25.05.2025 Відмивання коштів

Прифронтова Дніпропетровщина ризикує залишитись без води

Брати Дубінські продовжують грабувати Дніпропетровщину. | Патріот Дніпропетровщини

Дніпропетровська область – прифронтовий та стратегічно важливий регіон України, де водопостачання та каналізаційні системи є основою життєдіяльності. Однак замість якісного відновлення інфраструктури бюджетні кошти, виділені на ці цілі, систематично розкрадаються.

Як працює схема?

Схема базується на використанні підконтрольних юридичних осіб, які систематично виграють тендери на виконання робіт з реконструкції та ремонту водогонів і каналізаційних систем. Основними інструментами є підконтрольні компанії: ТОВ «Асінктон Строй» та ТОВ «Група «Капітал Строй», які виступають переможцями тендерів. Ці компанії є лише частиною ширшої мережі, що включає фіктивні підприємства, ФОПів та офшорні компанії.

Номінальні керівники компаній виконують функції «обслуговуючого персоналу», приховуючи реальних бенефіціарів – братів Дубінських. Наприклад, Альона Божко, яка раніше працювала в КП «Теплоенерго» Дніпровської міськради, а її чоловік – у самій міськраді, також була співвласницею припиненої фірми «Аліас-Компані» з Іриною Дашевською, пов’язаною з Дубінськими. Компанії не мають достатніх промислових потужностей чи працівників для виконання контрактів.

Аналіз тендерної документації показав, що ціни на матеріали, зокрема поліетиленові труби, завищуються у 2-3 рази порівняно з ринковими. Тендери проводяться без реальних конкурентів, що дозволяє підконтрольним компаніям отримувати контракти за завищеними цінами.

Ключовий об’єкт: КП «Аульський водовід»

Комунальне підприємство «Аульський водовід», засновником якого є Дніпропетровська обласна рада, виступає замовником тендерів. Підприємство, очолюване Сергієм Донченком, зареєстроване в Кам’янському районі. Директором підприємства з травня 2022 року був Олександр Бурчак, виходець із Кам’янського, який раніше керував низкою комунальних підприємств і мав зв’язки з Дубінськими.Аульський водовід на сторожі якості питної води - КП ДОР "Аульський водовід"

Аналіз тендерів у системі ProZorro виявив численні порушення, включаючи завищення цін, дублювання робіт та відсутність конкуренції.

Один із найбільших тендерів стосувався реконструкції водогону Аули–Верхньодніпровськ у Кам’янському районі. Переможцем стало ТОВ «Асінктон Строй», яке уклало договір на суму 350 045 574,60 грн.

Роботи включали підготовчі, земляні, сантехнічні роботи, улаштування переходів, колодязів та водомірних вузлів. Договір передбачав авансування у розмірі 30% та оплату решти 70% після підписання актів виконаних робіт.

Основну частину витрат склали поліетиленові труби PE 100 вартістю 256 млн грн (з ПДВ). Ціни на труби завищені вдвічі порівняно з ринковими. Наприклад:

  • Труба SDR-17 (630×37,4 мм) коштувала 14 224 грн/м без ПДВ, тоді як ринкова ціна – 6 380 грн/м (за даними «All Electro»).
  • Труба SDR-11 (900×81,7 мм) – 42 000 грн/м проти ринкової 19 433 грн/м.

Загальна сума завищення склала приблизно 100 млн грн без ПДВ (120 млн грн з ПДВ). Цієї маржі вистачило б на п’ять бронетранспортерів BMC Kirpi, кожен вартістю півмільйона доларів, які Україна отримує від Туреччини для ЗСУ.

Крім того, тендер відбувся без конкурентів, оскільки вимоги передбачали наявність аналогічного договору за 2022–2023 роки та річного доходу не менше 332 млн грн. ТОВ «Асінктон Строй» подало договір із КП «Синельниківський міський водоканал» на 8 млн грн, що дозволило відповідати умовам.

Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Асінктон Строй» показав, що компанія не має достатніх працівників чи промислових потужностей. Роботи виконуються неофіційними особами за готівку, без трудових правовідносин, що дозволяє ухилятися від сплати податків.

При цьому, загальна сума контрактів ТОВ «Група «Капітал Строй» склала 35 356 344,50 грн за три тендери, але з урахуванням додаткового підряду – 76 млн грн. Дублювання робіт вказує на можливе штучне розподілення фінансування. А завищення вартостей може сягати мільйони гривень.

Механізм розкрадання та легалізації

Схема працює за чітким алгоритмом:

КП «Аульський водовід» формулює тендерні вимоги так, щоб лише підконтрольні компанії по типу ТОВ «Асінктон Строй» та ТОВ «Група «Капітал Строй» могли їх виконати. До слова, «Асінктон Строй» була субпідрядником «Теллор-Груп», пов’язаної з Дубінськими, і з 2018 року отримала підрядів на 1,33 млрд грн, тоді як попередня фірма власникі компанії Божко – «Аліас-Компані», набрала підрядів на 35 млн грн у 2016–2018 роках.

Матеріали закуповуються через посередників (наприклад, ТОВ «Мега Опт Дніпро») за ринковими цінами, а потім перепродаються комунальному підприємству за завищеними втричі цінами.

Далі отримані кошти виводяться через мережу фіктивних підприємств, ФОПів та офшорних компаній. Це включає створення фіктивних дохідних та видаткових частин, нарахування ПДВ та поставки товарів за завищеними цінами або їх повну відсутність. Посадовці Державної податкової служби України, інших контролюючих та правоохоронних органів, за даними розслідування, покривають діяльність ОЗУ, отримуючи неправомірну вигоду.

Роль братів Дубінських

Леонід та Володимир Дубінські – ключові організатори схеми. Їхня діяльність перебуває під наглядом правоохоронних органів України та міжнародних інституцій з 2008 року, але це не заважає їм вигравати тендери. Їх пов’язують із фірмою «Аліас-Компані» через розслідування видань «БюроUA» і «Лица». Вони перебувають у розшуку ФБР за шахрайство з нерухомістю в США. Протягом 2016–2019 років їхні компанії освоїли сотні мільйонів гривень із бюджетів Дніпра та області. Вони використовують мережу фіктивних компаній для легалізації коштів та уникнення відповідальності.Хранитель скарбів» скандальних братів Дубінських з Дніпра | Патріот Дніпропетровщини

Реакція правоохоронців

НАБУ та САП повідомили про підозру чотирьом особам, які входять до ОЗУ, за заволодіння щонайменше 129 млн грн бюджетних коштів. Однак масштаби розкрадання є бути значно більшими, враховуючи складність схеми та залучення конвертаційних центрів.

Таким чином, кошти, які могли б піти на бронетранспортери для ЗСУ, осідають у кишенях корупціонерів. Нами вже було подано матеріали до правоохоронних та контролюючих органів – чекаємо на реакцію.

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ