15.05.2025 Відмивання коштів Цифрові злочини

180 мільярдів щорічно втрачають українці через бізнеси Шевцової

СEO LeoGaming Олена Дегрік Шевцова: Венчурні фонди в США і український капітал все більше цікавляться українським фінтехом — DSnews.ua

Український ринок азартних ігор, за оцінками правоохоронців, сягає 180 мільярдів гривень щорічно, але лише 1% від цієї суми потрапляє до державного бюджету у вигляді податків. Решта осідає в кишенях нелегальних операторів, значна частина яких має російське коріння або прямо пов’язана з країною-агресором.

Попри санкції РНБО, кримінальні справи та гучні заяви влади про боротьбу з нелегальним гемблінгом, російські онлайн-казино, зокрема “Паріматч”, продовжують працювати в Україні через дзеркальні веб-сайти, уникаючи податків і виводячи кошти за кордон. При чому, за сприянням правоохоронців, які мовчазно заплющують очі на тіньові схеми фінансування агресії проти українців за їх же ресурси.

Російські казино в Україні: Сайти-дзеркала та фінансування агресора

Нелегальний гральний бізнес в Україні не просто процвітає – він працює як добре налагоджена машина, що генерує мільярди гривень тіньового прибутку. За даними СБУ, щорічно бюджет України недоотримує близько 12 мільярдів гривень податків через діяльність нелегальних онлайн-казино та букмекерських контор. Одним із найбільших гравців на цьому ринку є російська букмекерська контора “Паріматч”, яка, попри санкції РНБО, продовжує працювати через численні сайти-дзеркала, такі як PointLoto чи FanSport. Ці платформи дозволяють перенаправляти трафік, обходячи блокування, і забезпечують безперебійний доступ до азартних ігор для українців, зокрема військових.

Гроші, отримані від українських гравців, конвертуються через складні схеми, включаючи використання криптовалют і міскодинг, після чого виводяться до рф.

Альона Шевцова – «королева» грального бізнесуИстории женщин, которые строят карьеры, воспитывая детей - выбор редакции | Life

Однією з ключових фігур у тіньовому гемблінгу України є Альона Шевцова (раніше Дегрік) – співвласниця “Айбокс Банку” та платіжної системи “ЛеоГеймінг Пей”. Її ім’я стало синонімом масштабних схем відмивання грошей, пов’язаних із нелегальними казино. За даними Бюро економічної безпеки, через “Айбокс Банк” було відмито щонайменше 5 мільярдів гривень для нелегальних азартних платформ. Схема полягала у використанні міскодингу, коли платежі за азартні ігри маскувалися під звичайні транзакції, що дозволяло уникати фінансового моніторингу.

Шевцова, яка змінила прізвище кілька разів (з Дегрік на Потоня, а потім на Шевцова), розпочала свою кар’єру як трейдерка, торгуючи українськими акціями. Згодом вона стала однією з найвпливовіших фігур на ринку платежів, контролюючи значну частину грального еквайрингу. Її «Айбокс Банк» співпрацював із відомими ігровими брендами, такими як Wargaming (World of Tanks), Dota 2, League of Legends та Valorant, що дозволяло обробляти мільйони доларів щорічно. У 2018 році Шевцова вела перемовини з Rakuten (власником Viber) про запуск платежів для ViberOut.

Проте, не судилось… У 2023 році “Айбокс Банк” втратив ліцензію через порушення правил фінансового моніторингу. Сама Шевцова потрапила під санкції РНБО за зв’язки з росією та відмивання грошей. Цікаво, що, за даними джерел, вона була попереджена про санкції заздалегідь і встигла переоформити десятки об’єктів нерухомості на родичів.

У листопаді 2023 року її оголосили в міжнародний розшук, проте міжнародний арешт з часом було знято, що дозволило їй вільно проживати в Дубаї, орендуючи віллу за $250 тисяч на рік.

Схеми Шевцової також пов’язані з наркотрафіком. За даними СБУ, термінали “Айбокс Банку” використовувалися для платежів за наркотики, що спрощувало діяльність наркодилерів.

Загалом через структури Шевцової було легалізовано 4,8 мільярда гривень, а бюджет недоотримав 7,2 мільярда гривень податків, які могли б підтримати Україну під час війни. При цьому, підконтрольні жінці «Тех-Софт Атлас», «Діджитал Фінанс», «Сітікод», «ГориллаБет», «МакКен Трейд», «Кендвіт», «Полістерс», «Рекна», «Убервальд», «ПокерМатч.ЮА», «АйТі Солюшенс» продовжують відмивати мільйони доларів щорічно за повного мовчання регуляторів.

Хто покриває нелегальний гемблінг та Шевцову?

Скандал із “Айбокс Банком” та Альоною Шевцовою виявив глибоку корупцію в силових структурах. Її чоловік, Євген Шевцов – високопосадовець Національної поліції, відігравав ключову роль у захисті бізнесу дружини.

 У 2019 році він розгорнув кампанію проти журналіста Дениса Іванова, який розслідував їхні статки, включаючи Range Rover, розкішні квартири в Києві та ресторани, такі як Touch Café та “Золоте руно” в Одесі. Цікаво, що журналісти, які раніше викривали Шевцову, у 2025 році почали публікувати матеріали на її захист, звинувачуючи “зелену владу” в атаці на її бізнес.

Чому силовики не діють? Адже ДСР Нацполіції Рубеля, БЕБ Перхуна, НБУ Пишного, ДПС Кравченка та Державна служба фінансового моніторингу Проніна бачать усі транзакції через карти та криптовалюту, але не вживають заходів.

Тотожне можна зазначити і щодо новоствореного регулятора на базі Мінцифри – «Плей Сіті», який мав би контролювати гральний бізнес, проте, фактично, існує лише номінально.

Ще однією ниткою історії покривань є ресторан “Frou-Frou”, де, за даними ЗМІ відбувалися застілля за участю тепер вже екс-правоохоронцями СБУ, представниками “Паріматч” та кримінальних авторитетів. До слова, згаданий заклад належить до мережі російської «Bulldozer Group», пов’язаної з російським бізнесменом Олександром Орловим. Попри війну та санкції, російський бізнес продовжує працювати в Україні, ховаючись за вивісками та складними схемами власності. Такі заклади стають не лише місцем для зустрічей, але й частиною інфраструктури тіньового бізнесу. На що наші правоохоронці знову не звертають увагу.

Послідовник Шевцової – олігарх Олександр Ярославський виходить на гральний ринокОлександр Ярославський, бізнесмен, власник і президент групи DCH, входить до списку найбагатших українців

Після падіння “Айбокс Банку” контроль над гральним еквайрингом перейшов до банку “Кредит Дніпро”, який належить Олександру Ярославському. У 2024 році цей банк отримав код MCC 7995 від VISA, що відкриває доступ до транзакцій онлайн-казино та букмекерів. Отримання такого коду – складний процес, який вимагає погодження НБУ, фінансового моніторингу. Це особливо дивно, враховуючи політичний бекграунд Ярославського: після смертельного ДТП у 2022 році він покинув Україну і провів майже три роки в Лондоні, перебуваючи в напружених стосунках із владою.

Ринок азартних ігор в Україні оцінюється в $15–20 мільярдів на рік, враховуючи тіньовий сегмент. Код MCC 7995 – це ключ до цього ринку, і його передача Ярославському свідчить про серйозні домовленості на найвищому рівні.То в чиїх інтересах працюють регулятори та правоохоронна система України?

Стали свідком правопорушення?

Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!

Поділитись публікацією:

Останні новини

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ