27.12.2024 Цифрові злочини

PariMatch: Тіньові схеми, офшори та корупційний щит, який руйнує державний бюджет

Как скачать приложение Париматч на телефон Андроид или IOS | Другие | XSPORT.ua

Україна вже кілька років є полем для запеклих дискусій щодо діяльності онлайн-казино та суміжних структур. Одним із найяскравіших прикладів є компанія «PariMatch», яка перебуває у центрі низки гучних скандалів, пов’язаних із відмиванням грошей, офшорами, корупцією та порушеннями ліцензійних умов. Все це тривалий час приховується з боку владної верхівки: нещодавно затриманого голови КРАІЛ Рудого, міністром Мінцифри Федорова.

Як працює PariMatch?

Розгалужена мережа офшорних компаній, до яких належать Ericius Investments Limited, Parimatch United Investments Limited, WELPAY MEDIA HOLDING LIMITED, дозволяє «PariMatch» приховувати фінансові потоки та уникати сплати податків.

Особливо тривожним є факт, що велика частина доходів, отриманих від азартних ігор в Україні, спрямовується до російської федерації через офшорні рахунки. Це ставить під питання законність операцій, особливо в умовах війни, коли будь-яка фінансова підтримка країни-агресора є злочином.

Санкції РНБО: Формальність чи реальність?

У березні 2023 року Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти «PariMatch». Причина — зв’язки компанії з російськими бізнес-структурами та фінансова співпраця з країною-агресором. Проте, попри санкції, діяльність казино не лише не припинилася, а й активно розширилася.

Компанія швидко отримала нові ліцензії через свої дочірні структури, такі як ТОВ «СІТІКОД» і ТОВ «ГОРИЛЛАБЕТ». Видання ліцензій у рекордно короткі строки свідчить про наявність «зв’язків» у державних органах. У КРАІЛ, Мінцифри та в цілому Кабміні. Виникає логічне питання: чи стали санкції лише піар-акцією, яка не має реальних наслідків?

Як працює схема?

Діяльність «PariMatch» з точки зору фінансових махінацій та ухилення від податків може стати підручником для корупціонерів:

  1. Міскодинг транзакцій. Оплата за азартні ігри маскується як платежі за консультаційні послуги чи маркетингову рекламу. Це дозволяє уникати визнання доходів як від азартних ігор, що обкладаються високими податками.
  2. Виручені кошти спрямовуються до іноземних юрисдикцій, що ускладнює їхній моніторинг.
  3. Хоча законодавство України забороняє використання криптовалют у азартному бізнесі, казино активно використовує їх як спосіб розрахунків, зменшуючи можливість відстеження фінансових потоків.
  4. Дані клієнтів часто продаються третім особам, серед яких можуть бути й компанії з рф.

За оцінками експертів, через тіньову діяльність «PariMatch» український бюджет втрачає сотні мільйонів гривень щороку. У 2022 році очікувані податкові надходження від азартного бізнесу склали лише 30% від прогнозованих, що є прямим наслідком використання схем ухилення.

Окрім цього, втрачені кошти могли бути спрямовані на забезпечення ЗСУ чи відновлення зруйнованої інфраструктури, однак вони опиняються в кишенях корумпованих чиновників і міжнародних злочинців.

Корупція та відсутність контролю

Протягом останніх років «PariMatch» неодноразово опинявся у центрі корупційних скандалів. Лобіювання інтересів компанії на рівні високопосадовців, швидке отримання ліцензій та ігнорування санкцій РНБО свідчать про масштабний вплив «PariMatch» на державні органи.

Чому це відбувається? Відповідь проста: вигода. Учасники схеми отримують величезні «відкати», а компанія продовжує працювати практично безкарно.

Окрім економічних збитків, діяльність «PariMatch» становить загрозу національній безпеці. Зв’язки компанії з російськими структурами викликають занепокоєння, особливо в умовах війни. Кожна гривня, яка потрапляє до рф, може бути використана проти України.

Що далі?

Розслідування діяльності «PariMatch» має стати пріоритетом для правоохоронних органів. Серед першочергових завдань:

  • Провести детальну перевірку фінансових операцій компанії.
  • Притягнути до відповідальності посадовців, які сприяли ухиленню від податків.
  • Зупинити видачу нових ліцензій дочірнім компаніям.

Для цього нами вже було надіслано матеріали до контролерів, проте, коли отримаємо реакцію – питання риторичне.

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ