24.01.2025
Корупція
Розслідування
Як начальник БЕБ Сергій Перхун кришує казино, контрабанду та бюджетні крадіжки
Бюро економічної безпеки відмовилось розслідувати злочини олігархів, нелегальних казино та контрабанду цигарок, алкоголю та лісу. Такий лист ми нещодавно отримали від керівника Департаменту забезпечення документообігу та контролю БЕБ Вадима Пекельного.
«БЕБ прийняло рішення про припинення розгляду звернень, які надійшли від ГО «НОН-СТОП»».
З причин – посилання на внутрішні порядки про повноваження Директора БЕБ чи виконуючого його обовʼязки, що надає йому такий карт-бланш. А також, вигаданий лист від 09.10, де нібито йшлось про незаконні дії відносно нашої Організації та її керівника.
Вказаним Листом БЕБ вчергове продемонстрував власну участь у корупційних схемах, а також знищив авторитет та віру у доброчесність виконуючого обовʼязки начальника Сергія Перхуна.
А ще, стало зрозуміло, що навіть тут гроші Столара можуть затьмарити правду та зупинити будь-які розслідування. Цікаво, як так співпало, що відразу після перереєстрації ГО «НОН-СТОП» на невідому особу, до нас надійшов лист про відмову у розгляді будь-яких матеріалів з боку БЕБ?
Але чи зупинить така принципова позиція Бюро нас? Очевидно, що ні. Ми не боїмось, ані впливу самого Столара, ані його Матіоса та Опанасенко, що представляють інтереси першого. Ми вже продублювали запити, скарги та заяви від імені фізичної особи та продовжуватимемо це робити, допоки не будемо почуті. Впевнені, після обробки з десяток листів канцелярія БЕБ точно зверне увагу та донесе до відома керівництву вміст таких. А Перхун врешті розпочне виконувати посадові інструкції, а не бажання «повелителів», що «замовляють музику».
А поки, пропонуємо звернути увагу на ключові аспекти діяльності БЕБ в умовах війни і чому правоохоронці щодня все більше хитають віру у продуктивність та необхідність інституції.
Казино, контрабанда під прикриттям БЕБ
Перш за все, звертає на себе увагу діяльність Перхуна в сфері захисту нелегальних казино, що мають яскраво виражений російський слід.
Серед прикладів – букмекер PariМatch. Компанія використовує цілу мережу офшорних структур, що пов’язані з громадянами росії, для ведення незаконного бізнесу в Україні.
Однією з таких компаній є Ericius Investments Limited, яка володіє доменами Рarimatch в росії, Казахстані, білорусі та на Кіпрі. Інша частина з цієї структури – Parimatch United Investments Limited також перебуває під контролем росіян.
Використовуючи підконтрольні компанії та банківські установи, холдинг Parimatch провів операції з переведення значних коштів зароблених в Україні до рф через офшорні структури. Загальна сума злочинних фінансових операцій склала більше ніж 4,8 мільярда гривень, які були отримані від організації азартних ігор без ліцензії.
Зокрема, через ТОВ “Пей-Пей”, ТОВ “Цигір”, ТОВ “Дзега”, ТОВ “Кендвит” та інші, відбувається маскування походження грошей, що насправді є результатом кримінальних схем. Ці кошти потрапляють в обіг через підконтрольні компанії, і за допомогою банківських установ, таких як АТ “Айбокс Банк”, перераховуються у країни, де вони вже можуть бути використані без належного контролю з боку українських органів.
Власниками «Айбокс Банк» є олігарх Ігор Коломойський та Альона Дегрік-Шевцова. І хоча ще у 2023 році НБУ забрав ліцензію у підконтрольного їм банку, тіньові схеми все ще продовжують працювати, звісно, не без участі БЕБ.
Наприклад, з ухвали Личаківського районного суду м. Львова у справі № 463/11203/24 стало відомо, що представниками БЕБ разом із прокурорами Офісу Генерального прокурора, що здійснюють процесуальне керівництво у справі, було пролобійовано зміну підслідності, аби розгляд відбувся у «потрібному» суді. Пізніше, слідча суддя в межах розглянутого кримінального провадження скасувала розшук Дегрик-Шевцової, фактично, давши змогу вільно подорожувати світом.
То чи лишаються після цього питання стосовно причетності Перхуна до захисту інтересів нелегального казино в Україні?
БЕБ закрило провадження присвячене мільйонним (якщо не мільярдним) виведенням коштів з України через криптобіржу WhiteBit, 51 % якої перебуває у власності громадянина рф Микити Шенцева. Тотожні дії вже очікуємо від НАБУ та ДБР, які хоч і не змінили процесуальний статус справи, проте не дуже активно реалізують слідчі дії.
Корупційні інтереси БЕБ не обмежуються лише гральним бізнесом та виведенням коштів. Під «прикриттям» відомства, очолюваного Перхуном, відбувається і зупинення численних розслідувань у сфері контрабанди.
Наприклад, БЕБ і досі не виявляє жодної реакції на наші матеріали присвячені контрабандистам Козловському («Винниківська тютюнова фабрика»), Кауфману («Тедіс Україна») та ОЗУ Монаківцям («Українське тютюнове виробництво»). Але це і так було зрозуміло, адже за контрабандою приховується інтерес Гетманцева, що контролює абсолютно усі аспекти нелегального бізнесу.
І поки Перхун і його команда будуть намагатися «закрити» справи, зірвати будь-які спроби розслідування і продовжити свою корупційну діяльність – ми звертатимемось далі та домагатимемось відставки кожного, хто працює проти народу.
Якщо Перхун думає, що йому вдасться заблокувати цю інформацію, то він дуже помиляється. Ми будемо поширювати правду і домагатися того, щоб ці справи не залишалися в тіні.
Стали свідком правопорушення?
Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!
Поділитись публікацією:
Останні новини
-
7 Лютого 2025Відмивання коштів
-
31 Січня 2025Відмивання коштів Окупантський бізнес Цифрові злочини
-
24 Січня 2025Відмивання коштів Екологія Корупція
-
22 Січня 2025Будівельна корупція Велике Будівництво Публічні закупівлі (тендери)
-
20 Січня 2025Без рубрики
-
18 Січня 2025Відмивання коштів Публічні закупівлі (тендери)