29.03.2025 Відмивання коштів Корупція Розслідування

Коньяк без акцизів, податки в нуль: як ДПС роками приховувала виробництво контрафакту

Купити, замовити, товар від Виробника "ТОВ "АБК Дніпро"" | Алкоголь купити | Інтернет магазин алкоголя- MAGTORG

Уявіть: ви купуєте пляшку коньяку чи горілки в магазині, думаючи, що платите за легальний продукт. Але замість цього ваші гроші осідають у кишенях шахраїв, які роками обкрадають бюджет України, відмивають мільйони через офшори і плюють на закон.

У центрі цієї афери – ТОВ «АБК Дніпро» – підприємство з Царичанки, яке стало символом корупції та безкарності. Завдяки змові з посадовцями ДПС, ця компанія не лише уникла покарання, а й отримала “зелене світло” для нелегального виробництва алкоголю.

ТОВ «АБК Дніпро»: Фабрика фальшивки з Царичанки

ТОВ «АБК Дніпро» роками систематично виготовляє алкоголь без акцизних марок – від коньяку “Dnipro” до горілки “Ambasadoriu Premium” і навіть спирту в пластикових пляшках під виглядом “Води Себек”. Ця продукція не лише обходить податки, а й становить загрозу здоров’ю українців.

Ось як це виглядає: Завод у Царичанці штампує тисячі літрів контрафакту. Наприклад, під час обшуків у грудні 2024 року БЕБ виявило понад 1000 пляшок коньяку “Dnipro” без акцизів, 300 шестилітрових ємностей “Води Себек” зі спиртом і 72 пляшки горілки “Ambasadoriu Premium”.

Продукція маркується як виробництво ТОВ «Олександрія-Бліг»  чи ПП «Чугуївський завод мінеральних вод», хоча насправді це підробка від “АБК Дніпро”.

Отримані кошти виводяться через підставні компанії, криптовалютні перекази та офшорні рахунки, приховуючи мільйонні прибутки.

За три роки діяльності компанії неодноразово ловили на гарячому. Її позбавляли ліцензій, вносили до переліку ризикових підприємств ДПС через масові порушення. Але щоразу вона “воскресала” – і не без допомоги “своїх” у владі.

Змова з податківцями

4 лютого 2025 року сталося те, що змушує задуматися про глибину корупції в ДПС. Рішенням № 41480 посадовці податкової служби виключили ТОВ «АБК Дніпро» з переліку ризикових компаній – попри гори доказів її злочинної діяльності. Чому? За нашими даними, це був результат змови між керівництвом компанії та податківцями, які отримували “винагороду” за свою “сліпоту”.

Що це дало “АБК Дніпро”? Свободу продовжувати нелегальний бізнес без перевірок і санкцій. Усе це – на тлі обшуків Бюро економічної безпеки, які лише підтверджували масштаб проблеми:

  • Грудень 2024 року (провадження № 72024001210000006): вилучено лінії розливу, тисячі пляшок фальшивого алкоголю, чорнові записи з обсягами необлікованої продукції.
  • 7 лютого 2025 року: знайдено 19 000 літрів спирту, 3600 пляшок підробки “Петриківська”, фінансові документи про ухилення від податків.

Але замість штрафів чи арештів податківці дали компанії карт-бланш. Хто стоїть за цією “недоторканністю”? Джерела в ДПС натякають на координацію на високому рівні – від місцевих посадовців до центрального апарату.

Кожен літр контрафактного спирту – це мільйони гривень, які не доходять до бюджету. Акцизний податок на алкоголь – один із ключових доходів держави, але через “АБК Дніпро” ці гроші йдуть на яхти й вілли шахраїв, а не на школи чи армію.

Реакця Кравченка: швидко, але запізно

Після розголосу в ЗМІ керівник ДПС Руслан Кравченко відреагував блискавично. Протягом кількох годин 7 лютого 2025 року:

  • ТОВ «АБК Дніпро» повернули до переліку ризикових.
  • Компанію позбавили ліцензії на виробництво алкоголю.
  • В.о. начальника Східного міжрегіонального управління ДПС звільнили.

Внутрішня перевірка ДПС підтвердила порушення: фальсифікацію звітності, сприяння нелегальному бізнесу, зловживання службовим становищем. Але чи достатньо цього? Система, яка дозволила “АБК Дніпро” роками працювати безкарно, нікуди не зникла.

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ