05.03.2025 Відмивання коштів Корупція Розслідування

Група Монаківці за прикриттям Слуг Арахамії й Гетманцева контролює міжнародну допомогу?

Давид Арахамия и Даниил Гетманцев предлагают обнулить пошлину на битум. Тогда он попрет из России

«Монаківці», що контролювали абсолютну більшість фінансових потоків, у тому числі кошти, які надавались в якості міжнародної допомоги Україні, поступово втрачають вплив на діяльність податкової. І хоча діяльність ОЗУ забезпечували топ-представники державних органів: голова фракції «Слуга народу» Арахамія, керівник профільного комітету ВРУ з питань податкової політики Гетманцев, генерал Коваль та колишні нардепи від ОПЗЖ – Абрамович та Столар, здається, навіть таки високопоставленим чиновникам з часом не так легко вдається курувати старі схеми.

Хто такі «Монаківці»?

Монаківці – це своєрідне злочинне угрупування Слуг народу, колишніх ОПЗЖ та топ-менеджменту податкової, ДСР Національної поліції, що роками контролювали схеми заробітку на зерновому коридорі, контрабанді до ЄС, виготовленні та збуті підакцизних товарів, гральному бізнесі та головне – міжнародній допомозі.

Група здійснювала нагляд за діяльністю акцизного департаменту податкової через свій бек-офіс, що розташований у столичному ТЦ «Парус» під керівництвом генерала Євгена Коваля. Генерал Коваль тривалий час намагався утримати контроль над акцизами, проте із приходом до ДПС нового очільника – Руслана Кравченка, ситуація змінилась.

Монаківці мали чіткий розподіл обовʼязків між собою, що дозволяло старим схемам працювати чітко та головне – тихо. Наприклад, колишній правоохоронець Вязьмікін через підконтрольну ТОВ «АВТОДРОМ» монопольно здійснював перевезення зерна на замовлення філії АТ “ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ” “ОДЕСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ” по завищеним цінам. А ще, із кожної тонни продукції отримував хабар – розміром у 7 доларів.

Разом із соратником по «батальйону Монако» Абрамовичем Вязьмікін очолив підпільне виробництво сигарет на фабриці в селі Гоща Рівненської області. Остання спеціалізується на підробці акцизних марок для Rothmans, Marlboro, Parliament та ін., які потім реалізуються через українські кіоски і нелегально постачаються в Європу.

Монаківці свого часу захопили й процес переправлення контрабанди з Європи. Таким чином, майже вся техніка, представлена у відомих мережах по типу «Авік», «Ipeople» чи то «Ябко» ставала частиною фінансових потоків групи. А казино – Favbet, Pin-up, Gorilla, 1xbet, PariMatch, реклами яких ви щодня бачите у ЗМІ та телеграм-каналах, також працюють та ошукують тисячі українців, серед яких і військові та неповнолітні, завдяки Монаківцям.

Через структури групи здійснюються й численні схеми «обналу» та виведення бюджетних коштів прифронтових регіонів. При цьому, переважна частина фінансових потоків охоплює Харківський регіон, де посадові особиХарківської обласної військової адміністрації та Харківської міської ради тіньовими способами легалізують грошову допомогу від партнерів та бюджет, які мали б йти на соціальні потреби та відновлення інфраструктури, однак замість цього – потрапляють до кишень корумпованих осіб.

Особливо критичним є факт, що представники групи замішані у махінаціях із «зникненням» допомоги від ЄС та США, що вчергове знищує репутацію України в очах партнерів.

Таку безперешкодну діяльність Монаківців було забезпечено наближеним до Офісу Президента Арахамією та головним «податківцем» й куратором ДПС Гетманцевим. І хоча Слуги все ще лишаються на керівних посадах, їх вплив, здається, згасає.

Тотожне можна зазначити і щодо виконуючого обовʼязки директора Бюро економічної безпеки Перхуна, який борячись за успішне проходження конкурсу на офіційне зайняття посади, вдається до погроз вбивством та підробки документів від нашої громадської організації.

Тому просто зараз необхідно не просто замовчати ці схеми, а й активно боротися з ними. Потрібно досягти того, Монаківці, які роками грабували країну, отримали справедливу відповідальність за свої вчинки. Ми вже тривалий час подаємо заяви, скарги до правоохоронних органів, ініціюємо розслідування та пришвидшуємо такі шляхом звернень до слідчих суддів.Тільки так ми можемо вивести з тіні групи та припинити їхню злочинну діяльність, що продовжує завдавати шкоди економіці країни та її безпеці.

Надходження податків: перші позитивні сигнали, але є застереження

Незважаючи на всі труднощі, податкові надходження в Україні на початку 2025 року виглядають досить позитивно. За січень-лютий поточного року податкові органи перевиконали встановлені показники на цілих 21,9 млрд грн.

Лише в лютому цього року до державного бюджету надійшло 78,8 млрд грн, що на 12 млдр більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Це зростання не лише компенсує інфляційні процеси, а й створює позитивний тренд для розвитку економіки в умовах війни.

Особливо варто відзначити приріст надходжень за такими податками, як ПДФО (приріст на 13,6% або 26,2 млрд грн), ПДВ (приріст на 13,3% або 21,6 млрд грн) та акцизами на внутрішні товари (понад 10 млрд грн). Зокрема, акциз на тютюнові вироби зріс на 62,6%, що є очевидним знаком поліпшення в адмініструванні.

Варто зазначити і зростання надходжень від акцизів на імпорт. Порівняно з минулим роком цей показник збільшився на майже 2,5 млрд грн, що є серйозним кроком до кращого контролю над транскордонними поставками.

Блокування податкових накладних: на шляху до скасування «податкового кріпацтва»

Не можна не згадати і про так звану «токсичну практику блокування податкових накладних», що роками була одним з інструментів для маніпулювання фінансовими потоками. Раніше бізнес стикався з блокуванням своїх накладних за формальними ознаками, що суттєво ускладнювало фінансові операції та ставило під загрозу нормальне функціонування підприємств.

Сьогодні ситуація змінилася. За останні кілька місяців кількість «ризикових» накладних у системі СМКОР зменшилась до 0,39%, а 9 тисяч підприємств перестали бути «ризиковими». Це означає суттєву перемогу для бізнесу, адже обігові кошти більше не блокуються безпідставно.

Іншими словами, фактично, було скасовано податкове «кріпацтво», яке дозволяло органам контролю здійснювати грабіж підприємців через безпідставне блокування накладних.

Перемога чи нові виклики для податкової?

Зміни в податковій системі на початку 2025 року дають надію на значне покращення. Втім, поки не буде наведено лад у питаннях контролю за схемами Монаківців у гральному бізнесі, контрабанді, виготовленні підакцизних товарів, зерновому коридорі та, головне, -маніпулюванні міжнародними фінансовими потоками, повна перемога над корупцією й маніпуляціями залишатиметься під питанням.

Будемо й далі аналізувати, моніторити та надавати правоохоронцям й контролерам нові матеріали, аби всі ці зміни не стали лише ілюзією поліпшення, а справжнім кроком до відновлення довіри до державних інституцій.

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ