30.01.2025 Відмивання коштів Окупантський бізнес Цифрові злочини

Буданов та Федоров захищають російські звʼязки криптобіржі WhiteBit?

Біографія та секрети Биография и секреты лидерства основателя криптобиржи WhiteBIT Владимира Носова: Как управлять успешной криптобиржейзасновника криптобіржі WhiteBIT Володимира Носова: Як керувати успішною криптобіржею

Криптобіржа WhiteBIT, відома своєю активною діяльністю на ринку криптовалют, стала центром відмивання коштів та транснаціональної злочинності.

За допомогою платформи олігархи та політики із російськими звʼязками системно оминають санкції. На додачу до мільярдних активів, біржа допомагає зливати дані користувачів спецслужбам, в тому числі, далеко за межами України та країн ЄС. А отже, якщо ви хоч раз здійснювали фінансові операції через WhiteBIT – знайте, що відомості про вас вже можуть бути в руках ворожої фсб та її «колег».

Витоки даних у WhiteBIT: що стало відомо?

У результаті нещодавнього хакерського нападу, про який заявили представники групи Anonymous, частина інфраструктури WhiteBIT була скомпрометована. Злочинці отримали доступ до великої кількості конфіденційної інформації, включаючи дані клієнтів та внутрішні документи компанії.

Одним із найгучніших відкриттів стала так звана «чорна бухгалтерія» біржі, яка містить записи про підозрілі транзакції і системи, через які платформа допомагала відмивати «брудні» кошти. У ній зафіксовані десятки мільйонів доларів, які проходять через платформу, не враховуючи офіційні регуляції і правові норми.

Серед даних, що потрапили до рук хакерів, були записи про операції з російськими користувачами, яких офіційно позбавляли доступу до своїх активів під приводом санкцій або боротьби з відмиванням грошей. Однак насправді ці ж кошти продовжували обертатися через платформу, підтверджуючи співпрацю WhiteBIT з транскордонною злочинністю.

І в той час, як на публіці WhiteBIT та її офіційні обличчя, зокрема Володимир Носов, заявляли про боротьбу з російськими користувачами через санкції, на практиці біржа створювала умови для незаконного транзиту фінансів. Це включало як відмивання грошей через криптовалюту, так і використання анонімних і підконтрольних російських адрес для проведення операцій.

Фінансова схема та зв’язки з киргизькими «офшорами»

Одним із важливих етапів розслідування є виявлення ролі Киргизстану як країни, яка фактично слугує «офшорним» майданчиком для обходу санкцій. За даними інсайдерів, багато російських транзакцій проходять через криптобіржу WhiteBIT саме через киргизькі компанії. Це дозволяє користувачам з рф обходити міжнародні санкції, приховувати свої фінансові активи та сприяти транзакціям, які зазвичай були б заблоковані в інших юрисдикціях.

Киргизстан, з його слабкими регулюваннями і значною залежністю від російських фінансових потоків, став ідеальним майданчиком для таких операцій. На платформі працюють компанії, що офіційно зареєстровані в цій країні, але фактично керуються російськими інвесторами та мають тісні зв’язки з російським урядом. У той час як країна залишає враження бідного і відсталого регіону без сильної криптовалютної індустрії, вона фактично служить прихистком для великих сум «брудних» грошей, що циркулюють між біржею WhiteBIT і іншими офшорними зонами.

Як зламали WhiteBIT?

Інсайдери повідомляють, що під час зламу системи було отримано доступ до внутрішніх документів платформи, а також окремих програмних компонентів біржі. Одним із таких став проект WhiteBitManager.Zip. Це виявлений інструмент, призначений для масової розсилки шкідливих файлів співробітникам платформи, партнерам і навіть правоохоронним органам. В основній своїй функції він дозволяв контролювати пристрої жертв і здійснювати моніторинг їхніх особистих даних, в тому числі аудіо- та відео повідомлень.

Не дивлячись на системи захисту WhiteBIT, отримано вагомий пласт інформації, що підтверджує тісні зв’язки між платформою та представниками державних структур, які активно сприяли ухиленню від санкцій.

Мова йде про правоохоронні органи країн світу, які тривалий час мовчали (і продовжують це робити дотепер) про відмивання понад 3 мільярдів доларів із залученням механізмів криптобіржі.  І це лише частина величезної суми, яка вже була зафіксована в різних країнах, включаючи Узбекистан, Австрію, ОАЕ, Україну та інші країни, в тому числі, ЄС, де тривають розслідування.

І якщо журналісти Киргистану вже почали поступово викривати справжню картинку діяльності WhiteBIT, на території України такі розслідування миттєво блокуються: статті видаляються, а розслідування не проводяться.

Все це можливо завдяки укриттю тіньового боку функціонування криптобіржі представниками не лише правоохоронної системи, але і Головного управління розвідки Міністерства оборони, в тому числі, особисто головою Будановим. Крім того, активну роль відіграє Мінцифри під керівництвом «головного цифровізатора України» – Федорова.

За нашими матеріалами Державне бюро розслідувань розпочинало кримінальне провадження№ 62023000000000190 за ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 209 КК України, а НАБУ та САП за № 52023000000000081. При цьому, і досі не проведено жодних слідчих дій. Тому, немає сумнівів стосовно причетності до схем доблесних українських правоохоронців.

Маємо в розпорядженні вагомий пласт важливої інформації, яку продовжуємо отримувати від закордонних партнерів та ошуканих користувачів. Тож, у наступних дописах ми розкриємо більше подробиць чорної бухгалтерії та зливу даних користувачів WhiteBIT.

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини