18.02.2025 Відмивання коштів Цифрові злочини

Гетманцев та Кравченко як захист податкових махінацій онлайн-казино та букмекерів

Лудоманія: як українські онлайн-казино вирішують цю проблему

Залежності серед військових зростають. Лудоманія в ЗСУ поширилась через постійний стрес і легкий доступ до онлайн-казино, букмекерських контор, отримати реальний виграш в яких – завдання не з легких. Тим не менш, попри реальну загрозу обороноздатності та часто – звʼязки платформ із країною-агресором, чинна влада продовжує заплющувати очі на ризики. І хоча ще у 2024 році Президент закликав регуляторів посилити контроль, КРАІЛ продовжує спокійно видавати нові ліцензії, а БЕБ та податкова – укривати діяльність казино.

Один із сотні випадків – Betking, 777 та Vegas. Відокремлюючись від зовнішнього вигляду офіційно ліцензованих гральних платформ, їхні справжні власники та корупційні зв’язки з урядовими посадовцями створюють економічний лабіринт, де гравці можуть опинитися не тільки без грошей, а й в серйозній небезпеці завдяки схемам міскодингу та маніпуляціям із уявними виграшами.

Вся ця діяльність стосується не лише реальних коштів, які виводяться за межі України, а й інтересів національної безпеки, оскільки значна частина операцій пов’язана з державою-агресором.

Хто стоїть за онлайн-казино Betking, 777 та Vegas?

Власником гральних платформ є уродженець Києва Павло Журило. За його плечима значна кількість юридичних осіб, серед яких ТОВ «СЛОТС Ю. ЕЙ.» та ТОВ «СПАРКТЕК», що здійснюють незаконну діяльність, порушуючи чинне законодавство. Всі ці компанії отримали ліцензії від КРАІЛ завдяки прямим корупційним змовам з представниками регулятора, зокрема фігурантом кримінального провадження ДБР та Офісу Генерального прокурора – Іваном Рудим.

До 2021 року гральні бренди, такі як Slotoking (нині Betking), працювали через офшорні ліцензії Кюрасао, що дозволяло уникати податків та регуляцій. І хоча з 2021 року було отримано український дозвіл від КРАІЛ, реальна діяльність компаній під керівництвом Журила і досі не відповідає законодавчим вимогам. Більше того, ці платформи активно працювали з російськими та білоруськими гравцями, тим самим підтримуючи бізнеси країни-агресора.Лудомания в Украине: КРАИЛ отчиталась о первых результатах борьбы с игровой зависимостью ᐈ Новости на www.liga.net/igaming

Способи ухилення від податків та зв’язки з міжнародними шахрайськими схемами

Betking, 777 та Vegas використовують криптовалюту для приховування своїх реальних доходів. Це дозволяє маніпулювати фінансовими потоками та уникати сплати податків. Зокрема, транзакції між гравцями та операторами відбуваються в анонімному режимі, що створює серйозну загрозу для економічної безпеки України.

Ще один важливий аспект — діяльність компанії NetGameEntertainment, яка належить Журилу, і яка займається продажем програмного забезпечення для онлайн-казино, таких як 1xBet та StardaCasino. Це програмне забезпечення дозволяє операторам казино маніпулювати обсягами ігор, приховувати реальні прибутки і навіть незаконно виводити кошти. Мова йде не лише про неплатежі до бюджету, а й про участь в схемах фінансування злочинної діяльності.

Найгірше, що діяльність не лише Betking, 777 та Vegas, а й інших онлайн-казино та букмекерів покривають представники найвищих щабель влади. Серед правоохоронців панівне місце в ієрархії «кришування» займає в.о. Директора Бюро економічної безпеки України – Сергій Перхун, який замість розслідування справ щодо економічних злочинів: казино, контрабанди, займається їх укриттям та замовчуванням. А також прямо відмовляє в розгляді листів з видуманих мотивів та безглуздим посиланням на посадові інструкції. 

І хоча за нашими матеріалами ТУ БЕБ у Київській області внесли відомості до ЄРДР за № 42024110000000326 за ч. 1 ст. 212 КК України, віри у реальні результати мало. Хоча б з мотивів підпорядкованості управлінню Перхуну.

З боку податківців діяльність казино контролює голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев та новопризначений керівник Державної податкової служби Руслан Кравченко, який вже встиг показати власну зацікавленість у корупційних схемах.

Окрему роль відіграють і Мінцифри, Державна служба фінансового моніторингу та, звісно, НБУ, що мали б регулювати ринок фінансів, а насправді – лише контролюють тіньові потоки.

В Україні існує величезний потенціал для покращення контролю та регуляції грального бізнесу, однак корупційні схеми, що дозволяють казино по типу Betking, 777 та Vegas продовжувати свою діяльність, підривають ці зусилля.

Щоб припинити незаконні фінансові операції, створити прозорий ринок азартних ігор і забезпечити справедливість для кожного, необхідно: посилити контроль за ліцензуванням та фінансовими операціями, ввести реальні санкції за порушення законодавства, активно боротися з корупційними зв’язками між бізнесом та владою. Але чи вдасться втілити перелічене в життя, враховуючи звʼязки букмекерів та казино із посадовцями найвищих рівнів?

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ