20.12.2024 Відмивання коштів Розслідування

Корупційна афера “Ябко”: мільярдні втрати державного бюджету

Новий магазин Ябко у місті Житомир

Мережа магазинів “Ябко” не так давно стала обʼєктом обшуків БЕБ. Йшлось про контрабанду техніки та ухилення від сплати податків на мільйони гривень. «Ябко» має близько 110 магазинів, сітку із 150 ФОПів та за офіційними даними ДПС, лише за час війни встигли ухилитись від сплати податків на 3.3 млрд. грн.

Мережа, підконтрольна бізнесменам Петру Димінському, Миколі Кахничу та Віталію Турковцю, нині є однією із найбільш відомих по продажу брендованої техніки. Але в чому ж тоді проблема? І що приховується за діяльністю сотні магазинів «Ябко»?

Техніка Apple, зокрема iPhone, iPad, MacBook та аксесуари, завозиться в Україну нелегально через порушення митного законодавства. Замість офіційних імпортних операцій, які передбачають сплату ПДВ та митних зборів, продукція проходить через схеми фіктивного декларування. Це дозволяє зменшити митну вартість товарів та уникнути оподаткування.

Коротко про «Ябко». На перший погляд, бренд “Ябко” – це лише мережа магазинів електроніки, заснована Миколою Кахничем. Проте, якщо зазирнути глибше, стає очевидним, що цей бізнес має куди більш масштабний вплив. Разом із партнером Віталієм Турковцем, Кахнич побудував справжню імперію на ринку нерухомості Львова, що може бути пов’язаною з родиною львівського олігарха та екс-нардепа Петра Димінського.

У портфелі Кахнича та Турковця числиться кілька компаній, які займаються орендою нерухомості:

  • ТОВ “МВ РЕНТ” (ЄДРПОУ 45229767)
  • ТОВ “Д-6” (ЄДРПОУ 45359479)
  • ТОВ “РЕЙВЕН-СЕРВІС” (ЄДРПОУ 45215136)
  • ТОВ “СЕВЕН Р” (ЄДРПОУ 45280514)
  • ТзОВ “РІЕЛ ЕСТЕЙТ ЮЕЙ” (ЄДРПОУ 44526928)
  • ТОВ “Сіті-Девелопмент Груп” (ЄДРПОУ 45164071)

Особливо цікаво виглядають ТОВ “Д-6” та ТОВ “Сіті-Девелопмент Груп”, які, за даними YouControl, пов’язані з Фінансово-промисловою групою “Група родини Димінських”.

Хто такий Петро Димінський?

Цей бізнесмен, який свого часу володів ФК “Карпати”, ГК “Контініум” (мережа WOG) та телеканалом ZIK, відомий як одна з найвпливовіших постатей у Львові. Його родина має серйозні інтереси на ринку нерухомості, а сам Димінський, після резонансного ДТП 2017 року, переховується за кордоном.

Питання про роль Кахнича та Турковця в імперії Димінського залишається відкритим. Чи є вони лише “молодшими партнерами”, що реалізують проєкти, чи використовують зв’язки з олігархом для власного збагачення? І чому їхні компанії часто беруть участь у масштабних тендерах на львівську нерухомість?

Як працює схема «Ябко»?

1.Контрабанда техніки. Техніка Apple нелегально завозиться з Південно-Східної Азії через фіктивні митні декларації, де вказуються інші категорії товарів або занижується їх вартість. У цьому активно беруть участь корумповані посадовці митної та прикордонної служб.

2.Продаж через ФОПи. Для продажу техніки “Ябко” використовує десятки фіктивних ФОПів, через які проходять платежі від покупців. Така система дозволяє уникнути сплати податків у повному обсязі. Водночас значна частина операцій ведеться в “тіні” – без чеків і документів, що створює серйозні збитки для бюджету.

3.Відмивання грошей. Отримані кошти легалізуються через криптовалютні біржі або афілійовані компанії, такі як “ОККО”. Гроші спрямовуються на купівлю нерухомості, автомобілів або корпоративних прав за кордоном.

Значна частина незаконно отриманих коштів конвертується у криптовалюту. Використовуючи криптовалютні платформи, компанія відмиває гроші, які потім спрямовуються на розширення бізнесу, купівлю нерухомості та інвестиції за кордоном.

За попередніми оцінками, через ці схеми бюджет України недоотримав близько 3,3 млрд грн упродовж останніх двох років. Проте, мережа продовжує функціонувати, попри медійний розголос та хвилю обшуків. Кожна гривня,утримана «Ябко» – це кошти на армію, освіту та медицину. В той час як українці змушені платити все більше податків, такі мережі, знаходять способи уникнути закону і збагачуються за рахунок нас.

Ця схема не лише завдає шкоди державному бюджету, а й підриває конкурентоспроможність легальних імпортерів. Водночас вона демонструє, як глибоко корупція проникла у державні структури, включаючи митницю, податкову службу та правоохоронні органи.

Розкриття тіньового боку діяльності «Ябко» викликає серйозні питання до правоохоронців: чому досі не притягнуто до відповідальності учасників причетних до «Ябко» осіб? Чи можуть правоохоронці гарантувати прозоре розслідування?

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ