15.08.2024 Цифрові злочини

Грабіж та розкрадання українців під час війни. Оподаткування криптовалюти в Україні

Правоохоронці виявились безсилими перед операціями з криптовалютами та віртуальними активами. Виявляється, ані Кіберполіція, ані профільні департаменти у складі СБУ не в змозі відслідкувати рух крипти на рахунках шахраїв, прикриваючись недосконалістю технологій та обладнання. Проте, можливо справа в дечому іншому? Наприклад, бажанні реально розслідувати цифрові злочини, в ході яких українців ошукують на сотні тисяч, а то і мільйони?

Верховна Рада України також взялась за питання врегулювання обігу крипти, тепер депутати розглядають можливість оподаткування криптовалюти та віртуальних активів. Проекти змін до законодавства вже опрацьовуються. Проте, чи допоможе це взяти під контроль абсолютно усі операції із віртуальними коштами та деанонімізувати криптошахраїв, інфоциган та осіб, які здійснюють злочини, отримуючи винагороду через операції із криптою? Враховуючи псевдо-ініціативність силових структур – наврядчи.

Тим часом, на фоні обвалу ринку криптовалют, «експерти» – інфоцигани миттєво активізувались, продаючи курси по швидкому заробітку онлайн. Вони пропонують інвестувати кошти у невідомі фонди під егідою «миттєвого злету активів», отримати 100% заробіток отримавши консультацію за «символічну плату». Проте, фактично, все це є нічим іншим, як замилюванням очей для легкого ошукування потерпілих. Чому легкого? Адже знову ж так, ніхто не буде відслідковувати транзакції – «бо криптовалюта анонімна, а операції з нею – нереальні у відслідкуванні».

Наприклад, відома в Україні завдяки постійному піару криптобіржа  WhiteBIT – «Найкраща криптобіржа з надійним шифруванням, високим рівнем безпеки та страхуванням», разом із Cryptology також запустила «безкоштовний курс з трейдингу та криптовалют, де професійні трейдери допоможуть тобі легко почати, нададуть базові знання та повне розуміння ринку, і як на ньому стабільно заробляти.»

Та чи варто вірити бізнесу, більша частка якого належить громадяну рф та особі, імʼя якої знаходилось у списку Президента на позбавлення громадянства? Крім того, користувачі WhiteBIT неодноразово повідомляли про безпідставне блокування рахунків та можливості виведення коштів. Всі ж памʼятають співпрацю біржі із мережею АТБ, коли за придбання спеціальних карток можна було отримати криптовалюту? Тоді реальний заробіток отримали лише ініціатори, в той час, як профілі користувачів після верифікації відразу блокувались.

НАБУ та САП вже розслідували кримінальне провадження №52023000000000081, досліджуючи звʼязки WhiteBIT із рф та механізми легалізації коштів. Проте, наразі слідство просто заглохло. Хоча і у відповідь на наші скарги ВАКС повідомляв про продовження дослідження матеріалів. Можливо просто хтось із представників ТОП-влади та силовиків зацікавлений у придушенні проваджень?

Ще один інфоциган – харківський блогер Денис Повєткін активно піарить команду D-Community, яка обіцяє розповісти  «секрети заробітку з нуля своїх перших 1000$ без вкладень на крипті». Для кращого залучення користувачів Повєткін бʼє та палить автівки, інвестує у рекламу сотні тисяч доларів. А ще, інфоциган продовжує активно рекламувати онлайн-казино, які, вочевидь, сплачують не маленькі суми для реклами у профілі блогера. Але наскільки сильно хочеться вірити людині, яка не лише розповідає про шалені заробітки на казино, але і пропагує піраміду Binomo?

Арбітраж трафіку є також черговим способом підзаробити онлайн. Його гуру в Україні – Олександр Слобоженко власним прикладом показує історію «успішного успіху». Заробляє на приведенні клієнтів на сайти та додатки рекламодавців, в тому числі казино й інші напівлегальні ресурси. Сам власник Traffic Devils не заперечує власну причетність до втягнення українців в азартні ігри, адже «гроші не пахнуть».

Після ряду обшуків від СБУ та БЕБ, висвітлення активних подорожей Слобоженка закордон з підстав наявності «білого білету», хлопець став зникати з мережі. І якщо із правоохоронцями можна «домовитись», то суспільство все ще памʼятатиме не лише про допомогу ЗСУ, але і відпочинки на елітних курортах, перегонки в центрі польського міста та непридатність військовозобовʼязаних друзів.

Цікаво, як просувається розслідування Поліції м. Києва у провадженні 12024100000000824 від 13.06.2024? Також затихло, як і медійне життя Слобоженка?

Проте, якщо ви все ще думаєте, що відслідувати рух криптовалюти нереально –абсолютно помиляєтесь. Хочемо запевнити: будь-які транзакції можна взяти під контроль та деанонімізувати власників гаманців й віртуальних рахунків.

Завдяки технічним спеціалістам нам вдалось дізнатись імена адміністраторів та власників відомих телеграм-каналів мільйонників «Инсайдер UA», «Шептун», їх статки та місцерозташування. Про все це у подробицях розповімо у прийдешньому розслідуванні.

Технічні спеціалісти «НОН-СТОП» готові надати допомогу у виявленні шахраїв, відслідкуванні руху коштів незалежно від місцерозташування як потерпілого, так і злочинців. За фактами шахрайств ініціюватимемо кримінальні провадження, привернемо увагу правоохоронних органів, звернемось до бірж, компаній-тримачів задля блокування рахунків та обмеження здійснення операцій. Пишіть нам у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com та ми звʼяжемо вас із експертами.

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ