25.02.2025 Окупантський бізнес Цифрові злочини

НБУ, Мінфін і БЕБ на колінах у Дегрік-Шевцової: хто прикриває корупційні схеми з мільярдами?

Parimatch имеет связи в РФ - новые детали работы букмекера | РБК Украина

Українців «кинули» на понад 250 мільйонів гривень. І це лише орієнтовна сума коштів, які належали клієнтам букмекера Parimatch та були заблоковані на рахунках компанії у звʼязку із запровадженими санкціями РНБО.

І хоча Parimatch продовжує працювати в Україні через проекти-дублікати “Горилла” (gorilla.ua), “Бетон” (beton.ua), viphouse31.com, 11dudebet.com та stawkibet1.io, кошти українцям повертати ніхто не збирається.

За даними Служби безпеки України, Parimatch продовжує свою діяльність через офшорні компанії, зокрема Ericius Investments Limited та Parimatch United Investments Limited. За кожною з них стоять російські громадяни, серед яких – Катерина Білоруська – донька Едуарда Швіндлермана, який є фактичним засновником Parimatch. Він також активно працював на території так званих “ДНР” та “ЛНР”, що ставить під великий сумнів його проукраїнську діяльність в Україні та на міжнародній арені. Ще в 2017 році в межах провадження  42017000000002925, СБУ повідомляла про 350 млн дол США відмитих злочинним шляхом коштів. Станом на 2025 рік – ця сума зросла у сотні тисяч разів та вже становить кілька мільйонів.

Легалізувати кошти Parimatch тривалий час вдавалось через співпрацю із низкою банків та платіжних установ України, наприклад «Айбокс Банк», співвласниками якого були Альона Дегрік-Шевцова та Ігор Коломойський, а також ФК «Леогеймінг Пей», діяльність якої курувала вже згадана Дегрік. У 2023 НБУ анулював ліцензію «Айбокс Банк» з підстав «системного порушення вимог фінансового моніторингу», після чого той було ліквідовано.

За час діяльності «Айбокс Банк» встиг приховати понад 7.5 млрд грн транзакцій з «ФК Леогеймінг Пей» та стати обʼєктом з десятка кримінальних проваджень, повʼязаних із обслуговуванням нелегальних онлайн-казино, незаконним виводом коштів, корупцією.

Станом на зараз частина кримінальних проваджень закрита, частина все ще розслідується. Ну, як «розслідується»: як усе в нашій країні, де фігурують грошові мішки – справи висять в Єдиному державному реєстрі судових справ, але мляво рухаються або до розпаду, або до закриття.Альона Дегрік-Шевцова - новини сьогодні, біографія, фото, відео, історія життя| OBOZ.UA

Наприклад, особисте провадження Дегрік-Шевцової – №72023000500000071 представники БЕБ, Офісу Генерального прокурора та судді Личаківського районного суду м. Львова вже тривалий час намагаються закрити, а розшук бізнесвуман скасувати.

Зокрема, 5 листопада 2024 року суддя Личаківського районного суду м. Львова Ю.Б. Білоус скасував постанови детективів ТУ БЕБ від 02.05.2024, 14.05.2024 та 27.08.2024 про зупинення кримінального провадження у справі Дегрік-Шевцової. Це призвело до скасування державного та міждержавного розшуку Шевцової і спливу максимального строку досудового розслідування.

Більше того, 30 січня та ж слідча суддя Білоус почала процес скасування підозри Шевцовій, що, як наслідок, призведе до закриття справи, і навіть до можливого стягнення моральної шкоди з держави на її користь.

І хоча Офіс Генерального прокурора вже змінив підслідність – перенісши розгляд справи до іншого суду – очікуємо на тотожні маніпуляції.

За нашими матеріалами ДБР (№ 42023000000001384), Львівська обласна прокуратура (Nº 7202314000500000071) також ведуть розслідування. Але наскільки ефективно?

За роки активної присутності Шевцової на фінансовому ринку України, стало зрозуміло, що під її музику давно танцюють представники не лише правоохоронних органів, як от начальник БЕБ Перхун, що ухвалює рішення на користь бізнесів жінки та відмовляє у розгляді скарг знову ж у її бік. Але і вищі посадовці НБУ, Міністерства фінансів, КРАІЛ. Вказане пояснює і той факт, чому ж на Дегрік досі не накладено санкцій за допомогу у легалізації активів на користь рф та фінансування російських казино.

І якщо із переліченими особами Шевцова змогла домовитись, то у відповідь на надіслані нами матеріали та медіарозголос, що не дав суддям можливість зупинити провадження щодо жінки, власниця «Айбокс» замовила хвилю замовних дописів у широкому переліку телеграм-каналів, по типу тієї атаки, що зовсім нещодавно було здійснено в бік колишнього банкіра Банку Мельника. Канали із мільйонною аудиторією: Инсайдер, Україна Онлайн, Україна Сейчас, Адвокат Права, Всевидящее ОКО розмістили однакові за змістом дописи, що нібито «викривали продажність «НОН-СТОП».

«За 500 доларів ГО «Нон-Стоп» готова була звинуватити Айбокс Банк у фейкових зв’язках з рф і медведчуком» – йшлось у статті. А хіба звʼязки Банку Дегрік з рф – вигадка? Хіба Айбокс не дозволяв переліку казино та букмекерів із російським походженням виводити кошти до рф? І де ж факт сплати нам «500 доларів за звинувачення»? Де квитанції чи підтвердження транзакцій?

До того ж, викривати проросійських діячів – для нас суцільне задоволення, тому їх звʼязки та вплив і звʼязки всередині України ми викриваємо безкоштовно, а не за запропоновані провокатором Дроздом 500 доларів.

Що цікаво, скріншоти листування активно розходились мережею ще рік тому. Тоді, таке оприлюднення здійснювалось на користь та замовлення того ж Медведчука та його партнера Столара. І ще рік тому ми аналізували кожне повідомлення де, між іншим, з нашого боку не пролунало ані слова про передоплату, рахунки чи кошторис. Ми ні разу не просили кошти наперед за публікацію статтей на наших медіаплатформах чи початок дослідження якого-небудь кейсу.

Громадська діяльність «НОН-СТОП» – це не про проплачені публікації, як у  Инсайдер, Україна Онлайн, Україна Сейчас, Адвокат Права, Всевидящее ОКО, це реальні викриття та розслідування цілої команди юристів, аналітиків та маркетологів, які, звісно, бажають отримати винагороду за вже пророблену роботу, а не вигаданий запланований проект. І якщо після реалізації проекту нам пропонують фінансування – ми не відмовляємось. Адже будь-який витрачений час, зусилля, робота юристів, монтажерів, дизайнерів має компенсуватись – і про це вам скажуть будь-які ЗМІ, ГО чи компанії.

У викриттях ми не концентруємся лише на одній постаті, політичній силі чи компанії – ми досліджуємо різні сфери, міста та діяльність чиновників. Ми не залежимо від грантів USAID, олігархів чи їм подібним. ГО «НОН-СТОП» – це про незалежність та не підпорядкованість бенефіціарам.

Дякуємо Шевцовій за безкоштовну рекламу на найбільших медіамайданчиках країни та інвестовані у наш піар сотні тисяч доларів. Для нас це лише нова аудиторія, розголос та поширення імʼя «НОН-СТОП» в маси, а для вас – злиті кошти та заплямування репутації… вчергове.

А якщо вам необхідна правова допомога, висвітлення проблеми чи глибинне дослідження питання з боку юристів, аналітиків, менеджерів – професіоналів – звертайтесь. ГО «НОН-СТОП» проведе власне, унікальне дослідження, а не копіюватиме дописи один в один, як продажні телеграм-канали, які ще й за це беруть тисячі доларів винагороди. 

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ