03.02.2025 Відмивання коштів Окупантський бізнес Цифрові злочини

Міжнародний розшук криптогуру WhiteBIT Носова

Володимир Носов: Власник криптобіржі WhiteBIT та шлях до успіху - Київ Vgorode.ua

Криптоексперта та засновника найбільшої криптобіржі в Україні WhiteBIT – Володимира Носова оголосили в міжнародний розшук, і це лише початок великого розслідування, що розкриває звʼязки біржі із рф та причетність до відмивання мільйонів.

Носов в міжнародному розшуку: що стоїть за цими ордерами?

Як стало відомо із відкритих джерел, медійне обличчя криптобіржі WhiteBIT – Володимир Носов, разом з кількома своїми спільниками, потрапив під міжнародний розшук. Інтерпол оголосив про видання ордерів на арешт, що підтверджує серйозність звинувачень. Ордери, видані з номерами A-15035/12-2024, A-15036/12-2024, A-15033/12-2024, A-15032/12-2024, стосуються участі в масштабних схемах відмивання коштів, де через WhiteBIT могло бути проведено мільярди доларів, здобутих злочинним шляхом.

Аналізуючи ці факти, стає зрозуміло, що під прикриттям криптовалютних транзакцій здійснюються не тільки стандартні фінансові операції, а й серйозні злочини, які пов’язані з відмиванням коштів та обходом міжнародних санкцій. Крім того, Chainalysis, Merkle Science та Scorechain – провідні компанії з аналізу криптовалютних потоків, підтвердили причетність WhiteBIT до зазначених схем.

Фальшивий аудит та непрозорі фінанси: як WhiteBIT маніпулює даними?

WhiteBIT позиціонує себе як українська компанія, однак, коли ми заглиблюємося у деталі, виникають багато питань щодо її легальності та чесності.

Відсутність ліцензії та юридичної реєстрації в Україні. Незважаючи на те, що WhiteBIT активно рекламує себе як українська платформа, офіційно компанія зареєстрована в Литві. Це дозволяє їй уникати українського фінансового нагляду. Хоча сама компанія намагається маніпулювати громадською думкою, виступаючи як представник України на міжнародній арені.

Крім того, WhiteBIT заявляє, що пройшла аудит для підтвердження своїх фінансових резервів, але є важливі застереження: аудит виявився сфальсифікованим. Всі підтвердження походять від внутрішніх звітів, тоді як незалежні міжнародні аудиторські компанії не надавали жодних результатів перевірки. Це ставить під сумнів саму здатність компанії реально контролювати фінансові потоки.

Реальні фінансові потоки WhiteBIT не розкриваються. Деякі експерти навіть вважають, що платформа працює за схемою піраміди, де кошти нових користувачів використовуються для виплат попереднім, і цей цикл, ймовірно, може тривати до того часу, поки система не зазнає краху.

Звʼязки з рф: як WhiteBIT обходить санкції?

Одним з найбільш скандальних фактів стало виявлення криптогаманця WhiteBIT з обігом понад 2,7 мільярда доларів, який використовувався для фінансових операцій між Україною та росією. Через цю платформу проходили більше 500,000 транзакцій, що дозволяло обходити міжнародні санкції, накладені на рф.

Таким чином, за допомогою WhiteBIT росіяни могли заводити та виводити гроші через криптовалюту, що дозволяло їм здійснювати бізнес-операції та проводити тіньові фінансові схеми, не потрапляючи під санкційний контроль.

Платформа стала місцем для переведення коштів не лише для легальних бізнес-операцій, а й для різноманітних незаконних схем, включаючи постачання товарів і послуг, що порушують міжнародні угоди.

З кожним розслідуванням все більше стає зрозуміло, що WhiteBIT — це не просто криптовалютна біржа. Це – державно-кримінальний проект, діяльність якого системно укривається високопосадовцями. Зокрема, головою ГУР МО Кирилом Буданов та «відповідальним за цифровізацію» Міністром Михайлом Федоровим.

Чиновники не тільки співпрацюють з WhiteBIT, але й надають платформі підтримку через державні проекти, зокрема колаборації із Дія, Мінцифри, МЗС. Це пояснює, чому правоохоронні органи України, зокрема Національна поліція, ігнорують міжнародні розслідування проти платформи, а саму діяльність WhiteBIT не зупиняють, незважаючи на численні звинувачення.

А поки WhiteBIT залишається одним із найбільших гравців на криптовалютному ринку, і питання, чому її діяльність досі не припинена, все ще відкрите. Чи буде українська влада нарешті діяти, щоб закрити тіньові шляхи та використання криптовалютних схеми для обходу санкцій, відмивання грошей та підтримки незаконних операцій?

 

 

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ