05.09.2024 Цифрові злочини

Покрокова інструкція як за допомогою піару та безкоштовних курсів зірвати куш в мільйони доларів

Аферист, крипто шахрай та інші негативні відгуки про Олександра Орловського: повний розбір

Влада і досі продовжує ігнорувати питання цифрових шахрайств. Сотні українців щодня стають жертвами криптошахраїв, інфоциган, втрачаючи останні кошти на існування. То скільки за послуги укриття отримують правоохоронці або ж чого вартує продаж їх інтересів та нехтування службових повноважень?

Олександр Орловський – як він сам себе позиціонує: «експерт» із криптовалют, засновник FFA-ком’юніті, творець курсу з криптовалют. Орловський відомий тим, що продавав неіснуючі криптовалюти за низькими цінами, організовував курси трейдингу і створював схеми Понці в Україні, росії, Польщі, Об’єднаних Арабських Еміратах і Туреччині.

Для підкріплення образу «гуру» чоловіком було створено FFA-комьюніті (Financial Freedom Academy). Вказана академія не має жодного юридичного статусу, не зареєстрована на юридичну особу та є лише «вивіскою» для залучення якомога більше крипто-інвесторів. Адже, як стало відомо із відкритих джерел, обіцяє комьюніті принести інвесторам перші 1000$ із мінімальними вкладеннями та абсолютно без ризиків.

Тобто, Орловський, за реальні, а не віртуальні, долари, обіцяє навчити довірливих і наївних людей отримувати мало не мільйонні прибутки від віртуальних грошей. В реальності ж — це звичайне кидалово, прибуток від якого отримує тільки одна людина – сам Олександр Орловський, ну і звісно, правоохоронці, які дають чоловіку заробляти на українцях, європейцях.

Сам Орловський має ФОП ОРЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. Основний вид діяльності вказаного – 62.02 (консультування з питань інформатизації). Але чи має це щосб спільне із криптовалютою?

FFA-комьюніті Орловського

Під патронатом Орловського працює ціла команда осіб, що має чіткий розподіл функцій. Наприклад, одна частина реалізує арбітраж трафіку, таргетинг. Простими словами: запускає рекламу товарів та послуг в соціальних мережах аби ви все частіше натрапляли на обличчя Орловського у фейсбуці, інстаграмі тощо.

Друга частина колективу-оперативники. Вони займаються технічною складовою Financial Freedom Academy: створюють веб-сайти, оформлюють технічну частину «курсів» та спеціалізуються на адмініструванні базових операційних систем.

Крім того, Орловським було створено і комунікативну складову – «кураторів». Спеціальний відділ, що несе функцію налагодження взаємозвʼязків із майбутніми «жертвами». При чому, представники такого лише створюють уявну картинку «професійності та компетентності», аби якнайшвидше залучити інвесторів до «гри». Вказане відбувається через використання закритих телеграм-каналів, де і відбувається уся комунікація.

Ну і останній «відділ» – особи-пішки, які на власне імʼя реєструють криптогаманці, через які в подальшому і проходять усі грошові кошти, виманені у інвесторів під егідою «швидкого та захмарного заробітку».

Обʼєднує усіх цих осіб одна мета – ошукати якомога більше осіб та заволодіти коштами в шахрайський спосіб. Уявіть, лише згідно відкритих даних Орловський та його FFA-комьюніті винні інвесторам понад 4 млн доларів. А скільки відомостей все ще не опубліковано.

Схеми ошукування інвесторів

Головною зброєю Орловського є реклама. При чому, побачити її можна скрізь: у телеграм пабліках-мільйонниках, відомих виданнях та соціальних мережах по типу фейсбук та інстаграм. Для підвищення клікабельності використовуються тексти про розшук «криптогуру», «успішний успіх» та заробіток мільйонів доларів з нуля. Надаються і посилання на веб-ресурс Орловського, що переповнений пропозиціями по типу: «як заробити 1000$ без вкладень», «як вкласти 400$ та за 3 дні заробити 10 000$». Все це підкріплюється численними фото «гуру» в авто преміум-класу та одязі світових брендів.

Ще одна «фішка» криптошахрая – атмосфера терміновості – обмежені можливості та «унікальний шанс», який не можна упустити. Адже ніхто краще за Орловського не розповість як кинути сотні громадян.

Про фейкові відгуки та рекомендації можна навіть не згадувати. Адже всім відомо, наскільки легко та дешево накручуються позитивні чи негативні фідбеки про компанію.

Особи, які виявили бажання все ж долучитися до Financial Freedom Academy одразу отримують змогу зареєструватися на сайті Орловського. В ході процедури громадянам потрібно вказати персональну інформацію, номер телефону, після чого їм одразу надсилають умовний договорів про надання послуг та розрахунковий рахунок ФОП або крипто-гаманець на які необхідно здійснити оплату.

То чому ж успішний Орловський не зареєстрував юридичну особу із відповідним КВЕД «надання інформаційних послуг»? Чи криптогуру дозволено ухилятись вид сплати податків, а всі закони та зобовʼязання – то не до них?

Після отримання коштів на рахунки ФОП, ті відразу направляються до криптогаманців, де проходять складний шлях із сотні транзитних рахунків, допоки не потрапляють на основні, зареєстровані особисто на Орловського.

Декілька із досліджених гаманців:

  • TBBiiZcWm8HyE5mnKMqTH53k3uF3G89m7N депозитна адреса крипто-валютної біржі ByBit (з 26.06.2022 року по 26.08.2024 року на вказаний криптогаманець було заведено 1 615 718 $).
  •  TCmZ6cjc39wcA2g6fMGg1msiMaVVotNCzT – депозитна адреса криптовалютної біржі Binance (з 03.05.2023 року по 26.08.2024 року на вказаний крипто-гаманець було заведено 215 955 $).
  •  TgoJFxsdXPgxha5J5dzxz9mEvRVvXfQjUo (транзитний криптогаманець).

Після оплати, «курсу» особу додають до телеграм-каналів, та конференцій у Zoom та Discord, в яких «куратори» ознайомлюють із інформацією про заробіток та розповідають як стати тим самим «Орловським».

Замість корисних відомостей, громадяни отримують скопійовану із гугл доповідь, що містить примітивні дані та загальновідому інформацію. Адже ані сертифікатів, ані ліцензів ніхто не має. У гіршому випадку – максимальнеігнорування, коли ви не отримаєте ні знань, ні нечуваних доходів, ні навіть назад своїх грошей. У разі незгоди, критики – вас просто заблокують, не бажаючи навіть виправдовуватись.

Таким чином, на фальшивих «курсах» групою Орловського було ошукано близько 15 000 осіб на приблизну суму 4 000 000 доларів США. Все ще думаєте, що схема не є популярною серед українців?

Далі криптовалюта обмінюється на готівку, а отримані готівкові кошти  інвестуються в різні легальні бізнеси та активи. Зокрема, за зниженими цінами, купується нерухомість, елітні авто, корпоративні права, в тому числі на території таких країн як Польща, ОАЕ та Туреччина. В подальшому активи продаються, що дозволяє створити ілюзію законного джерела доходу.

Таким чином, злочинна схема легалізації грошових коштів базується на складній системі фінансових маніпуляцій, яка включає використання криптовалют, фіктивних підприємств, офшорних рахунків та підставних осіб. Це дозволяє учасникам злочинної організації зберігати контроль над коштами, отриманими злочинним шляхом, та забезпечувати їх подальше використання у легальному обороті.

Залучення емітентів криптовалют

У злочинній змові з Орловським та іншими учасниками злочинної організації перебувають емітенти таких крипто-валют, як: ApeXProtocol, Coin98, Shrapnel, Neon EVM, Arkham, Atom, Arbitrum, Wen, Mew, Starknet, SEI, BLZ, SHRAP, RIF, XAI, AUCTION, MBOX, FET, MANTA, PERP, BONK, LIME, W, RNDR, TWT, JUP, MEME, ARB, ONDO, OP, SUI, ENA, INJ, VINU, ALT, TOKEN, LADYS, ETH, PEPE, APEX, DOGE, WIF, ENS, POPCAT, MEW, FLOKI, TIA.

Так, Орловський, користуючись великою аудиторією, дає вказівки в межах «курсів» Financial Freedom Academy, купувати визначену крипто валюту. Після цього, остання одразу втрачає свою цінність, через що громадяни втрачають кошти.

Звʼязки із рф

Орловський закликає інвесторів до реєстрації та користування платформою VELES. Остання має російське походження та продовжує фінансувати армію рф.

У відео на YouTube Орловський відкрито  розповідає про «плюси» платформи та неймовірний заробіток, який можна отримати. Насправді, вказане, здійснюється лише для створення привабливої реклами та заохочення глядачів перейти і зареєструватися за реферальним посиланням «криптогуру». У цій ситуації «в плюсі» є лише Орловський, який отримує прибуток за кожного нового користувача.

«Криптоексперт», ймовірно, і досі працює із громадянми рф, допомагаючи їм виводити кошти в тіньовий спосіб.

Реакція правоохоронців

З відкритих джерел стало відомо, що на Орловського відкрито кримінальну справу за колективною заявою ошуканих інвесторів, покупців псевдо-курсів, а також звичайних довірливих громадян, які переводили чоловіку гроші для купівлі криптовалют. У результаті Орловський просто зникав і переставав відповідати на дзвінки та повідомлення. Номер провадження невідомий, так само, як і дані про стан розслідування.

Саме тому нами було надіслано власні матеріали, присвячені шахрайствам Орловського, його FFA-комьюніті  та втечі закордон. Вимагаємо вжити заходів щодо відшкодування шкоди потерпілим, накласти арешт та конфіскувати майно чоловіка, в тому числі, яке знаходиться на території таких країн, як: Польща, Туреччина, ОАЕ, а також сприяти заблокуванню криптогаманців, номери яких ми помістили в заяву.

Звертаємось до правоохоронців: досить лобіювати прямий грабіж українців. Невже війна – це спосіб наживи? Який відкат від Орловського ви отримуєте особисто, якщо мовчите про його злочини?

Нагадаємо, що цифрові шахрайства продовжують розповсюджуватись інформаційним простором. Наприклад, криптобіржа із російськими звʼязками WhiteBIT за допомогою реклами активно поширює власний «безкоштовний курс з трейдингу та криптовалют із Cryptology», де обіцяє «надати базові знання та повне розуміння ринку, і як на ньому стабільно заробляти.» Насправді ж, головна мета таких проєктів – охопити якнайбільше громадян задля подальшого заволодіння їх активами.

За нашими матеріалами НАБУ за процесуального керівництва САП здійснювалось розслідування провадження № 52023000000000081 щодо легалізації коштів криптобіржою.

Повідомляйте про відомі вам схеми ошукування українців із залученням криптобірж, за участі «криптоексперта» Орловського та інших у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ