09.02.2025 Відмивання коштів Цифрові злочини

БЕБ, Офіс Генерального прокурора обслуговують російський бізнес Коломойського, Дегрік-Шевцової. Тиск на головного свідка у справі «Айбокс Банку»

«Відомий ЛГБТ–активіст Петро Петрович Мельник позивається до американської грантової організації USAID через зупинку фінансування» – новини такого змісту раптово почали зʼявлятись у найбільших телеграм-каналах України. «Інсайдер», «Україна.Новини» та, навіть «Джокер».

То хто такий цей Мельник і чому новини про нього так активно публікуються у ЗМІ?Голова правління IBOX BANK Петро Мельник: про розвиток транзакційного банку та майбутнє галузі

Петро Мельник – це екс-голова правління «Айбокс Банку» Коломойського та Дегрік-Шевцової. За версією «Джокера» саме Мельник стоїть за привласненням більш ніж 100 млн грн активів банку, що і стало причиною банкрутства останнього. Проте, все ж є кілька питань.

Як відомо, «Айбокс Банк» був головною ланкою у системі відмивання коштів з боку казино, букмекерів та інших представників грального ринку. Фактично, банк став “пилососом” для збору фінансових потоків із різноманітних сірих зон економіки – від вже згаданого грального бізнесу до оплати заборонених товарів.

Тисячі терміналів Айбокс безперервно працювали, збираючи гроші з тіньових операцій, а процесингові системи Visa та Mastercard спокійно обробляли транзакції.

Така діяльність приносила акціонерам банку мільйонний прибуток щодня. Адже цей потужний фінансовий механізм дозволяв здійснювати безперебійні операції, прикриваючи тіньовий бізнес і забезпечуючи величезні прибутки.Алена Дегрик Шевцова выиграла суд против ИА Главком | OBOZ.UA

Проте, історія «Айбокс Банку» закінчилась, а Дегрік-Шевцовій довелось відповідати перед правоохоронними органами. ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» також неодноразово зверталася до правоохоронців з матеріалами, що підтверджують участь Шевцової в ряді незаконних операцій. Особливо важливою є її роль у спробах відмивання грошей через офшорні зони та незаконне фінансування російських бізнесів: казино, букмекерів, по типу Паріматч.

Попри це, детективи БЕБ, представники Офісу Генерального прокурора судді Личаківського районного суду Львова продовжують діяти в інтересах Шевцової, скасовуючи розшук жінки та, фактично, зупиняючи провадження, даючи жінці не лише оминати покарання, але і спокійно далі «вирішувати» питання із правоохоронною системою.

Зокрема, 5 листопада 2024 року суддя Личаківського районного суду м. Львова Ю.Б. Білоус скасував постанови детективів ТУ БЕБ від 02.05.2024, 14.05.2024 та 27.08.2024 про зупинення кримінального провадження №72023000500000071 у справі Шевцової-Дегрік.

Це призвело до скасування державного та міждержавного розшуку Шевцової і спливу максимального строку досудового розслідування.

Більш того, маніпулюючи судовою автоматизованою системою, було забезпечено розподіл справи саме до цього судді. Рішення Білоуса безпосередньо сприяло бездіяльності у розслідуванні, що в кінцевому підсумку дозволило уникнути відповідальності для фігурантки справи.

30 січня слідча суддя того ж суду Білоус почала процес скасування підозри Шевцовій, що, як наслідок, призведе до закриття справи, і навіть до можливого стягнення моральної шкоди з держави на її користь.

Тому цілком очікуваним буде розвиток подій, коли жінка зажадає від держави компенсації за «моральні страждання», а судді в свою чергу – задовільнять такі вимоги та зобовʼяжуть покрити «моральні травми» за рахунок бюджету.

І хоча за нашими матеріалами в частині тіньової діяльності Паріматч та виведення коштів через «Айбокс Банк» низка правоохоронних органів, зокрема Львівська обласна прокуратура вже розпочали кримінальні провадження, наприклад, за Nº 7202314000500000071. Сенсу з цього немає. Адже інтереси Шевцової покривають із самісінького верху. Тому питання і до очільника БЕБ Перхуна, який допомагає приховати виведені Дегрік та її бізнес-партнером Коломойським мільярди, а також продовжує лобіювати інтереси російських нелегальних казино в Україні.

Таким чином, Мельник, кампанії проти якого активно ширяться медіа є головним свідком у справі Шевцової. Тож, не дивно чому замовні телеграм-канали настільки активно публікують принизливі дописи про нього. При чому, відразу після запуску процесу скасування підозри Дегрік. Що цікаво, правоохоронці ніяк не реагують на реальний тиск на одного з головних свідків у справі, що вчергове показує їх прихильність до засновниці «Айбокс Банку».

До речі, одним із ресурсів медіакампанії проти Мельника був і відомий «Джокер». Що цікаво, спочатку «Джокер» сам атакував Дегрік, але після отримання «гонорару» повністю змінив риторику, видалив компрометуючі пости і переключився на дискредитацію неугодних для самої жінки : серед таких і банкір Мельник, і колишній заступник Генпрокурора Вербицький, що виступав у справі Шевцової на стороні обвинувачення.

Анонімний «Джокер», прикриваючись нібито зв’язками у високих кабінетах, насправді не має жодного впливу, окрім публікацій постів у соцмережах. Його реальна сила – це виключно наша увага. Тож ми закликаємо припинити підтримувати анонімні джерела, не взаємодіяти з ними і не зливати їм дані. А ми, у свою чергу, ініціюємо перевірки «Джокера» з боку правоохоронних органів. За нашими матеріалами Львівська обласна прокуратура вже розпочала розслідування у провадженні № 42025140000000028 за ч. 2 ст. 332 КК України, а Печерський районний суд Києва зобовʼязав ГСУ Національної поліції розпочати досудове розслідування (справа № 757/59058/24-к).

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ