27.05.2024 Відмивання коштів

WhiteBIT під покровительством росіян Шенцевих

Готівка та банківські перекази відходять на другий план. На їх місце прийшли значно кращі та приховані способи виведення мільйонів за кордон, оминаючи податки та збори.

Криптобіржі – популярний нині спосіб виводу коштів, адже має ряд переваг: анонімність, неможливість відстеження руху та недостатня врегульованість з точки зору законодавства. Тепер таких криптобірж є сотні, так само, як і механізмів легалізації мільйонів.

Одним із українських представників бірж є WhiteBIT. «Найкраща криптобіржа з надійним шифруванням, високим рівнем безпеки та страхуванням».

ЇЇ активно піарять, аби залучити якомога більше користувачів. WhiteBIT мали спільні проекти з МЗС, а Мінцифри за допомогою цієї біржі впровадило безкоштовний курс для населення із криптограмотності. Крім того, на рахунку криптобіржі співпраця із ФК “Барселона”, “Лайфселл”, “Українською асоціацією футболу” та ін.

Згідно слів засновника та CEO Носова, щоденний оборот біржі складає 500 млн дол. Та скільки із цих мільйонів мають російське походження?

WhiteBIT та офшори

У 2018 році WhiteBIT функціонувала без створення юридичної особи. Діяльність компанії тоді здійснювалась через ФОП Носов В.В. та інших підконтрольних фіктивних ФОПів. Фактично, кріптобіржа використовувалась як нелегальний обмінний пункт криптовалюти.

В подальшому з метою збільшення оборотних активів і надання видимості легальності діяльності WhiteBIT, засновано на території України ряд компаній, серед яких: ТОВ”СМАРТ 2019″, ТОВ “ЕТОМІК ГАНС РЕКОРДС”, ТОВ «ВАЙТ ДІДЖИТАЛ», ТОВ «ДІДЖИТАЛСТРАТЕДЖІЗ».

07.01.2019 в Естонії зареєстровано WHITEBIT FINANCIAL COMPANY OÜ із капіталом 12 тис. євро. Компанія не мала ані офісів, ані працівників, окрім обов’язкового за законодавством члена правління – громадянки Естонії Viktoria Šerle.

Вказане пояснюється бажанням засновників біржі вийти з української юрисдикції, ухилитись від сплати податків та ускладнити відстеження діяльності криптобіржі.

У 2020 році з метою розширення транснаціонального злочинного каналу з легалізації доходів в офшорній зоні на Сейшельских островах засновано WHITEBIT SOLUTIONS LLP із адресою реєстрації: Room 5, Second Floor, Olivier Maradan Building, Victoria, Mahe, Seychelles.

А 31.01.2020 у Великобританії засновано WHITEBIT SOLUTIONS LLP, керівником якого зазначено: CODDAN NOMINEE ADMINISTRATOR LTD та WHITEBITSOLUTIONS LTD з реєстрацією в офшорі – Сейшельских островах: Room 5, Second Floor, Olivier Maradan Building Victoria, Seychelles, Mahe.

Фактично жодна з вказаних чи інших компаній, що входять до групи компаній криптобіржі WhiteBIT не мають ліцензії/дозвільних документів на здійснення легальної і законної діяльності біржі з торгівлі криптовалютами.

WhiteBIT та російські корні

І хоча Володимир Носов презентує себе в якості засновника та головного управлінця WhiteBIT, офіційно криптобіржа має зовсім інших власників. Мова йде про родину Шенцевих – Микиту та Дмитра. Обидва раніше представляли інтереси проросійської ОПЗЖ. Перший – будучи депутатом Харківської обласної ради, другий – народним депутатом.

Ще донедавна Шенцев володів 51% естонської доньки криптобіржі, а у Марії Репешко, яка, згідно з реєстром, є партнеркою Шенцева в юридичній компанії, – було 5%. Але 2 березня 2023 року обидві ці частки були перереєстровані на Носова.

Згодом список кінцевих власників криптобіржі змінювався, серед нових бенефіціарів можна назвати партнера Носова Гліба Ушакова та віце-президента Whitebit Олексія Ковальова.

Підозрюємо, що такі маніпуляції повʼязані із маскуванням російських слідів в популярній нині українській криптобіржі. Проте, мережа памʼятає все. І, навіть, той факт, що Микиту Шенцева було внесено до списку осіб на позбавлення українського громадянства з причин належності до рф.

Більше про історію родини Шенцевих ми розповідали у розслідуванні. Більше – у наступних статтях.

Про те, що біржа Whitebit не лише має проросійських власників, але й досі співпрацює з державою-агресоркою, свідчить красномовний факт. Згідно інформації ЗМІ, в середині березня 2023 року було зафіксовано рух великої суми грошей – 3299 BTC (близько 85,6 мільйонів доларів) у біткоїнах, які належать російській криптобіржі BTC-e.

Робота НОН-СТОП

Нами було досліджено банківські рахунки в Українських установах, належних юридичним особам, підконтрольним Whitebit (ТОВ «ВАЙТ ДІДЖИТАЛ”, ТОВ «ДІДЖИТАЛСТРАТЕДЖІЗ», ТОВ “ЕТОМІК ГАНС РЕКОРДС”, ТОВ “СМАРТ 2019”), що використовуються для легалізації, виведення коштів. Мова йде про:

  1. АТ “Iдея Банк” МФО 336310 номер рахунку UA043363102600600100100924361 відкритий 09.11.2021 року (Українська гривня)
  2. АТ “Iдея Банк” МФО 336310 номер рахунку UA043363102600600100100924361 відкритий 09.11.2021 року (Долар)
  3. АТ “Iдея Банк” МФО 336310 номер рахунку UA043363102600600100100924361 відкритий 09.11.2021 року (Євро)
  4. АТ “Iдея Банк” МФО 336310 номер рахунку UA603363102600600100100924420 відкритий 02.11.2021 року (Українська гривня)
  5. АТ “Iдея Банк” МФО 336310 номер рахунку UA603363102600600100100924420 відкритий 02.11.2021 року (Долар)
  6. АТ “Iдея Банк” МФО 336310 номер рахунку UA603363102600600100100924420 відкритий 02.11.2021 року (Євро)
  7. АТ “СЕНС БАНК” МФО 300346 номер рахунку UA273003460000026001026577301 відкритий 05.12.2018 року (Українська гривня)
  8. АТ “СЕНС БАНК” МФО 300346 номер рахунку UA413003460000026007096023801 відкритий 19.08.2020 року (Українська гривня)
  9. АТ КБ”ПРИВАТБАНК”, м. Харків МФО 351533 номер рахунку UA863515330000026003052116667 відкритий 07.10.2019 року (Українська гривня)

З вимогами проведення фінансового моніторингу нами було направлено скарги до українських банків, контролюючих органів. Проте, окрім формального «дякуємо за звернення» та повідомлення про опрацювання жодних дій не послідувало. Виходить, кожен із цієї ланки зацікавлений у відмиванні російських грошей?

Ми продовжуємо моніторинг та звертатимемось до НБУ з метою вжиття заходів. Продовжуємо далі.

Маю інформацію – куди звертатись?   

Повідомляйте про відомі вам схеми із залученням криптобірж у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com

Важливо: ми не розголошуємо особисті дані. Всі звернення залишаються анонімними.

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ