telegram-групи, такі як «harvest», «Odiscount_2», «Bulgaria Grain Food / INNOVATION GROUP» та «INNOVATION GROUP». У цих групах розміщувалася інформація про наявність товару, ціни, місця відвантаження та умови оплати. Такий підхід дозволяв уникати офіційних каналів і координувати діяльність у тіні.

Адміністратори цих Telegram-груп використовували анонімні профілі, а доступ до груп надавався лише після перевірки через посередників. У групах також обговорювалися логістичні деталі, зокрема використання підставних перевізників і фальшивих митних декларацій.

Експорт через офшори

Експорт здійснювався через компанії з ознаками фіктивності, такі як:

  • ТОВ «ЕЙ БІ ТРЕЙД»
  • ТОВ «ХАРВЕСТ ГРЕЙН»
  • ТОВ «ДНІПРО АГРО ІНВЕСТ»
  • ТОВ «ДУНАЙ АГРОС»
  • ТОВ «ВІТАЛІТІ-ДІВА»
  • ТОВ «Контінус Трейд»

Продукція відправлялася до афілійованих іноземних компаній, зокрема Bulgaria Grain Eood, INNOVATION GROUP LTD, Trinity Agriculture and Co. s.r.o. Операції супроводжувалися уникненням валютного контролю, що дозволяло легалізувати доходи через офшорні юрисдикції.

Аналіз міжнародних реєстрів показав, що INNOVATION GROUP LTD зареєстрована в Болгарії, але її кінцеві бенефіціари приховані через номінальних власників на Кіпрі. Це вказує на використання класичної офшорної схеми для приховування справжніх отримувачів доходів. Крім того, джерела повідомляють про зв’язки цих компаній із трейдерами в Туреччині та Румунії, які раніше були помічені в операціях із зерном сумнівного походження.

Спроби замести сліди

Кримінальне провадження, розпочате СБУ, є першим кроком до притягнення винних до відповідальності. Проте залучення осіб, пов’язаних із високопосадовцями, викликає занепокоєння щодо можливого тиску на слідство. Виключення Анастасії Данілової з числа засновників ТОВ «АГРОЕНЕРГОІНВЕСТ» може бути спробою уникнути відповідальності.

Джерела в правоохоронних органах повідомляють, що слідство виявило додаткові докази, зокрема листування між учасниками схеми, яке підтверджує їхню координацію. Також є інформація про спроби перереєстрації активів на підставних осіб після початку розслідування.

Нами було подано відповідні матеріали до переліку правоохоронних та контролюючих органів. Чекаємо на реакцію.

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ